起诉书（邓清楚等十人非法经营案)_晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕709号

被告人邓清楚，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3505821978********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地晋江市**镇**村**号。因犯开设赌场罪，于2015年10月14日被晋江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八十万元。

被告人留剑锋，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505821985********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人黄金泉，1978年**月**日出生，公民身份号码3590021978********，汉族，小学文化，经商，户籍所在地福建省泉州市石狮市**镇**村**号。

被告人蔡某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3505811983********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省泉州市石狮市**路**号。

被告人蔡某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3505821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人留某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3505821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人留某乙，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3505821961********，汉族，文盲，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人留某丙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3505821981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人庄某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505821992********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。

被告人蔡某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3505821972********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地晋江市**镇**村**号。2013年4月25日、2016年5月12日，因赌博行为分别被晋江市公安局行政处罚。

上列十名被告人因涉嫌非法经营罪，于2018年7月15日被晋江市公安局刑事拘留，2018年8月21日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人邓清楚、留剑锋、黄金泉、蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙涉嫌非法经营罪，被告人庄某某涉嫌非法经营罪、危险驾驶罪，于2018年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查2次（自2018年12月8日至2019年1月7日，自2019年2月23日至2019年3月22日）；因案情复杂，延长审查起诉期限2次（自2018年11月23日至2018年12月7日，自2019年2月8日至2019年2月23日）。

经依法审查查明：

（一）非法经营罪事实部分

2018年1月份至7月份期间，被告人邓清楚、留剑锋、黄金泉在晋江市**镇**村**号内销售“六合彩”，并雇佣被告人蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某和邓某甲（分案处理）负责接单、录单等工作。2018年7月14日，被告人邓清楚、留剑锋、黄金泉、蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某和邓某甲在**号内销售“六合彩”时被晋江市公安局查获，现场扣押作案的电脑、笔记本电脑及手机等，统计当天的“六合彩”销售金额为人民币94283元。经查，该“六合彩”销售点于2018年6月26日至2018年7月14日的销售金额为人民币995973元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的电脑、手机U盘等的照片；

2.书证：破案及抓获经过、扣押决定书及清单、微信聊天记录、账单、银行交易明细、户籍证明、前科资料、工作说明等；

3.证人证言：证人邓某乙、邓某甲、卢某某、邓某丙、邓某丁的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人邓清楚、留剑锋、黄金泉、蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某的供述与辩解；

5.辨认笔录：证人指认被告人、被告人互相指认的笔录；

6.电子数据：微信及QQ的聊天记录、转账记录等。

（二）危险驾驶罪事实部分

2017年10月18日凌晨3时许，被告人庄某某酒后驾驶小轿车，行驶至福建省石狮市**镇**路**灯控处，被石狮市公安局查获。经泉州成功医院司法鉴定所检测，被告人庄某某血液中乙醇浓度为126.19mg/100ml。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：被扣押车辆情况的照片；

2.书证：破案及查获经过、酒精吹气检测结果单、血液采样登记表、户籍信息、扣押决定书、工作说明等；

3.被告人的供述与辩解：被告人庄某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：泉州成功医院司法鉴定所出具的鉴定意见书；

本院认为，被告人邓清楚、留剑锋、黄金泉未经国家批准，擅自销售彩票，被告人蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某明知他人未经国家批准，擅自销售彩票，仍提供帮助，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人庄某某又违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人庄某某在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人邓清楚在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某在共同犯罪中起次要，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡某甲、蔡某乙、留某丙、庄某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：李 环 晖

欧阳明芬

2019年4月3日

附：

    1.被告人邓清楚、黄金泉、留剑锋、蔡某甲、蔡某乙、留某甲、留某乙、留某丙、蔡某丙、庄某某现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据九册。

3.证人名单一份。