起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_景宁畲族自治县人民检察院

景宁畲族自治县人民检察院　

起 诉 书

景检一部刑诉〔2020〕530号　

　　被告人吴某甲，曾用名吴某乙，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码3325291975********，汉族，初中，商业、服务业人员，景宁民族大酒店老板，户籍所在地浙江省丽水市景宁畲族自治县（以下简称“景宁县”），住浙江省景宁县**街道**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经景宁县公安局决定，于2020年6月1日被景宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经景宁县检察院批准，于2020年7月6日被景宁县公安局逮捕。

本案由景宁县公安局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人吴某甲2003年老公王某某在景宁人民中路52号处开按摩店，后2008年左右，在景宁童弄街开红太阳宾馆，由于房租持续上涨等原因，2010年12月，吴某甲从他人手上转来景宁民族大酒店（原名“泊宁酒店”），转让花费约60万元，支付完转让费后，吴某甲已无积蓄。酒店装修等需要数百万元资金，吴某甲为了资金周转，以酒店装修、资金周转等为由，在未经相关主管部门批准的情况下，以月息1.5分为诱惑，并承诺还本付息，采用口口宣传的方式，向社会不特定对象吸收资金。截止2018年7月份，共向陈某甲、陈某乙、沈某某等75人借款3282余万元，造成被害人损失2231余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、前科劣迹查询记录、票据凭证、借条复印件、借据复印件、银行明细、银行凭证、被害人提供的情况说明、接受证据材料清单、案件移送函、民事判决书、民事裁定书、法院立案材料、民事案件材料、执行决定书、执行裁定书、银行担保还款材料、征信报告、鉴定聘请书、租赁合同复印件、营业执照复印件等书证；

2.证人证言：证人吴某丙、刘某甲、陈某丙、金某某、张某甲、郑某某、潘某甲、郑某某林、朱某某东、袁某某等人的证言；

3．被害人陈述：被害人陈某甲、陈某乙、沈某某、陈某丁、梅某甲、何某甲、赵某某、洪某某、陈某丁、陈某戊、吴某丁、潘某甲、张某乙、潘某乙、任某某、王某乙、何某乙、叶某某、吴某戊、周某某、周某甲、吴某己、蓝某甲、吴某庚、梅某乙、吴某辛、周某乙、何某甲、余某某、吴某壬、李某乙、刘某某、刘某乙、齐某某、张某丙、商某某、汤某某、何某丙、陈某己、蓝某乙、严某某、薛某某等人的陈述；

4.被告人吴某甲的供述与辩解；

5.审计报告：正威专审【2020】13号审计报告书；

6、电子数据：吴某甲手机电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某甲非法吸收公众存款人民币3282余万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吴某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

景宁畲族自治县人民法院　

检察官：梅景

2020年9月29日　

附件：

1.被告人吴某甲现羁押在丽水市看守所；

2.案卷材料和证据27册、审计报告一份；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。