起诉书（钟某某、苏某某诈骗案）_湖南省岳阳县人民检察院

湖南省岳阳县人民检察院

起 诉 书

岳县检公一刑诉〔2018〕412号

被告人钟某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3505241974********，汉族，初中文化，户籍所在地及居住地福建省安溪县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被岳阳县公安局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人苏某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3505241980********，汉族，小学文化，户籍所在地及居住地福建省安溪县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，2018年6月4日被岳阳县公安局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人陈某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3505241978********，汉族，小学文化，户籍所在地及居住地福建省安溪县凤城**村。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被岳阳县公安局刑事拘留，同年6月11日被取保候审。

本案由岳阳县公安局侦查终结，以被告人钟某某、苏某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2018年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年5月10日，被害人蒋某某接到一个电话问是否在平安保险公司购买了车险，蒋回答是的，对方（待查）称可以在平安普惠贷款公司以较低利息贷款，蒋某某同意，对方要蒋某某加他QQ号交流。2018年5月13日，对方以贷款3万元给蒋某某的名义，先后要蒋某某支付保证金、验证金、激活账户资金等为由，骗得蒋某某人民币1.2万元，分别转账到宋某某、高某某（均待查）的银行卡上。2018年5月16日，被害人王某某也被同样的方式骗走人民币6500元。

2018年5月13日上午，被告人钟某某接到上线电话，对方以付给取款金额10％作报酬要钟某某帮助取款，钟某某便持对方邮寄来的二张银行卡，于同日上午在福建省安溪县亿龙城市兴业银行ATM机上取款1.4万元（包括对方从他处获取的诈骗款），非法获利1400元。当日下午，钟某某又以付500元报酬要被告人陈某某帮他取款，陈某某同意后在上述银行ATM机上取款5900元，非法获利500元。随后，钟某某将上述二张银行卡交给被告人苏某某，2018年5月16日，钟某某接到上线电话后要苏某某帮他取款，苏某某便持卡在安溪县铭选医院楼下的ATM机上取款9000元，钟某某给其700元作报酬。

2018年6月4日，被告人苏某某主动向岳阳县公安局投案。案发后，被告人陈某某赔偿了被害人蒋某某5900元，蒋某某对陈某某出具了谅解书。

认定上述事实的证据有：

1、转账记录、银行流水等书证；2、被害人陈述；3、被告人的供述和辩解；4、辨认笔录；5、电子数据：银行ATM机监控视频截屏。

本院认为，被告人钟某某、苏某某、陈某某明知是他人诈骗获取的赃款，经事前合谋后帮助其取款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。_ 

此致

湖南省岳阳县人民法院

检察员：袁大兴

2018年10月29日

附：

1.三被告人现均取保候审在家，联系电话：钟某某1386073****，苏某某1396024****，陈某某1885970****。

2.案卷材料和证据3册。_