起诉书（赵某某、徐某某等六人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖南省临湘市人民检察院

湖南省临湘市人民检察院

起 诉 书

临检公刑诉〔2019〕204号

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3402211970********，汉族，初中文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县，住安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月7日被临湘市公安局刑事拘留；于2018年12月17日被临湘市公安局取保候审。

被告人刘某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3425011977********，汉族，初中文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省宣城市宣州区**幢**单元**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月22日被临湘市公安局取保候审。

被告人丁某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3425011966********，汉族，初中文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省宣城市宣州区水阳镇文昌**组，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月21日被临湘市公安局取保候审。

被告人胡某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3426231969********，汉族，小学文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，住安徽省芜湖市无为县**镇**村**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月13日被临湘市公安局取保候审。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3412261979********，汉族，小学文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县，住安徽省阜阳市颍上县**乡**街**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月14日被临湘市公安局取保候审。

被告人赵某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3426261988********，汉族，专科文化，从事货船运输，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县**镇**村委**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、罪，于2018年12月13日被临湘市公安局取保候审。

本案由临湘市公安局侦查终结，以被告人徐某某等六人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年9月17日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年至2017年，被告人徐某某、刘某某、丁某甲、胡某甲、李某某、赵某某明知他人在长江内非法采矿，仍使用其经营的货船在长江湖北、湖南水域购买他人盗采的江砂后销售给他人。具体犯罪事实如下：

1、2016年10月年2017年10月，被告人徐某某明知陈某某等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的“金泰55”货船购买陈某某等人盗采的江砂后销售给谢常权、翟厚方、孙某乙等人。共计购买6船，花费人民币1108400元（以下均为人民币），销售得款约1764500元，获利约656100元。

2、2016年5月至2017年6月，被告人刘某某明知秦小刚、秦某甲、陈某某等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的“楚江199”货船购买他人盗采的江砂后销售给单某某及江苏江阴砂石市场。共计购买5船，花费1033000元，销售得款1378000元，获利345000元。

3、2016年5月至2017年3月，被告人丁某甲明知秦某乙、周宗扣、陈义捷等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的“皖宣城货7667”货船购买他人盗采的江砂后销售给丁某乙等人。共计购买4船，花费484500元，销售得款约825000元，获利约340500元。

4、2015年12月至2016年9月，被告人胡某甲明知秦大伟（在逃）、秦某乙等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的“皖兴达99999”货船购买他人盗采的江砂后销售给翟笃恩。共计购买3船，花费500000元，销售得款744500元，获利244500元。

5、2016年4月至2016年9月，被告人李某某明知潘家意、秦某乙、胡某乙等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的“友祥18”货船购买他人盗采的江砂后销售给王某某、周大荣。共计购买3船，花费399000元，销售得款580000元，获利181000元。

6、2017年3、4月，被告人赵某某明知陈某某等人在长江内非法采矿，仍使用其经营的"芜湖海联2268”、"芜湖海联168”货船购买他人盗采的江砂后销售给殷细庆。共计购买2船，花费441500元，销售得款527000元，获利85500元。

案发后，被告人徐某某、刘某某、丁某甲、胡某甲、李某某、赵某某主动到公安机关投案如实供述自己的罪行，并退缴违法所得。其中徐某某退缴75万，刘某某退缴78万，丁某甲退缴46万，胡某甲退缴70万，李某某退缴43万，赵某某退缴26万。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、线索来源及抓获经过、银行流水、发票复印件、辨认笔录、内河船舶检验证书等文件等书证；2.证人证言：证人王某某、胡某丙、丁某乙、单某某、梅某某、孙某甲、孙某乙、秦某乙、陈某某、胡某乙、秦某甲、潘家伟等人的证言；3.被告人的供述与辩解；4.辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。六被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、刘某某、丁某甲、胡某甲、李某某、赵某某，明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临湘市人民法院

检察员：肖娜妮

2019年9月26日

附：

1.六被告人现取保候审于起诉书列明的住址地。

2.案卷材料5册。

3．《认罪认罚具结书》6份。

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