起诉书（赵某某、李某某非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院　

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2020〕58号　

　　被告人赵某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1102221982********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地北京市顺义区**地区**区**号，现住该地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，于同年12月21日被该局取保候审；2019年8月6日被本院取保候审。

    被告人李某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1102221982********，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地北京市顺义区**地区**区**号楼**单元**室，现住该地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月16日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，同日被该局取保候审；2019年8月6日被本院取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人赵某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分案件事实不清，证据不足退回公安机关补充侦查二次（2019年9月20日至10月16日、2019年11月29日至2019年12月20日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2019年9月6日至9月20日、2019年11月17日至11月29日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

北京**投资管理有限公司成立于2014年10月22日，法定代表人系杨某某（未在案），住所地位于北京市密云县**小区**号楼**层**号。

2015年至2018年7月，杨某某（未在案）伙同被告人赵某某、李某某夫妇以北京**投资管理有限公司名义，在北京市顺义区后沙峪地区、天竺地区等地，以签订“出借咨询与服务协议”并按半年利息14%、一年利息18%、两年利息20%的方式，向冯某某等人非法吸收资金。

经审计，被告人赵某某、李某某共向冯某某等投资人吸收资金2000余万，其中向投资人返款300余万元。

被告人赵某某、李某某于2018年11月16日被民警查获。

认定上述事实的证据主要有书证、投资人及其他证人证言、被告人供述及辩解、审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、李某某违反金融管理法律法规，向不特定公众公开宣传理财产品并承诺保本付息，严重扰乱金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院　

检察员：宋鹏

2020年1月20日　

附：

    1．被告人赵某某、李某某现居住地取保候审。

2．案卷材料和证据37册（光盘4张）。

3．《认罪认罚具结书》二份、适用简易程序建议书一份、量刑建议书二份。