起诉书（邹某某刘某甲等六人非法经营案)_河北省河间市人民检察院

河北省河间市人民检察院　

起 诉 书

河检二部刑诉〔2020〕10号

被告人邹某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4503051978********，壮族，大学专科文化，个体，住广西壮族自治区南宁市青秀区**园（户籍地广西壮族自治区宾阳县）。因犯收购赃物罪，于2007年6月28日被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月24日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月24日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1101031982********，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区南宁良庆区**路**号（户籍地北京市东城区）。因吸食毒品，于2016年7月21日被行政拘留十五日。因犯非法经营罪，于2016年12月16日被山东省济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2018年10月26日刑满释放。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月24日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月24日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

被告人杜某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4521281984********，壮族，高中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市**道（户籍地广西壮族自治区扶绥县）。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月24日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月24日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4415231994********，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市良庆区**号（户籍地广东省陆河县）。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月24日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月24日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4509231986********，汉族，初中文化，快递员，住广西壮族自治区南宁市江南区**路**号（户籍地广西壮族自治区博白县）。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月25日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月25日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4130261990********，汉族，初中文化,快递员, 住广西壮族自治区南宁市**小区**号楼（户籍地河南省固始县）。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2019年10月25日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，2019年10月25日至10月27日临时羁押于南宁市第一看守所，同年11月29日经本院批准，由冀中公安局瀛州分局执行逮捕。

本案由冀中公安局瀛州分局侦查终结，以被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于2020年2月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：1.被告人邹某某在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信自2018年12月开始通过网络联系销售香烟，并通过快递公司将香烟邮寄给买家。2019年3月，被告人邹某某、刘某甲预谋共同贩卖香烟，邹某某负责出资金、联系货源，刘某甲负责接货、管理库房、记账；2019年4月至8月间，被告人刘某甲、杜某某自广西南宁**客运站接香烟879件，价值1380030元。其中351件零298条香烟由刘某甲、杜某某销售，价值609783元。2019年10月23日，冀中公安局瀛州分局在刘某甲的库房查获香烟1036条；2019年10月24日，冀中公安局瀛州分局在邹某某的库房查获香烟300条。

2018年12月至2019年10月间，被告人邹某某利用微信通过网络销售香烟，通过微信、银行卡等方式收款，非法经营数额为4764685元。

2.2019年3月至10月间，被告人刘某甲在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信通过网络销售香烟，并通过提供他人微信二维码由买烟人扫码支付烟款的方式收取烟款。期间，4月至9月12日，被告人杜某某负责给刘某甲包装香烟、运输快递，并利用微信联系销售香烟；9月24日至10月23日，被告人谭某某负责给刘某甲包装香烟、运输快递。刘某甲非法经营数额为2837977元，杜某某非法经营数额为1866043元，谭某某非法经营数额为745691元。

3.被告人刘某甲销售的香烟需通过快递邮寄到买烟人手中，被告人刘某乙、王某某在明知刘某甲邮寄假烟的情况下，分别在“快递员”APP上为刘某甲注册了快递工号，由刘某甲本人亲自操作打印快递面单、组织他人将假烟打好快递包裹，后将快递包裹送给刘某乙、王某某后寄出。2019年8月至10月间，刘某甲通过买烟人给刘某乙提供的微信二维码支付快递费133408元，刘某乙帮助刘某甲邮寄的香烟价值837173元；

2019年4月至8月间，王某某帮助刘某甲邮寄香烟6000条，价值204960元。期间，2019年6月至8月，刘某甲通过买烟人给王某某提供的微信二维码支付快递费43149元。10月13日至10月22日，王某某帮助刘某甲邮寄香烟，刘某甲通过微信二维码收烟款184908元。王某某帮助刘某甲邮寄的香烟价值共计389868元。

认定上述事实的证据如下：

1.被扣押的香烟、快递单打印机等物证；2.被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某的户籍信息、案件移送函、证明、微信支付交易明细证明等书证；3.证人翁某某的证言；4.被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某及同案犯的供述和辩解；5.河北省烟草质量监督监测站WJ20191101801、WJ20191101802号检验报告；6.搜查、检查、辨认笔录；7.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某某、刘某甲违反国家烟草专卖法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证而销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人杜某某明知邹某某、刘某甲实施犯罪活动而为其提供帮助，被告人谭某某、刘某乙、王某某明知刘某甲实施犯罪活动而为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杜某某、谭某某、刘某乙、王某某起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致　

河北省河间市人民法院

检察官：钱雨昕

2020年5月29日

附：

1.被告人邹某某、刘某甲、杜某某、谭某某、刘某乙、王某某现羁押于河间市看守所；

2.侦查卷宗九册；

3.电子数据光盘四张、U盘一个；

4.《认罪认罚具结书》六份；

5.《量刑建议书》三份；

6.手机十二部、账本四册。