起诉书（陈某甲、陈某乙等9人诈骗案)_平舆县人民检察院

平舆县人民检察院　

起 诉 书

平检一部刑诉〔2020〕135号　

被告人陈某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4507021996********，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区钦州市**镇**村委**大村**号，现在广东省广州市**区**街**地**房。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4507021994********，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区钦州市**镇**村委**大村**号，现在广东省广州市**区**街**地**房。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4311211984********，汉族，初中，户籍所在地湖南省永州市**县**镇**村**组，现在广东省**区**镇**村，2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人张某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4211821980********，汉族，初中，户籍所在地湖北省黄冈市**市**大道**号**室，住址同上。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人钟某甲，曾用名钟某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码4525241983********，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区贵港市，住广东省**区**路，2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4414241988********，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省梅州市**县**镇**村**村民小组，住广东省**区**村，2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人谭某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4304821997********，汉族，高中，户籍所在地湖南省衡阳市**市**乡**村**村民小组**，住址同上。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4414221992********，汉族，中专，户籍所在地广东省梅州市**县**镇**村**，住址同上。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4501221987********，壮族，高中，户籍所在地广西壮族自治区南宁市**镇**村**屯**号，住址同上。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被平舆县公安局刑事拘留，2019年12月27因涉嫌诈骗罪经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。

本案由驻马店市平舆县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙等9人涉嫌诈骗罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月14日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月28日、2020年6月15日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年7月份**公司由广州市黄埔区**大厦**座**搬至广州市天河区**小区**座**，名字为**投资咨询有限公司。其中张某丙(未到案)为老板，李某甲(未到案，阿某甲)为总监，一组经理为肖某某(未到案，公司名：毛某某)，话务员为张某甲(张某乙)、黄某某(苏某某)、刘某甲(叶某某)、马某甲(马某乙)、谭某某、梁某某(杨某某)，二组经理为王某甲(王某乙)，话务员为钟某甲(小某甲)、周某某(赵某某)，陈某甲(阿某乙)、陈某乙(狐某某)为前台接待。微信号“在线客服王某丁”为王某甲。广州**公司每天早上9点半上班，下午6点下班。每天上午上班前李某甲将电话号码资源通过QQ传给前台，上班后前台将电话号码导入**公司next群呼系统，对方接通后电话自动转接到话务员的话务机上，话务员自称是投资公司的，问对方是否在做股票，如果对方有投资意向或对股票感兴趣，话务员到前台根据自己的话务机号把对方的电话号码抄下来，再添加对方为微信好友，每天向对方推荐股票，获取对方信任后引导对方投资**交易平台。“**交易平台”为公司购买的APP，实际为虚假平台，由老板张某丙控制后台涨跌，通过后台操作使客户的钱亏损，话务员拿客户亏损的20%作为提成，经理拿客户亏损的15%作为提成，以此骗取客户的资金。截止2019年11月19日，共拨出电话418789次。话务员钟某甲，公司名小某甲，使用话务机编号6000，入职后共计接通电话79968次;话务员周某某，公司名赵某某，话务机号6002，入职后共计接通电话61770次;话务员梁某某，公司名杨某某，话务机号6010，入职后共计接通电话40569次;话务员张某甲，公司名张某乙，话务机号6035，入职后共计接通电话50651次;话务员刘某甲，公司名叶某某，话务机号6037，入职后共计接通电话68123次;话务员谭某某，公司名阳阳，话务机号6039,入职后共计接通电话57578次。

    1、2019年4月份，梁某某(公司名赵某某，微信昵称小某乙)通过微信添加袁某某为好友，推荐袁某某下载“**交易平台”APP，在“在线客服王某丁”王某甲的指导下对该平台进行投资，**公司通过后台控制涨跌，使袁某某亏损以此骗取袁某某的资金。截止2019年6月份，袁某某共计被骗11.4万元。

    2、2018年4月份，王某甲通过微信: ******988添加王某丙为好友，通过推荐股票获取王某丙信任后，引导王某丙投资“**产品”期货。截止2018年6月份，王某丙投资30万，王某甲以亏损的名义诈骗王某丙21.7万。

    3.2019年上半年，王某甲用微信号: ******88昵称为在线客服王某丁的微信添加李某乙为好友，并引导李某乙投资“**交易平台”，通过公司后台控制涨跌，以亏损的名义诈骗李某乙4万元。

    4、2017年王某甲用“王某乙”这个名字，用130****5234这个手机号与龚某某联系并添加龚某某为微信好友。2019年7月王某甲给龚某某开通**交易平台账号，并引导龚某某进行投资。通过公司后台控制涨跌，以亏损的名义诈骗龚某某1.01万元。

    5、2018年6月，张某甲(公司名:张某乙)通过电话引导侯某某进行“**产品”期货交易，由公司后台控制涨跌，以亏损的名义诈骗侯某某25万余元。

    6、2018年6月份，张某甲(公司名:张某乙)通过电话引导徐某某进行“**产品”期货交易，由公司后台控制涨跌，以亏损的名义诈骗徐某某25万余元。

    7、2018年6月份，张某甲(公司名:张某乙)通过电话引导李某丙进行“**产品”期货交易，由公司后台控制涨跌，以亏损的名义诈骗李某丙88.7万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人的户籍证明；非党员证明；无工作证明；辨认笔录；微信及手机截图；诈骗聊天记录；转账记录；前台电脑数据总接通数预计估值；手写笔记复印件二张；扣押清单；经费使用情况表两张；公司人员方位图；公司考勤汇总表11张等；

2.同案人马某甲、黄某某的供述与辩解；

3.被害人吕某某、李某丙、徐某某、侯某某、龚某某、李某乙、王某丙、袁某某的陈述；

4.被告人王某甲、陈某甲、陈某乙、周某某、梁某某、张某甲、谭某某、钟某甲、刘某甲的供述及辩解；

5.讯问视频光盘13张；公司前台电脑拨打电话记录及通话录音视频光盘2张；U盘1个；搜查及前台流程操作系统视频光盘5张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、陈某乙、王某甲、周某某、梁某某、张某甲、谭某某、钟某甲、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某乙、陈某甲、王某甲、周某某、梁某某、张某甲、谭某某、钟某甲、刘某甲伙同他人，以非法占有为目的，对不特定人群，采用拨打电话，虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，被告人陈某甲、陈某乙、钟某甲、谭某某、周某某、梁某某、张某甲、刘某甲在整个犯罪过程中起帮助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，被告人钟某甲、周某某、谭某某、刘某甲系犯罪未遂，可从轻或减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、王某甲、周某某、梁某某、张某甲、谭某某、钟某甲、刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平舆县人民法院　

检察官：董文艺

2020年6月28日　

附件：   

    1.被告人陈某甲、陈某乙、谭某某、张某甲、钟某甲、刘某甲现羁押于驻马店市看守所；被告人王某甲、周某某、梁某某现羁押于平舆县看守所。

    2.案卷材料七册；

    3.《认罪认罚具结书》九份；

    4.《量刑建议书》一份。