起诉书（陈某某等9人偷越国（边）境案）(公开版)_广东省佛山市禅城区人民检察院

广东省佛山市禅城区人民检察院

起   诉   书

                         

佛禅检刑诉〔2019〕1343号

被告人陈某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码4408821987********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省雷州市**镇**村**号**房，住广东省珠海市香洲区**村**。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月12日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年9月2日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人马某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码3522011992********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区**路**号。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月14日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月16日继续对其取保候审。

被告人吴某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4452811983********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省揭阳市**镇**村**路**号，住广东省**镇**村**路**栋**房。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月6日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月15日继续对其取保候审。

被告人彭某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4409241973********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地广东省化州市**号。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月24日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月15日继续对其取保候审。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4409231986********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地广东省茂名市电白县**镇**。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月20日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月16日继续对其取保候审。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码3522211972********，汉族，初中文化程度，中共党员，务工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区**镇**村**路**号，住福建省福州市台江区**路**号**花园**座**房。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月13日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月16日继续对其取保候审。

被告人王某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码21101119861215521，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区**街**。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月26日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月16日继续对其取保候审。

被告人岳某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3715221989********，汉族，本科文化程度，务工，户籍所在地山东省莘县**镇**村**号。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月14日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月16日继续对其取保候审。

被告人陈某乙，男，1983年**月**日出生，身份证号码3522021983********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地福建省福安市**街道**号，住广州市**房。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年8月9日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年9月2日被佛山市公安局禅城分局取保候审, 经本院决定，于2019年10月15日继续对其取保候审。

本案由佛山市公安局禅城分局侦查终结，以被告人陈某甲、马某某、吴某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陈某乙涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月11日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲、马某某、吴某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陈某乙同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

自2019年2月起，为赚取非法利润，潘某甲、潘某乙（均另案处理）伙同他人注册多家空壳公司，通过谭某某（另案处理）等中介招揽客户，由广东**科技发展有限公司为客户伪造资料、补缴社保，为他人违规办理商务签注提供便利。

2019年2月至5月期间，被告人陈某甲、马某某等9人明知自己没有办理港澳商务通行证的资质，不需要以公司名义到香港、澳门进行商务活动，仍通过上述人员以虚假的身份信息及出入境理由，在佛山市公安局禅城分局出入境管理部门违规办理出入境证件，并持该商务签证多次出入国（边）境，情节严重。具体如下：

1.2019年2月，被告人陈某甲花费人民币11000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*甲贸易有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码CA5819442）出入境108次。

2.2019年3月，被告人马某某花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市**网络科技有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码CA6039414）出入境74次。

3.2019年5月，被告人吴某某花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*乙贸易有限公司，并以该公司法人的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C40277905）出入境30次。

4.2019年4月，被告人彭某某花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*乙贸易有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C68278868）出入境23次。

5.2019年3月，被告人林某某花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*甲贸易有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C79979264）出入境16次。

6.2019年4月，被告人李某某花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市**网络科技有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C19612399）出入境16次。

7.2019年2月，被告人王某某花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*丙贸易有限公司，并以该公司法人的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C77863104）出入境13次。

8.2019年3月，被告人岳某某花费人民币22000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市**丁贸易有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码CB6124979）出入境7次。

9.2019年4月，被告人陈某乙花费人民币15000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市*甲贸易有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注，后用该商务签证（证件号码C97603987）出入境4次。

2019年6月27日，民警在广东**科技发展有限公司搜出124套公司资料（每套包括1枚公司印章及1份公司营业执照）、一批补缴社保资料等，其中包括上述九名被告人挂靠的佛山市*甲贸易有限公司、佛山市**网络科技有限公司、佛山市*乙贸易有限公司、佛山市*丙贸易有限公司、佛山市*丁贸易有限公司。

2019年8月6日12时许，被告人吴某某在广东省**镇**栋**房被民警抓获；同年8月9日9时许，被告人陈某乙在广州花都区**城**房被民警抓获；同年8月12日13时许，被告人陈某甲到公安机关投案自首；同年8月13日18时许，被告人李某某在珠海机场被民警抓获；同年8月14日13时许，被告人马某某、岳某某到公安机关投案自首；同年8月20日7时许，被告人林某某在珠海市香洲区**会所**房被民警抓获；同年8月24日9时许，被告人彭某某在佛山市南海区**酒店**楼被民警抓获；同年8月25日20时许，被告人王某某在广东省珠海市九州港码头被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1物证；2.书证；3.证人蓝某某、蔡某某等人的证言；4.被告人陈某甲、马某某等9人的供述及辩解；5.辨认、签认笔录。

    被告人陈某甲、马某某、吴某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陈某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿，于2019年10月17日至10月31日签署了《具结书》。

本院认为，被告人陈某甲、马某某、吴某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陈某乙违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、马某某、岳某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人陈某甲、马某某、吴某某、彭某某、林某某、李某某、王某某、岳某某、陈某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市禅城区人民法院                                                                                                  

检  察  员：古雪莉 

        

                    

                                   2019年11月7日                                                                                              

附：

1被告人陈某甲现羁押于佛山市禅城区看守所；被告人马某某被取保候审，现住福建省宁德市蕉城区**路**号，联系电话1565930****；被告人吴某某被取保候审，现住广东省**镇**村**栋**房，联系电话1369776****；被告人彭某某被取保候审，现住广东省化州市**号，联系电话1591928****；被告人林某某被取保候审，现住广东省茂名市电白县**镇**，联系电话1587666****；被告人李某某被取保候审，现住福建省福州市台江区**路**号**花园**座**房，联系电话1340050****；被告人王某某被取保候审，现住辽宁省辽阳市白塔区**街**，联系电话1353228****；被告人岳某某被取保候审，现住山东省莘县**镇**村**号，联系电话1866078****；被告人陈某乙被取保候审，现住广州市**房，联系电话1505936****；

    2.卷宗19册、光盘5张；

3认罪认罚具结书九份；

4扣押物品暂扣于佛山市公安局禅城分局，详见扣押物品清单。