起诉书（魏某某、黎某某、冯某某集资诈骗案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2018〕823号

被告人魏某甲，男，1975年**月**日出生，身份证号码4210231975********，汉族，初中文化，住湖北省监利县**镇**村**。因诈骗嫌疑，于2017年12月7日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市宝安区人民检察院批准，于2018年1月12日由深圳市公安局宝安分局逮捕。

被告人黎某甲，女，1970年**月**日出生，身份证号码5122221970********，汉族，初中文化，住浙江省嘉兴市嘉善县**街道**街**幢**单元**室。因诈骗嫌疑，于2017年12月7日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市宝安区人民检察院批准，于2018年1月12日由深圳市公安局宝安分局逮捕。

被告人冯某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码4408221980********，汉族，初中文化，住广东省湛江市**镇**村**号。因诈骗嫌疑，于2017年8月27日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，于2017年9月30日被深圳市公安局宝安分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市宝安区人民检察院批准，于2018年1月26日由深圳市公安局宝安分局逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，于2018年3月9日以被告人魏某甲、黎某甲涉嫌诈骗罪向深圳市宝安区人民检察院移送审查起诉，该院于2018年3月16日将本案报送至本院。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年4月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年5月28日补查重报；本院于2018年7月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月8日补查重报。

经依法审查查明：

2017年3月至5月，吴某甲（已诉）与萧某某（在逃）、被告人魏某甲等人商议成立了深圳**运营科技有限公司（以下简称“**公司”）用于运作“****”项目。吴某甲任某某和公司董事长，负责出资，萧某某负责设计“****”销售方案，被告人魏某甲负责宣传**公司及解释“****”销售方案。被告人黎某甲与被告人冯某某积极拉人组建团队销售“****”。被告人魏某甲、被告人黎某甲及被告人冯某某在明知**公司为一空壳公司，无实际生产经营，该公司发行的“****”无任何产品价值、流通价值，且无任何正常升值空间的情况下，大肆鼓吹投资“****”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”、“外网升值”等一系列宣传销售方式，诱使不明真相的投资者相继购买“****”，骗取了众多投资被害人巨额资金。被告人魏某甲参与组织的**公司通过上述方式共吸引投资者200余人投资，经司法会计审计，已报案的投资被害人实际损失达10，292，340.67元；被告人黎某甲组织大量投资者“投资”****，通过收取“投资款”后私下截留的方式，侵吞人民币3，741，005元；被告人冯某某组织大量投资者“投资”****，以在交易平台交易的方式，套现人民币2，840，288.45元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：报案材料、刑事控告书、转账记录、扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录、**公司宣传资料、银行交易明细、交易数据、出库单、抓获经过、被告人身份信息资料等；2.证人证言：证人魏某丙、万某某、易某某、赵某甲、何某某、吴某乙、李某甲、黄某甲、冯某某、黎某甲等人的证言；3.被害人陈述：被害人刘某某、马某某、廖某某、李某甲、宋某某、李某乙、张某某、马某某、黄某乙、雷某甲、王某甲、王某乙、赖某某、谢某某、彭某某、朱某某、邓某甲、喻某某、李兴和、杨某甲、陈某甲、王某丙、韩某某、孟某某、郑某甲、赵某某、高某某、林某某、雷某乙、李某丙、刘某某、薛某某、陈某乙、曾某某、赵某乙、黄某丙、邓某乙、谭某某、蔡某某、金某某、陈某丙、董某某、李某丁、黄某丁、梁某某、黄某戊、熊某甲、李某戊、闫某某、雷某丙、杨某乙、熊某乙、李某己、郑某乙、李某庚、黎某乙、陈某丁、刘某乙、粟某某、唐某某、许某某、向某某、董某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人魏某甲、黎某甲、冯某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计审计报告；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人魏某甲、被告人黎某甲及被告人冯某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市中级人民法院

检察员：陈国杰

2018年9月20日

附：

    1.被告人魏某甲、被告人冯某某现羁押于深圳市第二看守所；被告人黎某甲现羁押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和证据14册、司法审计报告8册、光盘2张。