起诉书（袁某某诈骗案）_湖南省株洲市天元区人民检察院

湖南省株洲市天元区人民检察院

起 诉 书

株天检公刑诉〔2020〕45号

被告人袁某某（曾用名袁星耀，绰号“星爷”），男，1967年**月**日出生，公民身份证号码4412241967********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍地及现住址均为广东省怀集县**镇**村委**组**号，无前科。被告人袁某某因涉嫌诈骗罪于2019年12月13日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准，于同年1月17日由株洲市公安局天元分局执行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局侦查终结，以被告人袁某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，已依法讯问了被告人，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案件复杂，本院于2020年2月20日延长审查起诉期限十五日。被告人袁某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人袁某某与共同作案人陆某某、李某某、杜某某、冯某某、梁某某、林某某（以上六人均已起诉）事先合谋，相约在株洲市专门针对医生实施诈骗，虚构香港富商为家人聘请私人家庭医生的事实，并虚构身份，扮演不同角色，骗取被害人的信任后，诱骗被害人参与事先准备好的牌局，通过换牌出千的方式，骗取被害人钱财。2019年5月至6月期间，通过上述方式，袁某某与共同作案人陆某某等人多次诈骗，共诈骗170000元。诈骗后，按每次所扮演不同角色的比例进行分赃，在扣除共同开销后，将剩余赃款分成5.9份，扮演“香港老板手下的业务经理”的人员分1.6份，扮演“香港老板”、“香港老板的朋友”、“司令儿子”、“司令儿子的司机”的人员各分1份，负责放风的人员分0.2份，袁某某共分得赃款达25000元。具体犯罪事实如下：

1、2019年6月1日中午12时许，杜某某冒充“香港老板手下的业务经理”将被害人彭某某骗至株洲市天元区**酒店的包厢内，由被告人袁某某扮演“香港老板”、陆某某扮演“香港老板朋友”、林某某扮演“司令儿子”参与饭局，梁某某扮演“司令儿子的司机”在楼下大厅待命，冯某某和李某某在外放风，袁某某、杜某某、陆某某等人以“谈合同”、互相吹捧等方式取得被害人彭某某的信任后，引诱彭某某参与其事先设好的牌局，由袁某某通过换牌出千的方式让彭某某输掉赌局，骗取彭某某11000元，其中现场取得1000元现金后，梁某某又陪同彭某某到**路的中国工商银行ATM机取款10000元。

2、2019年6月3日中午12时许，李某某冒充“香港老板手下的业务经理”将被害人陶某某骗至株洲市天元区**的包厢内，由被告人袁某某扮演“香港老板”、陆某某扮演“香港老板朋友”、杜某某扮演“司令儿子”参与饭局，梁某某扮演“司令儿子的司机”在包厢外待命，冯某某和林某某在外放风，袁某某、杜某某、陆某某等人以“谈合同”、互相吹捧等方式取得陶某某的信任后，引诱陶某某参与其事先设好的牌局，由袁某某通过换牌出千的方式使陶某某输掉赌局，骗得陶某某6000余元现金及100000余元欠条一张，之后被陶某某察觉，袁某某与共同作案人陆续逃离现场，销毁欠条，放弃后续作案。

3、2019年6月5日18时许，冯某某冒充“香港老板手下的业务经理”将被害人刘某某骗至株洲市天元区**大酒店的包厢内，由被告人袁某某扮演“香港老板”、陆某某扮演“香港老板朋友”、杜某某扮演“司令儿子”参与饭局，李某某扮演“司令儿子的司机”在楼下待命，梁某某和林某某在外放风，袁某某、杜某某、陆某某等人以“谈合同”、互相吹捧等方式取得刘某某的信任后，引诱刘某某参与其事先设好的牌局，由袁某某通过换牌出千的方式使刘某某输掉赌局，骗取刘某某113000元，其中现场取得8000元现金后，又通过转账、银行取现的方式取得105000元。

4、2019年6月12日中午12时许，梁某某冒充“香港老板手下的业务经理”将被害人戴某某骗至株洲市天元区**酒店的包厢内，由被告人袁某某扮演“香港老板”、陆某某扮演“香港老板朋友”、杜某某扮演“司令儿子”参与饭局，林某某扮演“司令儿子的司机”在楼下大厅待命，袁某某、杜某某、陆某某等人以“谈合同”、互相吹捧等方式取得戴某某的信任后，引诱戴某某参与其事先设好的牌局，由袁某某通过换牌出千的方式让戴某某输掉赌局，随后戴某某以手机网银转账的方式向梁某某提供的银行卡转账38500元，并给予现金1500元，共被骗取40000元。

另查明：被告人袁某某于2019年12月13日被抓获到案，到案后如实供述了其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：1.书证；2.辨认、搜查笔录；3.被害人陶某某、戴某某、彭某某、刘某某的陈述；4.被告人袁某某及共同作案人杜某某、林某某、梁某某、冯某某、李某某、陆某某的供述与辩解；5.视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁某某伙同他人共同故意犯罪，在共同犯罪中,与陆某某等人作用相当，不宜区分主从，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人袁某某等人诈骗被害人陶某某100000余元，因未实际取得，仅取得欠条，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人袁某某被抓获到案后如实供述了自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人袁某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人袁某某有期徒刑四年至四年四个月，并处罚金六万元至八万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省株洲市天元区人民法院

检察员汤正需

检察官助理阳琴

2020年3月5日

附：

1.被告人袁某某现羁押于株洲市第一看守所；

2.全部案卷材料（侦查卷贰册，光盘贰张）；

3.《认罪认罚具结书》一份; 

4.量刑建议书一份。