起诉书（雷某某、曹某等人聚众扰乱社会秩序案、交迫交易案）_四川省石棉县人民检察院

四川省石棉县人民检察院

起 诉 书

石检公诉刑诉〔2020〕5号

被告人雷某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5131251982********，汉族，初中文化，货车司机，“联合车队”队长，户籍所在地四川省石棉县**乡**村**组**号，现住石棉县**路**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月21日被石棉县公安局刑事拘留；2019年7月22日，经本院批准，于同日由石棉县公安局执行逮捕。2019年9月20日，因发现另有重要罪行，重新计算侦查羁押期限，至2019年11月20日。2019年11月15日，经雅安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，至2019年12月19日。

被告人曹某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码5131251981********，汉族，初中文化，货车司机，“联合车队”副队长，户籍所在地四川省石棉县**乡**村**组**号，现住石棉县**镇**街**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月21日被石棉县公安局刑事拘留；2019年7月22日，经本院批准，于同日由石棉县公安局执行逮捕。2019年9月20日，因发现另有重要罪行，重新计算侦查羁押期限，至2019年11月20日。2019年11月15日，经雅安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，至2019年12月19日。

被告人谢刚，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5131251984********，彝族，小学文化，货车司机，“联合车队”成员，现住四川省石棉县**乡**村**组**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月21日被石棉县公安局刑事拘留；2019年7月22日，经本院批准，于同日由石棉县公安局执行逮捕。2019年9月20日，因发现另有重要罪行，重新计算侦查羁押期限，至2019年11月20日。2019年11月15日，经雅安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，至2019年12月19日。

被告人王乌哈子，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5131251984********，彝族，小学文化，货车司机，“联合车队”成员，现住四川省石棉县**乡**村**组**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月21日被石棉县公安局刑事拘留；2019年7月22日，经本院批准，于同日由石棉县公安局执行逮捕。2019年9月20日，因发现另有重要罪行，重新计算侦查羁押期限，至2019年11月20日。2019年11月15日，经雅安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，至2019年12月19日。

被告人樊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码5131251985********，汉族，初中文化，货车司机，“联合车队”成员，户籍所在地四川省石棉县**乡**村**组**号，现住石棉县**镇**街**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年12月12日被石棉县公安局取保候审。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码5131251990********，藏族，中专文化，货车司机，“联合车队”成员，户籍所在地四川省石棉县**乡**村**组**号，现住石棉县**路**段。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年12月12日被石棉县公安局取保候审。

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5131251984********，汉族，初中文化，货车司机，“联合车队”成员（2018年为车队汉族代表），现住四川省石棉县**镇**村**组**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年12月12日被石棉县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5131251982********，汉族，初中文化，货车司机，“联合车队”成员，户籍所在地四川省石棉县**乡**村**组**号，现住石棉县**路**段**号。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2019年12月12日被石棉县公安局取保候审。

本案由石棉县公安局侦查终结，以被告人雷某某为恶势力犯罪集团首要分子，涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪；以被告人曹某、谢刚为恶势力犯罪集团主要成员，涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪；以被告人王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲为恶势力犯罪集团一般成员，涉嫌聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪；于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2006年，石棉县人民政府在石棉县回隆彝族乡联合村、竹马村辖区内建设竹马工业迁建区。2012年，经四川省人民政府批准，竹马工业迁建区升级为省级工业园区，命名为四川石棉工业园区，园区规划一园两区即竹马工业集中区和小水工业集中区。竹马工业集中区（以下俗称竹马工业园区）的企业在建设过程中产生了大量的土石方转运和砂石运输业务，联合村部分村民便购买货车在园区内开展运输业务。初期，货车驾驶员之间时常因争夺货源和排队运输发生纠纷。被告人雷某某等人便提议成立“联合车队”，方便统一管理，并推选出雷某某任车队队长，负责管理“联合车队”和寻找货源，并建立“联合车队”微信群进行联络和安排运输。

自2015年开始，为达到垄断竹马工业园区企业、工地内的土石方、砂石等运输业务及驱赶外地货车的目的。被告人雷某某多次组织“联合车队”成员采取滋扰、聚众造势、恶意堵厂、堵工地、拦截货车等“软暴力”方式强行索要运输业务，逐步形成了以被告人雷某某为首要分子，被告人曹某、谢刚为主要成员，被告人王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲等人为一般成员的恶势力犯罪集团。雷某某等人为扩张车队规模，扩大车队影响力和运输能力，规定凡是联合村村民均可加入车队。新加入的每辆车需向车队缴纳2000元入队费，作为车队集体经费用于车队开支；同时新加入的车辆所有人，要以“熏烟囱”的名义请车队成员吃饭。之后，雷某某以加入车队的先后顺序对货车进行编号排班，同时规定强揽运输业务需要实施堵厂、堵工地、拦车等行为时，所有车队成员必须到场参与，否则无权参与强揽到的运输业务。2017年，随着车队业务的增加，车队又推选曹某任副队长，负责安排车队短途运输业务及“公款”管理，雷某某仍然负责车队全面事务及长途运输。

2015年3月至2018年期间，被告人雷某某组织“联合车队”成员多次采用滋扰、聚众造势、恶意堵厂、堵工地、拦车等“软暴力”方式实施了多起聚众扰乱社会秩序、强迫交易的犯罪行为，致使竹马工业园区多个工地被迫停工，导致多家企业无法正常生产、经营，给企业、施工方造成了严重的经济损失，破坏了社会主义市场经济秩序和社会管理秩序，对石棉县的招商引资环境造成了极其恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：

一、被告人雷某某、曹某、谢刚等8人聚众扰乱社会秩序的犯罪事实

1、2015年3月，石棉**公司修建过程中，将生产车间建设工程承包给何某某。何某某修建期间，在外购买砂石使用，被“联合车队”成员发现。“联合车队”雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、王某甲等人将车队5、6辆货车驾驶到**公司外堵住厂门及进出通道，要求何某某将砂石运输业务交给“联合车队”独家运输，堵厂行为持续约半天时间。在园区管委会工作人员出面劝阻的情况下仍然坚持阻挡，严重影响工地正常施工秩序。

2、2015年3月，汉源**集团在联合村“烽火坪”（小地名）承建**公司建厂工程。在进行前期平场施工时，**集团现场负责人同意以每车25元的价格让“联合车队”参与土石方运输，但雷某某等人不愿运输。后**集团自行安排两辆货车进行转运，“联合车队”成员为获得后期建厂砂石运输业务，在雷某某的带领下，曹某、谢刚、王乌哈子、王某甲、樊某某等人将两辆转运货车拦停，致使工地停工约1小时。

3、2015年3月，联合车队正在**公司工地转运土石方，发现有两辆货车给**公司工地运输砂石。雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、陈某某、周某某、王某甲等人将两辆运送砂石的货车拦停在工地外的石甘公路上，不准进场卸货。同时，为防止货车夜间进场卸砂石，雷某某以每晚300元（费用从车队资金中支出）的报酬安排王乌哈子通宵据守，整个堵车行为致使工地停工约三天，严重影响正常施工秩序。

4、2015年年底，**公司工地因建设专用生产设施、办公楼楼顶等重要工程，需使用混凝土一次性浇筑，遂从其他渠道购买商砼进场使用。雷某某等人认为工地自行购买商砼影响到“联合车队”的砂石运输量，减少其经济收入，便不同意工地使用商砼。后雷某某带领车队成员曹某、谢刚、王乌哈子、陈某某、樊某某、周某某、王某甲等10余人到**公司工地外将运送商砼的车辆拦停，致使混凝土一次性浇筑工程中断约2小时，严重影响**公司建厂工地施工秩序和施工进度。

5、2016年6月左右，雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、陈某某、樊某某、周某某、王某甲等人因不满天全的煤炭供应商减少“联合车队”运输煤炭至**厂的运输量，便以煤炭供应商未支付“联合车队”运费为由，安排车队成员盯梢该煤炭供应商的运煤车辆，要求成员发现运煤车辆后先行挡停。后谢刚、王乌哈子发现两辆天全运煤车辆运煤至**厂，雷某某随即组织车队成员约20人，站在地磅周围阻止运煤车过磅卸货。阻挡持续约2小时后，**公司发现因“联合车队”长时间阻挡车辆，严重影响公司生产秩序，遂指挥车辆过磅卸货。因联合车队成员多人站在地磅处阻挡，樊某某避让不及被货车挂到。雷某某、谢刚、王乌哈子、陈某某、樊某某等人遂上前辱骂、拍打该货车门窗，驾驶员刘某某因害怕雷某某等人不敢下车，并打电话报警。警察来到现场后，雷某某、谢刚等人以樊某某被撞伤为由要挟煤炭供应商，要求住院治疗。驾驶员刘某某和樊某某等人前往医院治疗。之后，煤炭供应商同意雷某某提前结算运费的要求，并让出部分煤炭运输业务。樊某某接到雷某某电话通知后，自行离开，未住院治疗。

6、2017年11月，四川省**公司从石棉县**公司购买废渣回填路基时，施工方高某某自行安排了两辆外地货车从**公司运输废渣到施工工地。为获取此运输业务，雷某某带领谢刚、曹某、王乌哈子等人到**公司将两辆外地货车拦停并威胁驾驶员不准再拉。后车队成员发现两辆货车仍在继续运输，雷某某再次召集谢刚、曹某、王乌哈子、陈某某、樊某某、周某某、王某甲等人到**公司门外聚集，两名外地货车司机害怕雷某某等人，均不敢将装载有废渣的货车驶出**公司。后园区管委会、**公司工作人员到场予以调解，由于雷某某等人要价过高，调解未果。当日中午，雷某某安排车队成员吃午饭，为防止午饭期间两辆货车拉渣离开，雷某某便从车队经费中安排资金交给王乌哈子，由王乌哈子在自己家中给车队成员安排午饭。在午饭间隙，管委会工作人员驾车准备将两辆货车护送**升公司工地，“联合车队”成员发现后从王乌哈子家中跑出来，将两辆货车拦停在**公司内部道路和石甘公路交汇处，不准货车拉废渣离开。在管委会工作人员劝阻无果的情况下，两辆货车被迫返回**公司将废渣卸载后方才离开。

二、被告人雷某某、曹某、谢刚等8人强迫交易的犯罪事实

1、2015年5月左右，何某某承建**公司配电房工程，没有继续将砂石业务交给“联合车队”。曹某等人发现后，故意将货车摆放在进厂道路上阻挡，后雷某某、谢刚等人再次组织车队成员驾驶货车到**公司外将车辆停放在进厂道路上，持续约4小时，致使工地无法正常施工。雷某某、谢刚等人在车队成员王乌哈子、王某甲、陈某某、樊某某、周某某等人现场造势的情况下，与何某某现场谈判，强迫何某某接受“联合车队”为其运输砂石的服务，并清退其余车辆。最后，何某某被迫将砂石运输业务以每方25元的价格交给“联合车队”。

2、2015年8月左右，鲁某某承建**公司地面硬化工程时，为避免出现前期何某某找“联合车队”以外的货车运输砂石被阻挡的情况，鲁某某主动找“联合车队”洽谈运输砂石事宜。但“联合车队”要价过高，鲁某某遂到永和沙场以每方78元的价格购买砂石并由该沙场负责运输。为强揽鲁某某工程的砂石运输业务，雷某某、王乌哈子将货车停放在**公司门口阻挡永和沙场货车，并通知车队成员谢刚、曹某、樊某某、陈某某、王某甲等其他成员赶到现场参与阻挡货车，逼迫鲁某某将砂石运输业务交给“联合车队”，致使鲁某某工地无法正常施工长达5、6个小时。鲁某某为了施工进度，最终被迫以每方85元的价格将砂石运输业务交给“联合车队”。 

3、2015年7月左右，王某乙承包**厂扩建平场工程，雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、王某甲、樊某某、陈某某、周某某等人知晓后多次滋扰王某乙，要求为其平场提供车辆转运土石方。王某乙被迫将土石方运输以每方2元的价格交给“联合车队”。“联合车队”在获得运输业务后，又故意以“罢工”方式逼迫王某乙提高运价，导致工地停工约3天，期间租赁的1台挖掘机，1台装载机闲置。王某乙最终被迫接受“联合车队”每方2.8元的价格，由“联合车队”继续运输土石方。

4、2015年10月左右，张某某为**公司运输石膏，雷某某等人先是电话威胁张某某退出石膏运输。后发现张某某不听，雷某某遂召集曹某、王乌哈子、樊某某、陈某某、周某某等人在**公司门口用小汽车阻拦张某某等人的货车进厂卸货，强迫张某某等人退出石膏运输，并要求**公司法定代表人李某甲接受“联合车队”为其公司运输石膏。整个阻挡持续约3、4小时，后张某某被迫承诺退出石膏运输，李某甲亦同意以每吨60元的价格将石膏运输交给“联合车队”，“联合车队”以雷某某名义与**公司签订运输合同。同时，为避免“联合车队”堵车、堵厂等情况再次发生，李某甲提出时任**乡**村村支书殷某某出面协调与“联合车队”关系，并答应按照车队运输量，以每吨1元的价格支付殷某某“协调费”。经核查，李某甲前后支付殷某某协调费39000元。

5、2016年9月，雷某某等人与沙某某达成以每吨50元的价格从**厂运输废渣至甘洛县的协议。后张某某以每吨45元的价格给沙某某运输废渣，雷某某等人未能得到运输业务。雷某某遂召集曹某、谢刚、王乌哈子、陈某某、王某甲、周某某等人开车前往**厂堵截张某某，雷某某、曹某、王乌哈子、谢刚等人遂对张某某进行言语威胁。张某某因惧怕“联合车队”被迫退出废渣运输，沙某某被迫以每吨50元的价格将废渣运输业务交给“联合车队”。

6、2016年10月，肖某某在“烂包头”（小地名）购买煤渣找张某某等人承运至宰羊砖厂。雷某某等人知晓后，用小汽车停放在曹某家门口堵住货车进出的唯一通道，后雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、陈某某、樊某某、王某甲等人用车队经费在曹某家门口聚会，恶意阻挡张某某等人货车进厂运输，阻挡持续约1天。肖某某因担心延误交货时间，被迫同意接受由“联合车队”运输煤渣。但“联合车队”成员在知晓该批煤渣需要经过石棉超限站后，因害怕超载处罚，并未参与该运输业务。

7、2017年10月，李某乙将**公司库存放的煤渣购买后销往西昌、冕宁，并自行安排货车进行运输。雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、王某甲、陈某某、周某某等人知晓该情况后，组织车队20余人驾驶货车到**公司堵住李某乙正在装运煤渣的货车。大量车辆、人员聚集在**公司，造成无法正常装卸。在围堵的过程中，谢刚积极串联车队成员，要求车队成员不惜以暴力手段也要获得该运输业务。同时雷某某、谢刚、曹某等人在与李某乙现场谈判的过程中，多次发生言语冲突。李某乙为避免运输受阻，影响交货，最终被迫以每吨50元价格将运输业务交给“联合车队”。

8、2018年7月左右，雷某某等人以**公司法定代表人李某甲欠车队运费为由，不再继续给**公司运输石膏，之后发现李某甲寻找其他车辆运输石膏。雷某某等人为垄断**公司石膏运输业务，以要**公司结算所欠运费为由，雷某某组织王乌哈子、王某甲、陈某某、周某某等人阻挡给**公司运输石膏的货车，阻挡约7、8个小时，逼迫李某甲付运费且要求清退外地车辆。李某甲因暂时无法支付“联合车队”运费，被迫清退外地货车，继续将石膏运输业务交给“联合车队”。

2019年12月16日，经四川省光星会计师事务所有限公司司法会计鉴定，本案中造成的直接经济损失有李某甲支付给殷某某协调费39000元。本案中涉及每一起违法犯罪事实在2015年2月到2018年9月28日期间，经过雷某某账户的交易总金额为10433197.6元，扣除**集团现金支付的952502元，认定“联合车队”交易总金额为9480695.6元。

2019年6月20日至7月10日，石棉县公安局民警先后将被告人雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、陈某某、王某甲、周某某等人传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

雷某某等人户籍信息、归案情况，施工日志、运输协议等；证人杨某某、阮某某、谢某某、黎某某等人证言；被害人鲁某某、何某某、陈某某、王某乙、张某某等人陈述；辨认笔录；司法会计鉴定报告；被告人雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲的供述与辩解等。

本院认为，被告人雷某某组织曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲等人成立“联合车队”，以暴力、威胁手段，多次强揽运输业务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。雷某某等8人在强揽运输业务过程中，多次采取滋扰、聚众造势、恶意堵厂、堵工地、拦截货车等“软暴力”方式，致使企业无法正常生产、经营，工地无法正常施工，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。

被告人雷某某等人以“联合车队”为依托，为强揽运输业务，多次实施违法犯罪行为，形成了较为固定的犯罪组织，以雷某某为首要分子，曹某、谢刚为主要成员，王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲等人为一般成员，“联合车队”横行于竹马工业园区，为非作恶，危害一方，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款之规定，系犯罪集团，且属于“恶势力”犯罪集团，依法应当从严惩处，对雷某某应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在共同犯罪中，被告人雷某某、曹某、谢刚起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。

根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子、樊某某、周某某、陈某某、王某甲的犯罪行为应数罪并罚。

被告人雷某某、王乌哈子归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。

本院为依法惩治犯罪，维护社会主义市场经济秩序和社会管理秩序，为民营经济健康发展营造公平公正的营商环境，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

石棉县人民法院

检察员：赵 珧

2020年1月17日

附：

    1.被告人雷某某、曹某、谢刚、王乌哈子现羁押于石棉县看守所；樊某某（联系电话：1355155****）、陈某某（联系电话：1818000****）、周某某（联系电话：1518353****）、王某甲（联系电话：1343868****）现取保候审于石棉县。

2.案卷材料和证据15册。