起诉书（魏某某、曾某某、肖某某非法吸收公众存款案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

起 诉 书

长芙检公诉刑诉〔2020〕76号

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4303811994********，湖南省湘乡市人，汉族，大学本科文化，原湖南**投资管理有限公司员工，住湖南省湘乡市**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，2019年9月4日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人曾某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4305271992********，湖南省**县人，汉族，高中文化，原湖南**投资管理有限公司员工，住湖南省**县**乡**村**组**。因涉嫌集资诈骗罪，2019年9月4日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人肖某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4305811995********，湖南省武冈市人，汉族，大学专科文化，原湖南**投资管理有限公司员工，住湖南省邵阳市武冈市**镇**村*组**号。因涉嫌集资诈骗罪，2019年9月5日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月25日经本院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被告人魏某某、曾某某、肖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日移送我院审查起诉，我院于2019年11月28日移送长沙市人民检察审查起诉；长沙市人民检察院于2019年12月16日再次移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分犯罪事实不清，证据不足，本院于2020年1月16日退回侦查机关补充侦查；长沙市公安局芙蓉分局补充侦查终结后于2020年2月14日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：2016年1月15日，欧某某（另案处理）成立湖南**投资管理有限公司（以下简称吉盟投资），公司注册在长沙市芙蓉区韶山路**号农资大厦，欧某某担任公司董事长兼总经理，同时欧某某还控制湖南**科技有限公司（以下简称吉盟网络）。谢某某（另案处理）系吉盟投资、吉盟网络的财务负责人。皮某某（另案处理）担任吉盟投资市场总监及河西分部市场总监。

2016年1月至2018年1月期间，欧某某等人未经银监局等职能部门批准，以吉盟投资、吉盟网络名义在长沙市芙蓉区、岳麓区、长沙县**以投资项目的名义，通过讲师授课、电视专题广告、电话推广、宣传单推广、项目参观、以老带新、口口相传的方式面向社会公众宣传，承诺给付投资人6%至25.2%不等的年利率，与投资人签订委托投资服务协议书等形式的书面协议，吸收社会公众资金。经司法鉴定，被告人欧某某等人面向长沙地区的梁继行等699户社会群众吸收存款80457783元。

被告人魏某某、肖某某、曾某某先后于2017年3月加入吉盟投资公司，作为公司业务员，负责对外宣传业务，吸引投资人到公司投资。2017年5月左右，肖某某被安排担任公司市场三部经理、2017年6月左右，曾某某被安排担任公司市场四部经理、2017年7月左右，魏某某被安排担任公司市场二部经理，上述三人担任市场部经理后负责带领、管理各自市场部下的业务员在社会上宣传业务，吸引投资人到公司投资。三人担任团队经理后除领取工资外，还按团队吸收的资金总额从公司获得一定比例的提成。在担任市场部经理期间，魏某某团队共吸收客户100余人、曾某某团队吸收客户100余人、肖某某团队吸收客户60余人。后因吉盟公司无法清偿客户资金，三人先后从公司离职。

2019年9月4日，魏某某、曾某某到公安机关投案，2019年9月5日，肖某某到公安机关投案。三人到案后，向公安机关退缴5万元提出所得。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、营业执照及工商登记资料、提成数据表、扣押经过、扣押物品清单等物证、书证；2.证人杨某某、许某某、毛某某等人的证言；3.被害人廖某某、罗某某、廖某某等人的陈述；4.同案人员欧某某、谢某某、皮某某等人的供述和辩解；5.被告人魏某某、曾某某、肖某某的供述和辩解；6.司法鉴定意见书。

本院认为，被告人魏某某、曾某某、肖某某在他人的安排下，违反国家相关金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人魏某某、曾某某、肖某某在非法吸收公众存款的犯罪中，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人魏某某、曾某某、肖某某在犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市芙蓉区人民法院

检察员：徐平

2020年3月3日

附：

1.被告人魏某某现羁押于长沙市第一看守所、被告人曾某某、肖某某现羁押于长沙市第四看守所；

2.案卷材料和证据13册；

3._《量刑建议书》。