起诉书（陈某某等8人合同诈骗案)_本溪市平山区人民检察院

本溪市平山区人民检察院

起 诉 书

本平检公诉刑诉〔2020〕53号

被告人陈某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2311821987********，汉族，高中文化，原系*甲公司本溪**公司**，住辽宁省沈阳市浑南区**街**号。因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码2104031979********，满族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市东洲区**街，现住本溪市溪湖区**园**号楼**单元**，因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码2105041991********，汉族，大学文化，原系*甲公司本溪**公司团队**，住本溪市明山区**路**号。因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2103031988********，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省鞍山市铁西区**街**栋，原系*乙公司本溪**公司**，现住辽宁省沈阳市浑南区**路**号。因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码2105031983********，汉族，大学文化，原系*乙公司本溪**公司专员，住本溪市溪湖区**街**号，2015年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码2101221989********，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省沈阳市辽中县**街**号，原系*乙公司本溪**公司**，现住辽宁省沈阳市铁西区**楼**。因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码2105041991********，汉族，大学文化，原系*乙公司本溪**公司专员。住本溪市明山区**路**栋，因本案于2019年6月12日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

被告人姜某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码2105021994********，汉族，高中文化，原系*甲公司本溪**公司客户**。住本溪市明山区**街**号，因本案于2019年7月5日被本溪市公安局平山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局平山区分局执行逮捕。

本案由本溪市公安局平山分局侦查终结，以被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某认罪认罚，同意本案适用普通程序审理。本院在办理期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2016年9月至2017年7月间，在本溪市平山区三江大厦和信金融服务（北京）有限公司本溪营业部，被告人陈某某与高某某、王某甲经预谋，约定由被告人高某某、王某甲、姜某某等人采取伪造工作证明、公积金流水等材料的手段提供借款人，再由被告人陈某某伙同被告人赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙在审核相关借款人资质时虚假审核，将不符合借款条件的借款人推荐给北京和信电商咨询有限公司（简称和信电商公司）。之后上述被告人伙同借款人利用虚假借款资料，在与出借人签订借款合同的过程中，最终将出借人投资在**电商公司的钱款非法占有已有。具体犯罪事实如下：

1、被告人陈某某、李某甲、王某乙、姜某某伙同张某某于2016年9月7日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币39,000元，案发前已还款人民币10,899元，剩余本金人民币28,101元。

2、被告人陈某某、李某甲、王某乙、姜某某伙同王某丙于2016年9月20日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币41,000元，案发前已还款人民币5,729元，剩余本金人民币35,271元。

3、被告人陈某某、李某甲、王某乙、姜某某伙同金某某于2016年9月25日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币26,000元，案发前已还款人民币7,266元，剩余本金人民币18,734元。

4、被告人陈某某、王某甲、李某甲、刘某甲、姜某某伙同毕某某于2016年10月23日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币47,000元，案发前已还款人民币13,135元，剩余本金人民币33,865元。

5、被告人陈某某、李某甲、王某乙、姜某某伙同闫某某于2016年10月28日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币30,000元，案发前已还款人民币8,384元，剩余本金人民币21,616元。

6、被告人陈某某、高某某、王某甲、李某甲、王某乙、姜某某伙同李某乙于2016年11月3日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币24,000元，案发前已还款人民币4,471元，剩余本金人民币19,529元。

7、被告人陈某某、王某甲、李某甲、刘某甲伙同刘某乙于2016年11月9日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币20,000元，案发前已还款人民币1,863元，剩余本金人民币18,137元。

8、被告人陈某某、李某甲、刘某甲、姜某某伙同边某某于2016年11月15日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币28,000元，案发前已还款人民币6,521元，剩余本金人民币21,479元。

9、被告人陈某某、王某甲、赵某某、王某乙伙同于某某于2017年1月23日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币32,000元，案发前已还款人民币8,943元，剩余本金人民币23,057元。

10、被告人陈某某、王某甲、赵某某、刘某甲伙同马某甲于2017年1月25日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币57,000元，案发前已还款人民币15,930元，剩余本金人民币41,070元。

11、被告人陈某某、王某甲、高某某、赵某某伙同马某乙于2017年2月24日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币40,000元，案发前已还款人民币9,316元，剩余本金人民币30,684元。

12、被告人王某甲、赵某某、刘某甲伙同侯某某于2017年7月20日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币30,000元，案发前已还款人民币1,427元，剩余本金人民币28,573元。

13、被告人王某甲、高某某、赵某某、刘某甲伙同周某某于2017年7月26日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币50,000元，案发前已还款人民币2,579元，剩余本金人民币47,421元。

14、被告人王某甲、高某某、赵某某、刘某甲伙同贾某某于2017年8月1日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币35,000元，案发前已还款人民币1,805元，剩余本金人民币33,195元。

15、被告人王某甲、高某某、赵某某、刘某甲伙同徐某某于2017年6月6日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币37,000元，案发前已还款人民币5,281元，剩余本金人民币31,719元。

16、被告人王某甲、赵某某、刘某甲伙同罗某某于2017年6月7日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币25,000元，案发前已还款人民币3,568元，剩余本金人民币21,432元。

17、被告人赵某某伙同刘某丙于2017年7月17日利用虚假证明材料与出借人签订借款合同，骗取借款人民币33,000元，案发前已还款人民币9,222元，剩余本金人民币23,778元。

综上，被告人陈某某合同诈骗作案11起，犯罪数额为人民币291,543元；被告人高某某合同诈骗作案5起，犯罪数额为人民币162,548元；被告人王某甲合同诈骗作案11起，犯罪数额为人民币328,682元；被告人赵某某合同诈骗作案9起，犯罪数额为人民币280,929元；被告人刘某甲合同诈骗作案9起，犯罪数额为人民币276,891元；被告人李某甲合同诈骗作案8起，犯罪数额为人民币196,732元；被告人王某乙合同诈骗作案6起，犯罪数额为人民币146,308元；被告人姜某某合同诈骗作案7起，犯罪数额为人民币178,595元.

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、报案材料、刑事判决书等材料；

2.证人张某某、于某某、李某乙、马某甲等人的证言；

3.被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某的供述与辩解；

4.辨认笔录；

5.视听资料：电子证据光盘四张。

本院认为，被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大或巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人刘某甲缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

本溪市平山区人民法院

检  察  员：***

2020年3月27日

附：

1.被告人陈某某、高某某、王某甲、赵某某、刘某甲、李某甲、王某乙、姜某某现羁押于本溪市看守所；

2.案卷材料21册、光盘4张；

3.认罪认罚具结书；

4.量刑建议书。