起诉书（薛某某等人诈骗案)_湖北省武汉市东西湖区人民检察院

湖北省武汉市东西湖区人民检察院

起 诉 书

武东检一部刑诉〔2020〕58号

被告人薛四恩，男，1991年**月**日出生，身份证号码4210231991********，汉族，初中肄业，无职业，出生地湖北省监利县，住湖北省监利县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年4月30日被该局释放，同年4月30日被该局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人邹某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4210231986********，汉族，小学肄业，无职业，出生地湖北省监利县，住湖北省监利县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人刘某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4210231977********，汉族，初中肄业，无职业，出生地湖北省监利县，住湖北省监利县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人邹某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码4210231993********，汉族，初中肄业，无职业，出生地湖北省监利县，住湖北省监利县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4307231987********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省常德市，住湖南省常德市澧县**镇**村**组。因犯盗窃罪，于2010年3月1日被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千二百元，2010年3月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

本案由武汉市公安局东西湖区分局侦查终结，以被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月1日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月16日退回武汉市公安局东西湖区分局补充侦查，武汉市公安局东西湖区分局于2020年4月15日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月2日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

1.2019年3月，被告人薛四恩与伍某甲、刘某丙、连某某（均已判决）、穆某某（另案处理）等人达成共谋，由伍某甲提供车辆并担任司机，被告人薛四恩与伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人以摆摊抽奖，操纵抽奖结果方式在湖南省长沙市、湖北省武汉市骗取被害人钱财共计11750元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：

2019年3月5日下午5时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖南省长沙市**县**镇**宾馆附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人何某某现金200元、微信转账1600元。

2019年3月6日上午7时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖南省长沙市**县**镇**公交站附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人谭某某微信转账750元。

2019年3月9日下午5时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖北省武汉市黄陂区**路附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人胡某甲微信转账4100元。

2019年3月10日下午6时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖北省武汉市汉阳区**路**公交车站附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人胡某乙微信转账4200元。

2019年3月12日上午8时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖北省武汉市汉阳区**汽配城附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人费某某现金200元、微信转账500元。

2019年3月22日上午6时许，被告人薛四恩伙同伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某等人在湖南省长沙市**社区**工地门口附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人伍某甲微信转账200元。

2.2019年5月至9月期间，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人达成诈骗共谋，由刘某某提供车辆并担任司机，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人以摆摊抽奖，操纵抽奖结果方式在湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省惠州市骗取被害人钱财共计48895元。

2019年5月5日下午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市洪山区**小区门口附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人徐某某3700 元。

2019年5月6日上午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市洪山区**小区门口附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人陈某甲人民币3300 元。

2019年5月6日下午6时许至7时，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市洪山区**路和**路交汇处附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人王某甲3600元。

2019年5月22日下午4时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市汉阳区**路附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人许某某1600元。

2019年5月23日下午7 时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市江岸区**学校附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人周某甲2300元。

2019年5月29日下午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市东西湖区**街道办事处**公交站牌附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人方某甲900元。

2019年6月1日下午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市江岸区**路与**村交汇处附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人胡某丙1200元。

2019 年6月5日上午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市洪山区**小区门口附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人李某乙2300元。

2019年6月8日上午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖北省武汉市洪山区**小区门口附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人刘某甲3000元。

2019年6月20日上午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市大亚湾区**工地附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人刘某乙800元。

2019年6月23日下午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市大亚湾区**夜市附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人陈某乙1800元。

2019年6月23日下午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市大亚湾西区**市场附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人周某乙900元。

2019年7月5日下午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市惠阳区**村一路旁，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人陶某某600元。

2019年7月13日上午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市大亚湾西区**近菜场，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人赵某某2796元。

2019年7月21日上午8时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在广东省惠州市惠阳区**村附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人陈某丙2900元。

2019年9月4日上午5时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市雨花区**公交汽车站附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人苏某某3000元。

2019年9月4日上午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市雨花区**小区门口，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人周某丙3000元。

2019年9月5日上午5时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市**站附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人颜某某2700元。

2019年9月8日上午7时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市望城区**菜场附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人邓某某3000元。

2019年9月14日下午5时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市望城区**公司门口，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人王某乙2700元。

2019年9月22日上午6时许，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某等人在湖南省长沙市雨花区**工地附近，以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，骗取被害人胡某丁2799元。

综上，被告人薛四恩参与诈骗二十七起，金额共计60645元；被告人邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某参与诈骗二十一起，金额共计48895元。赃款已被被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某用于日常开支。

2019年9月24日，被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某被公安民警抓获归案，公安机关现场扣押面包车1辆、越野车1辆、价格表1张、机械表13个、打火机80个、金色手表30个、手电筒1个、吹风机2个、剃须刀1个、平板电脑1部、电热锅1个、充电宝1个、兑奖卡（成品1袋、半成品1包）、金属贴纸22张、蓝牙音箱1个、小闹钟3个、收音机3个。

认定上述事实的证据如下：

1.面包车1辆、越野车1辆、价格表1张、机械表13个、打火机80个、金色手表30个、手电筒1个、吹风机2个、剃须刀1个、平板电脑1部、电热锅1个、充电宝1个、兑奖卡（成品1袋、半成品1包）、金属贴纸22张、蓝牙音箱1个、小闹钟3个、收音机3个；2.身份材料、抓捕经过、报案材料、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、微信截图、转账记录截图；3.证人熊某某、伍某甲、刘某丙、连某某、穆某某、方某乙、张某某的证言；4.被害人何某某、谭某某、胡某甲、胡某乙、费某某、伍某甲、徐某某、陈某甲、周某甲、胡某丙、刘某甲、方某甲、陶某某、王某甲、李某乙、陈某丁、周某乙、赵某某、刘某乙、陈某乙、陈某丙、周某丙、颜某某、邓某某、王某乙、苏某某、胡某丁的陈述；5.被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某的供述和辩解；6. 提取、扣押笔录、辨认笔录；7.微信支付记录查询结果和视频监控。

本院认为，被告人薛四恩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财产共计人民币60645元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、邹某乙、邹某甲、李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财产共计人民币48895元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛四恩、刘某某如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市东西湖区人民法院

                                         检察官 冯君

2020年5月11日

附件：

1.被告人薛四恩、邹某甲、刘某某、邹某乙、李某某现羁押于武汉市东西湖区看守所。

2.案卷材料和证据7册，光盘15张。

3.《证人（鉴定人）名单》5份。

4.《量刑建议书》5份。

5. 面包车1辆、越野车1辆、价格表1张、机械表13个、打火机80个、金色手表30个、手电筒1个、吹风机2个、剃须刀1个、平板电脑1部、电热锅1个、充电宝1个、兑奖卡（成品1袋、半成品1包）、金属贴纸22张、蓝牙音箱1个、小闹钟3个、收音机3个扣押于武汉市公安局东西湖区分局。