起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）(公开版)_山西省永济市人民检察院

山西省永济市人民检察院

起 诉 书

永检检一刑诉〔2020〕34号

被告人伍某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4406821990********，汉族，中专文化，系*甲物流有限公司**，户籍所在地：广东佛山市南海区**镇**村**号。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪在白云机场被白云出入境边防检查站抓获，后临时羁押于白云区看守所，2019年1月20日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经本院批准，同年2月23日被依法逮捕。

被告人陈某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3505241979********，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地福建安溪县**镇**巷**号。2019年5月12日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，2019年5月30日被取保候审。

本案由山西省永济市公安局侦查终结，以被告人伍某某、陈某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清，两次退回公安机关补充侦查，因案情复杂，三次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2017年7月份至8月份，被害人关某某在微信公众号上看到了一个投资****，进入“中军投资”理财平台，并陆续将395060元转给一名叫单某某的银行账户内，在平台理财。2017年8月11日，关某某发现该理财平台网页无法打开，得知被骗，后经调查，发现诈骗嫌疑人为转移赃款，先后将钱转入季某某账户，赃款后经多次分批分级转入，发现朱某某、蔡某某、施某某（均已判刑）等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。在进一步调查中发现，徐某某（已判刑）与上述嫌疑人存在资金往来情况，徐某某账户中流入江苏、山东等多地被诈骗钱款。

2017年7月中旬，蔡某某（另案处理）明知李某（在逃）在其处兑换美金的钱来源不明，为赚取好处费，向被告人陈某甲谎称自己被法院列为失信人员，无法使用银行卡转账，让陈某甲帮自己取钱。被告人陈某甲同意后，蔡某某让李某将兑换美金的钱转入陈某某（蔡某某儿子）的账户，后将2267001元赃款通过陈某某账户转入陈某甲的账户，其中包括从徐某某账户中转入的190余万元赃款。被告人陈某甲按照蔡某某的安排，将赃款取出，交给蔡某某安排的人手中，未收取好处费。

2015年以来，被告人伍某某和陈某某（在逃） 、LENG 某（华侨）在柬埔寨金边经营*乙物流有限公司。被告人伍某某在明知自己银行卡里转入的钱为犯罪所得，仍向李某及其他下游账户转款，并在2018年7月将自己的涉案账户广发银行卡注销。经查，2018年4月19日，被告人伍某某向李某（另案处理）银行卡转入25480元，后李某将钱取出并消费，现李某因涉嫌犯罪被立案调查。

同时查明，被告人伍某某自2015年以来，先后办理了中国银行、农业银行、工商银行、民生银行、招商银行等多张银行卡，用于转账。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，发现伍某某的广发银行账户因涉嫌诈骗109余万元被甘肃警方查询。

2019年5月12日，被告人陈某甲到永济市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：被害人陈述；证人证言；书证；电子证据；被告人供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，伍某某、陈某甲明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人陈某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永济市人民法院

检  察  员：  李婷

2020年5月7日

附：

1．被告人伍某某现羁押于永济市看守所，被告人陈某甲现取保候审。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》1份。