起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_河南省淮阳县人民检察院

河南省淮阳县人民检察院　

起 诉 书

淮检一部刑诉〔2020〕158号　

　　　被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4306111988********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地湖南省岳阳市**区，住岳阳市**区**镇***村 ，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经淮阳县人民检察院批准，于2019年12月27日被淮阳县公安局逮捕。被告人汪某某于2019年11月25日至2019年11月27 日在广州市海珠区看守所临时羁押。

被告人董某某 ，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4290041986********，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**村**组，住仙桃市**镇**村**组**号，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月27日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经淮阳县人民检察院批准，于2019年12月27日被淮阳县公安局逮捕。被告人董某某于2019年11月25日至2019年11月27 日在广州市海珠区看守所临时羁押。

本案由周口市淮阳县公安局侦查终结，以被告人汪某某、董某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间，退回公安机关补充侦查二次（第一次退回补充侦查期限：2020年3月27日至2020年4月26日；第二次退回补充侦查期限：2020年5月25日至2020年6月23日）。

经依法审查查明：

2019年8月份以来，被告人汪某某将自己办理的2套工商银行卡及1套建设银行卡卖给被告人董某某，1套建设银行卡卖给其上家，又介绍陈某某办理建设银行卡等3套银行卡卖给其上家从中获利；被告人董某某将从汪某某手中收购的3套银行卡卖给上家“刘某”，同时又将自己办理的工商银行卡等3套银行卡卖给“刘某”从中获利。

范某某、贾某某、易某某等多名被害人被他人以网上贷款、网上投资、网络博彩等方式实施电信诈骗，被骗资金分别转入被告人汪某某、董某某提供的银行卡进行支付结算。被告人汪某某提供的银行卡共支付结算电信诈骗资金14986393元；被告人董某某提供的银行卡共支付结算电信诈骗资金637195元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：被告人汪某某、董某某户籍证明、微信聊天记录、银行卡交易明细等书证；

2、被害人陈述：被害人范某某、贾某某、易某某等人陈述；

3、被告人供述与辩解：被告人汪某某、董某某供述与辩解；

4、辨认笔录：被告人汪某某对陈某某的辨认笔录；

5、视听资料：通话录音。

7、电子数据：银行卡交易记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某某、董某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人董某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人董某某如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

周口市淮阳区人民法院　

检察官：段彦东

2020年7月20日　

附件：

1.被告人汪某某、董某某现羁押于淮阳县看守所。

2.案卷材料和证据八册。

3.《认罪认罚具结书》一份。