起诉书（范某甲帮助信息网络犯罪活动案）_明某某人民检察院

福建省明某某人民检察院

起 诉 书

明检一部刑诉〔2020〕117号

被告人范某甲（别名范某乙），男，1996年**月**日出生，公民身份号码3504211996********，汉族，初中文化，无业，出生地福建省明某某，户籍地福建省明某某**乡**村**号，现住址福建省明某某**乡**村**号。因犯开设赌场罪于2015年11月12日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑3年10个月，2019年4月11日刑满释放。因涉嫌非法经营罪于2020年6月9日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月12日苏州市吴江区公安局变更为监视居住，同年6月24日苏州市吴江区公安局解除监视居住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月2日被明某某公安局刑事拘留，2020年8月3日被明某某公安局取保候审。           

本案由明某某公安局侦查终结，以被告人范某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月7日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年12月8日告知了被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年8月份至12月份期间，被告人范某甲明知其刷水的赌博网站上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金的情况下，为获取赌博网站刷水收益，多次使用黄某某、杨某某、吴某某、潘某某、李某甲等人名下5张银行卡及其名下1张银行卡在www.88**.com、www.97**.com、www.66**.com、www.99**.com、www.44**.com等赌博网站通过其注册的多个账号以对赌的形式进行支付结算，并从中获取收益。

    2020年4月份期间，被告人范某甲在明知其注册充值的“**平台”上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金的情况下，为获取 “易发平台”充值的千分之五提成，多次使用黄某某、林某某名下2张银行卡及其名下7张银行卡在“转卡对单群”的QQ群上收取客户充值资金，后再充值到“**平台”上家账户上进行支付结算，从中获取充值抽成。其所使用的14张银行卡绑定赌博网站及“**平台”进账累计1517164.85元，出账累计1413920元，非法获利60427.16元。

2019年10月11日，被害人陈某某在网上办理驾照被骗人民币6000元。陈某某被诈骗资金经过多次转账后转入被告人范某甲卡号62170018700********的建设银行卡及范某甲所持有使用的潘某某卡号62170018400********的建设银行卡中，后该钱款由范某甲在赌博网站上进行充值刷水。 2019年10月19日，被害人李某乙在网上刷单被骗人民币10500元。李某乙被诈骗资金经过多次转账后转入范某甲卡号62170018700********的建设银行卡及范某甲所持有使用的杨某某卡号62170001400********的建设银行卡中，后该钱款由范某甲在赌博网站上进行充值刷水。

2020年7月2日，被告人范某甲主动到明某某公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、刑事判决书、罪犯档案资料等；2.证人杨某某、夏某某、李某甲、潘某某、黄某某、吴某某等人的证言；3.被害人陈某某、李某乙的陈述；4.被告人范某甲的供述；5.提取笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人范某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用其名下银行卡及他人银行卡提供支付结算帮助，数额1517164.85元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人范某甲刑满释放后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。被告人范某甲主动到明某某公安局投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省明某某人民法院

检察官：王   勇

2020年12月28日

附件：

1.被告人范某甲现取保候审，住福建省明某某**乡**村**号。

2.本案卷宗六册。