起诉书（郑某某、徐某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕1205号　

被告人郑某某，绰号“大饼”，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3303021982********，汉族，文化程度专科，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**街道****弄**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日被青田县公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕；2020年11月6日被本院取保候审。

被告人徐某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3303251977********，汉族，中共党员，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，住浙江省瑞安市**镇****路**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

被告人陈某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3303021981********，汉族，文化程度小学，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**街道**路******幢**室。1997年8月17日，因吸毒被温州市公安局鹿城分局处强制戒毒；1998年12月8日，因吸毒被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒；2001年9月20日，因吸毒被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒；2004年1月29日，因吸毒被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒；2005年11月24日，因吸毒被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒；2018年1月16日，因吸毒被温州市公安局处行政拘留十五日；2018年1月16日，因吸毒被温州市公安局处强制隔离戒毒二年，因高血压三级高危被决定社区戒毒。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

被告人方某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码3303281971********，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住浙江省永嘉县**街道******号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留；2020年9月17日被依法逮捕。

本案由青田县公安局侦查机关侦查终结，以被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，期间，本院延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月，在明知赵某某（已判刑）、张某甲（已判刑）等人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的情况下，被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某仍然为该团伙提供银行账户或帮助进行取现分流，并由被告人郑某某将非法资金存入指定账户予以掩饰、隐瞒。2020年4月9日至4月15日期间，被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某共为该团伙转移非法资金人民币500余万元。经查实，该转移的 500 余万元非法资金中涉及被害人陈某甲、杨某甲、韩某甲、张某甲、杜某甲、王某甲、许某甲、盛某甲、周某甲、梁某甲、刘某甲、赵某甲、覃某甲、林某甲、王某乙、扣某甲、徐某甲、高某甲等人被网络诈骗犯罪案件中的赃款共计90 余万元。被告人郑某某从中获利人民币2000余元，被告人陈某乙从中获利人民币1000余元，被告人徐某乙从中获利人民币1000余元。

2020年8月11日，被告人郑某某被鹿城区公安机关抓获归案；2020年8月20日，被告人陈某乙、徐某乙、方某某被青田县公安机关被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息，强制隔离戒毒决定书，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，归案经过，扣押清单，调取证据通知书，接受证据材料清单，移送案件材料，资金流转材料，情况说明，视频截图；

2.证人证言：证人余某某、张某甲、赵某某、侯某某、黄某某、郑某乙的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某甲、杨某甲、韩某甲、张某甲、杜某甲、王某甲、许某甲、盛某甲、周某甲、梁某甲、刘某甲、赵某甲、覃某甲、林某甲、王某乙、扣某甲、徐某甲、高某甲的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证，搜查笔录，搜查照片，辨认笔录，电子勘验笔录；

6.电子数据：光盘20张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某，明知他人在进行违法犯罪活动，而提供银行账户或者帮忙进行违法犯罪资金转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某在归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人郑某某、陈某乙、徐某乙、方某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检察官：留晓一

检察官助理：罗马茜茜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人郑某某被取保候审，现在家；被告人陈某乙、徐某乙羁押于青田县看守所；被告人方某某羁押于丽水市看守所

2.《认罪认罚具结书》四份

3.《量刑建议书》四份