起诉书（葛某某合同诈骗、使用虚假身份证件案)_湖北省黄石市黄石港区人民检察院

湖北省黄石市黄石港区人民检察院

起 诉 书

鄂黄港检一部刑诉〔2020〕141号

被告人葛某某，男，1963年**月**日出生，公民身份号码4201021963********，汉族，初中文化，个体**，户籍所在地湖北省武汉市**所**号**（已注销），现租住广东省深圳市**街**栋**室。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月27日被黄石市公安局刑事拘留，2020年1月3日经黄石市人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局执行。

本案由黄石市公安局侦查终结，以被告人葛某某涉嫌合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪，于2020年6月2日向黄石市人民检察院移送起诉。因案件审判管辖，黄石市人民检察院于2020年6月9日将该案移交本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年7月9至8月8日）。被告人葛某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

1996年8月，被告人葛某某以武汉**有限公司名义出资56万元入股黄石**信用社，担任**社**，并安排陈某甲（另案处理）等人到**社工作。1997年2月，葛某某为假借黄石**信用社名义融资供其个人使用，伪造了黄石**信用社公章及*****高某某的私人印章，安排陈某甲以黄石**信用社名义与河北承德**信用社签订了借款合同，拆借资金1000万元，河北承德**信用社扣除利息45万元后开具两张合计955万元的汇票，葛某某取得两张汇票后，将955万元全部解付到其实际控制的湖北**有限公司账户，该笔款项被葛某某用于购买房产、还款、出借等个人用途。

认定上述事实的证据如下：

1、企业法人营业执照、借款合同、法人委托书、汇票委托书、文检鉴定书等书证；2、证人陈某乙、白某某、高某某、黄某某、陈某甲等人的证言；3、被告人葛某某的供述和辩解、

二、使用虚假身份证件罪

1997年10月，被告人葛某某为逃避偿还拆借资金的责任前往广西，通过他人在广西省融安县办理了名为“陈某乙”的虚假身份证及出入境证件。后因升级二代身份证需全国联网，葛某某又找他人在广东省恩平市办理了名为“陈某乙”的虚假身份证件，于2016年将户口迁至广西省防城港市，并以该身份办理了出入境证件，2017年至2019年期间多次使用该虚假身份办理的护照及港澳通行证出入境。

认定上述事实的证据如下：

1、人口卡片信息、户籍证明、出入境查询记录等书证；2、被告人葛某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人葛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人葛某某以非法占有为目的，冒用黄石**信用社名义与河北承德**信用社签订合同，骗取955万元资金；被告人葛某某使用虚假的身份证及护照、港澳通行证多次出入境，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人葛某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市黄石港区人民法院

检察官：付娟

检察官助理：徐晓康

2020年9月8日

附件：1.被告人葛某某现羁押于黄石市第一看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4.《适用简易程序建议书》1份。