起诉书（蒋海峰诈骗案）_东阳市人民检察院

浙江省东阳市人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2019〕142号

被告人蒋海峰，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3307241983********，汉族，高中文化程度，住浙江省东阳市**镇。因犯聚众斗殴罪，于2007年4月10日被东阳市人民法院判处有期徒刑十个月；因犯聚众斗殴罪，于2009年2月3日被东阳市人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2009年2月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月12日被依法逮捕。

本案由东阳市公安局侦查终结，以被告人蒋海峰涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月23日补查重报。本院于2019年9月10日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2012年以来，被告人蒋海峰与朱某某（另案处理）等人在本市双溪路共同经营“**”投资公司，以无抵押、现金快速放款为诱饵，吸引急需用钱的被害人前来借钱。后被告人蒋海峰与朱某某等人以“行业规矩”的名义，诱使被害人签订高于实际借款金额2倍不等的虚高借条、收条，谎称被害人如按期还款即不用偿还虚高部分借款，在支付借款时，再扣除头期利息费、介绍费等费用，实际支付较少的借款金额。借款到期后，被告人蒋海峰与朱某某即以虚高的借条、收条向法院起诉，欲骗取与被害人签写虚高借条约定的钱财。借款期间以及借款到期后，被告人蒋海峰等人采用威胁、殴打等方式催讨利息和本金。经查，被告人蒋海峰通过上述手段，分别与陈某某、戚某某、徐某某、单某某、金某某、刘某某等多名被害人签写虚高借条、收条，实际骗取被害人钱款共计人民币13万余元（以下均指人民币），欲骗取被害人钱款4万元。具体犯罪事实如下：

2012年3月18日，陈某某向被告人蒋海峰借款5万元，由施某某、洪某某提供担保，签写借条金额为10万元，扣掉头期利息，实际支付给陈某某4.75万元。2012年7月16日，陈某某向被告人蒋海峰借款5万元，签写借条金额为10万元，扣掉头期利息，实际支付给陈某某4.75万元。陈某某共支付利息4.5万元，被告人蒋海峰起诉后，陈某某已归还本金10万余元。

2012年6月6日，戚某某向被告人蒋海峰借款3万元，签写借条金额6万元，扣掉头期利息，实际支付给戚某某2.55万元。2012年8月17日，戚某某向被告人蒋海峰借款2万元，由朱某某出面签写借条金额4万元，扣掉头期利息，实际支付给戚某某1.7万元。2012年11月15日，被告人蒋海峰与朱某某分别向东阳市人民法院起诉。2013年4月18日，东阳市人民法院分别判决戚某某按借条金额归还本息。经查，戚某某共归还本金利息至少6.1万元。

2012年9月8日，徐某某向被告人蒋海峰借款3万元，签写借条金额6万元，实际支付给徐某某3万元。2012年11月15日，被告人蒋海峰向东阳市人民法院起诉。2013年1月25日，东阳市人民法院判决徐某某按照借条金额归还本息。后徐某某共归还本金利息3万余元。

2012年10月底，被害人单某某向被告人蒋海峰借款3万元，签写借条金额6万元，扣掉头期利息、介绍费等费用，实际支付给单某某2.6万元。十天后单某某归还本金3万元。2012年11月15日，单某某向被告人蒋海峰借款3万元，由朱某某出面签写借条金额6万元，扣掉头期利息、介绍费等费用，实际支付给单某某2.5万元，后单某某归还本金3万元，支付利息3150元。2012年12月15日，单某某再次向被告人蒋海峰借款5万元，签写借条金额为4万元、6万元的借条各一张，扣掉头期利息，实际支付给单某某4.65万元，单某某共支付利息5万余元。2014年4月2日，朱某某与被告人蒋海峰分别以单某某第二次、第三次签写的6万元借条向东阳市人民法院起诉。2014年5月6日，东阳市人民法院判决单某某按借条金额归还本息。

2012年12月27日，金某某向被告人蒋海峰借款3万元，由金某甲提供担保，签写借条金额为9万元，扣掉头期利息，实际支付给金某某2万余元。2014年5月23日，被告人蒋海峰向东阳市人民法院起诉。2014年7月17日，东阳市人民法院判决金某某按借条金额归还本息，金某甲承担连带清偿责任。现金某甲已还款3万元。

2013年3月26日，刘某某向被告人蒋海峰借款2万元，由朱某某出面签写借条金额6万元，实际支付给刘某某2万元。2013年8月28日，朱某某向东阳市人民法院起诉。2014年10月31日，东阳市人民法院判决刘某某按借条金额归还本息，后刘某某归还本金1万元。

2019年5月9日，被告人蒋海峰被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、刑事判决书、起诉状、借条、收条等书证；

2.证人洪某某、施某某、胡某某等人的证言；

3.被害人陈某某、戚某某、徐某某等人的陈述；

4.被告人蒋海峰的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人蒋海峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋海峰参与之罪系共同犯罪；其在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东阳市人民法院

检察员：厉剑婷

2019年11月22日

附：

    1.被告人蒋海峰现羁押于本市看守所，联系电话：1395843****。

2.案卷材料和证据5册。