起诉书（都某某、梁某某等非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1718号

被告人都某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码：4105261988********，汉族，高中文化，原系上海**股权投资基金有限公司（以下简称“某甲股权公司”）团队长，户籍在河南省滑县**镇**村**号。2019年3月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长羁押期限至三十日。同年3月29日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码：3401021987********，汉族，大专文化，原系某甲股权公司田林店团队长，户籍在安徽省合肥市瑶海区**路**号。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长羁押期限至三十日。同年3月29日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码：3101011988********，汉族，大学文化，原系某甲股权公司芷江店团队长，户籍在本市黄浦区**路**号。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长羁押期限至三十日。同年3月29日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码：3411821991********，汉族，大学文化，原系某甲股权公司中华店业务员，户籍在安徽省明光市**镇**村**组**号。 2019年4月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长羁押期限至三十日。同年5月24日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年5月29日、7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于当日告知四名被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月12日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局于同年8月12日补充侦查终结，移送审查起诉。

经依法审查查明：

2013年1月及2015年4月，上海**资产管理（集团）有限公司（以下简称“某甲资产公司”）、某甲股权公司分别注册成立，并由韩某某（另案处理）实际控制。2014年6月至2018年5月，被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某受雇分别担任团队长、业务员，明知公司未经有关部门依法批准，仍以销售理财产品为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，自行或组织下属业务员，向社会公众非法吸收资金。

经审计，被告人都某某涉嫌非法吸收公众存款共计人民币（以下币种同）5437万元，未兑付金额1776万元；被告人梁某某涉嫌非法吸收公众存款共计3631万元，未兑付金额1961万元；被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款共计2810万元，未兑付金额1300万元；被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款共计750万元，未兑付金额530万元。

2019年2月21日、3月6日、4月18日，被告人梁某某、李某某、都某某、刘某某分别主动投案，四人到案后均如实供述基本犯罪事实。

案发后，李某某家属向霍某甲、霍某乙、倪某某、卞某某退还共计30万元。

上述事实，有以下证据证实：

1、某甲资产公司、某甲股权公司《档案机读材料》及另案处理的韩某某、黄某某等人供述证实，两公司的业务情况。

2、证人陈某某、汪某某的证言和《理财投资信息服务协议》、支付凭证等证实，在某甲股权公司投资的情况。

3、电子数据检验工作记录及上海司法会计中心有限公司出具的《鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》证实，四名被告人所涉金额。

4、公安机关出具的《到案经过》证实，四名被告人到案经过。银行回单及收据证实，被告人李某某家属代为退赔情况。

5、被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某的供述，对上述事实无异议。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某身为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额分别为人民币5000万余元、3000万余元、2000万余元、700万余元，均属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属单位犯罪；被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某均具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：叶萍

2019年9月6日

附：

1、被告人都某某、梁某某、李某某、刘某某现均羁押于闵行区看守所。

2、公安机关侦查卷宗七册、审计卷一册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三十条 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……