起诉书（陈某甲、尹某某等合同诈骗案）_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2019〕881号

被告单位益阳市**市场，统一社会信用代码：91430903595484****，组织机构代码59548****，公司地址**湖南省益阳市赫山区**路**小区，公司法定代表人陈某甲。

被告单位**湖南**发展有限公司，统一社会信用代码：91430900MA4L5K****，组织机构代码MA4L****-*，公司地址**湖南省益阳市赫山区**工业园**号楼，公司法定代表人尹某某。

诉讼代表人施某某，女，1992年**月**日出生，联系方式1557666****。

被告人陈某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份号码4323221963********，汉族，高中文化，经商，户籍地湖南省益阳市大通湖区，住益阳市大通湖区**镇**路**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月26日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，经本院批准，于2019年5月31日被该局依法执行逮捕。

被告人尹某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码4304221972********，汉族，高中文化，经商，户籍地湖南省衡阳市衡南县，住益阳市赫山区**。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月26日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，经本院批准于2019年5月31日被该局依法执行逮捕。

被告人于某某，男，1959年**月**日出生，公民身份号码4323221959********，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省益阳市南县，住益阳市赫山区**。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月26日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，经本院批准，于2019年5月31日被该局依法执行逮捕。

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4306021964********，汉族，专科文化，经商，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区，住益阳市赫山区**镇**小区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月26日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，经本院批准，于2019年5月31日被该局依法执行逮捕。本院于2019年11月27日决定对其办理取保候审。

被告人黄某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码4323221966********，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省益阳市大通湖区，住湖南省益阳市大通湖区**镇。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月2日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月4日被益阳市公安局赫山分局执行逮捕。

本案由益阳市公安局赫山分局侦查终结，以被告单位益阳市**市场、湖南**发展有限公司、被告人陈某甲、尹某某、于某某、李某甲、黄某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（2019年8月20日至9月20日，2019年10月30日至11月26日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限两次（2019年10月21至2019年11月4日，2019年12月27日至2020年1月10日）。

经依法审查查明：

2009年，被告人陈某甲经营的**益阳****房地产开发有限公司在益阳市开发**楼盘。2011年，因资金链断裂，该公司被益阳市赫山区人民法院裁定破产重整，2013年12月23日，**公司恢复自主经营。2019年1月25日，益阳**房地产开发有限公司向益阳市赫山区人民法院申请破产，2019年8月1日，益阳市中级人民法院指定大通湖区人民法院受理益阳**房地产开发有限公司的破产申请。

2016年至2019年，陈某甲等人先后以益阳**市场及**湖南**发展有限公司的名义，在**楼盘未通过消防验收、严重资不抵债等情况下，以其为诱饵，通过收取施工公司合同保证金等形式获得经济来源，并将其大部分用于**扫尾工程，少部分用于两公司日常开支。具体情况如下：

2012年初，为促进**公司破产重整，相关单位同意引进汽车配件市场进入**项目。2016年至2018年，陈某甲以益阳市**市场的名义先后与16家施工单位签订装饰装修、绿化合同等合同，收取施工单位履约保证金共计约740余万元。

1、2016年4月28日，以装修**城装修的名义，收取常德**装饰工程有限公司的肖某某入围费3万元，图纸费1万元。

2、2016年6月13日，与长沙**安装工程有限公司的宁某某签订**（汽配城）《永久用电施工工程合同》，收取现金20万、电力图纸设计费30万元。

3、2016年8月28日，与宁乡**专业合作社的高某某签订《**市场绿化工程》施工合同，收取保证金37.8万元。

4、2016年9月20日，与湖南汇嘉市**有限公司的陈某乙签订**城绿化工程合同，收取保证金47万元。

5、2016年10月31日，与易某某签订《**市场、**大酒店装饰工程意向合同》，收取保证金100万元。

6、2016年11月9日，与衡阳**有限公司的廖某甲签订《**市场绿化工程合同》，收取保证金23.8万。

7、2016年11月16日，与江西省**建设有限公司的孙某某签定**大酒店装修合同，收取工程入围费5万元。

8、2016年12月，以**市场、**大酒店装修的名义，收取深圳市**装饰设计工程有限公司崔某某2万元入围费。

9、2016年12月16日，与湖南**工程有限公司的王某乙签订**市场、**大酒店装饰工程合同，收取保证金60万。

10、2016年12月16日，与江西省**工程有限公司万某某签订**市场、**大酒店装饰工程合同，收取保证金50万。

11、2017年4月21日，与广州**装饰工程有限公司的黄某乙签订**城部分装修合同，收取保证金85万。

12、2017年6月18日，与广州**科技有限公司的吴某某签订**市场装饰施工合同，收取保证金70万。

13、2017年10月1日，与衡阳**工程有限公司的邬某某签订**市场装饰装修工程合同，收取保证金50万。

14、2018年4月10日，与怀化市**装饰设计工程有限公司的李某丁签订益阳市**市场、**大酒店装饰工程合同，收取保证金104.8万。

15、2018年5月10日，以装修**大酒店的名义，收取马某某保证金2万。

16、2018年5月26日，与**空调科技有限公司的潘某某签订**市场中央空调工程合同，收取保证金50万。

2016年7月21日，被告人陈某甲、尹某某、于某某、李某甲、黄某甲等人成立**湖南**发展有限公司。尹某某任法定代表人，陈某甲为实际控制人，李某甲负责财务管理，黄某甲负责项目施工，于某某负责客户接待。2018年9月至2019年1月，湖南**发展有限公司先后与7家施工单位签订装饰装修，收取施工单位履约保证金共计约460余万元。其中：

1、2018年9月份，以装修**康养中心的名义，收取湖南**装饰工程有限公司罗某某证金10万元。

2、2018年11月18日，与长沙市**建材有限公司的陈某丙签订**康养中心装饰工程合同，收取保证金105万。

3、2018年11月份，以装修**康养中心工程的名义，收取湖南**建筑装饰工程有限公司刘某某保证金5万元。

4、2018年12月28日，与**建设工程集团有限公司的黄某丙签订**康养中心装饰工程，收取保证金30.3万元。

5、2019年1月11日，以发包**湖南**发展有限公司工程与湖南省**建设工程有限公司的廖某乙签订一份《**湖南**发展有限公司康养中心装饰工程施工合同》，收取投标保证金35万元。

6、2019年1月30日，与湖南**建设工程有限公司的何某乙签订**康养中心装饰工程，收取保证金148万元。

7、2019年3月26日，与衡阳**建筑工程有限责任公司的法人王某甲签订一份《**湖南**发展有限公司室内装饰装修工程施工合同》，收取工程保证金128万元。

2019年4月25日，被告人陈某甲、尹某某、于某某、李某甲被传唤至公安机关接受调查。2019年8月1日，被告人黄某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.报警案件登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品文件清单、户籍信息、到案经过、在逃人员信息登记表、银行流水、银行转帐明细、**湖南**发展有限公司康养中心装饰工程施工合同、银行转账记录、收据等书证；2.证人何某甲、李某乙、曾某某、曹某某、王某甲、李某丙的证言；3.被害人肖某某、宁某某、高某某、陈某乙、易某某、廖某甲、孙某某、崔某某、王某乙、万某某、黄某乙、吴某某、邬某某、李某丁、马某某、潘某某、罗某某、陈某丙、刘某某、黄某丙、廖某乙、何某乙、王某甲的陈述；4.被告人陈某甲、尹某某、于某某、李某甲、黄某甲的供述与辩解；5.鉴定意见；6.搜查笔录、辨认笔录。

本院认为，被告单位**市场、**公司、被告人陈某甲、尹某某、于某某、黄某甲、李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒真相，收取对方当事人给付的担保财产后拒不归还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在合同诈骗罪的共同犯罪中，陈某甲起主要作用，系主犯；尹某某、于某某、黄某甲、李某甲起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省益阳市赫山区人民法院

检察员：汤娉

2019年12月30日

附：

1.被告人陈某甲现羁押于益阳市女子看守所、被告人尹某某、于某某、黄某甲现羁押于益阳市看守所，被告人李某甲现取保候审在家，联系电话：1390840****。

2．案卷材料和证据13册。

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