起诉书（赵某某、雷某某、李某甲、石某某、李某乙诈骗案）_河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院

河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院

起 诉 书

 

围检第一检察部刑诉（2020）1号

被告人赵某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码：430304********2573，汉族，高中文化，无业。户籍所在地：湖南省**市**区**街道**社区**小区**栋**号。捕前住：湖南省**市**区**路**社区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年8月9日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。

被告人雷某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码：430104********0659，汉族，小学文化，无业。户籍所在地：湖南省**市**区**镇**社区**组。捕前住：湘潭市**区下**村**栋**楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年8月9日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，公民身份号码：430304********27X，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：湖南省**市**区**路**号**号，捕前住：湖南省**县**号**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年8月9日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。

被告人石某某，女，****年**月**日出生，公民身份号码：430304********3526，汉族，小学文化，无业。户籍所在地：湖南省**市**区**乡**村**号。现住：湖南省**市**县**镇**小区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2019年12月26日被本院决定取保候审。

本案由围场满族蒙古族自治县公安局侦查终结，以被告人赵某某、雷某某、李某甲、石某某、李某乙涉嫌诈骗一案，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理案件后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，己依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，听取了被害人意见。承办本案的检察人员审阅了全部的案卷材料，核实了案件的事实与证据，期间退回补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人赵某某为给境外提供银行卡，于2018年10月至2019年6月以1500-2000元不等的价格收购被告人雷某某、李某甲、石某某购买的他人银行卡，以每套卡4000元的价格卖给境外。案发后侦查人员在赵某某住处扣押银行卡29张，经核查，赵某某非法持有他人银行卡共271张；在雷某某办公室和车上扣押假印章51枚，银行卡58张，经核查，雷某某非法持有银行卡212张；在李某甲家中和车上扣押银行卡77张，经核查，李某甲、石某某非法持有他人银行卡共91张。另赵某某收集被告人李某乙（另案处理）个人银行卡5套。

认定上述事实的证据如下：

银行卡、电脑等物证；受案登记表、立案决定书等书证；黄某某、李某丙等的证人证言；被害人李某丁、关某某的陈述；被告人赵某某、李某甲等人的供述和辩解；电子数据（光盘2张）。  

本院认为，被告人赵某某、雷某某、李某甲、石某某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

围场满族蒙古族自治县人民法院   

                                          检察员：李静

                                           2020年1月14日

附：

1被告人赵某某现被羁押于围场县看守所。

2被告人雷某某现被羁押于围场县看守所。

3被告人李某甲现被羁押于围场县看守所。

 4、被告人石某某现被取保候审于湖南省**区。

5随案移送侦查卷伍册、检察卷壹册。

6《认罪认罚具结书》壹份。