起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院

新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院

起 诉 书

乌苏市检一部刑诉〔2020〕221号

被告人张**，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码6542221974********，汉族，高中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市**，住伊宁市**路**楼**号楼**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被刑事拘留，经乌苏市公安局决定，于2019年8月20日被取保候审。于2020年8月13日被本院取保候审。

本案由乌苏市公安局侦查机关侦查终结，以被告人张**涉嫌组织、领导传销活动罪罪，于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

黑龙江**电子商务有限公司（实际控制人陶**，公司总裁华**）隶属于**集团有限公司。**集团有限公司及其子公司黑龙江省**电子商务有限公司通过“企**”（企**电子商务有限公司于2016年10月11日在牡丹江**区注册成立，于2017年9月29日被**公安局和工商局以涉嫌非法传销予以取缔）网络平台发布虚假信息，打着“电子商务”旗号进行网络传销，通过静态投资和动态积分返利方式运作，要求参加者通过老会员介绍、交纳最低500元投资款后激活会员资格。再利用“乾易通”平台承诺会员下单一周后可以获得平台上1积分等于1元的返现积分。每周获得下单金额10%的返现积分，返现积分达下单金额的一倍时终止。同时，“乾易通”网络平台按照一定顺序层级，直接或间接以发展人数为计酬和返利依据，会员直接发展的下级会员每一单可获得10个积分奖励。下级会员的人数达到一定数量，业绩达到一定要求后可晋升为“站长”，站长名下的会员每投一单站长可获得30个积分奖励，其他下线会员每投一单站长可获得10个积分奖励。“乾易通”平台对会员进行层级管理，以发展下线越多，网络积分返现越多的方式引诱参加者不断发展他人参加，从而骗取财物。

2017年1月18日张**经齐**（服务中心主任级别）推荐注册为“乾易通”的会员，同时投资500元（每单500元，投资1单）作为购买商品的投资款，成为“乾易通”的正式会员，获得向下推荐会员和返利的资格，即每推荐一人成为“乾易通”的会员并投资一单500元，就可获得10元的奖励；在成为会员后，张**先后投资360000元（720单），但其只能从平台获得自己投资额的返利（每周返还投资的10%，20周返还双倍）；为非法获利，2017年5月开始张**以投资返利为诱饵，通过口头、微信等方式在亲戚、朋友中大力宣传“乾易通”公司的经营模式、返利挣钱模式等，发展他人成为“乾易通”会员并进行投资。2017年8月张**到哈尔滨市参加“培训班”，并通过考核。2017年9月张**成立伊宁市**馆，同时缴纳80000元的加盟费，加盟为香港**美容连锁机构，晋升成为“站长级别”(站长编号:3030-9)，获得更多的返利资格，即晋升为“站长级别”后，所有的下线会员（包括直接发展和间接发展）每投一单（500元），张**即可得获得30元奖励。为获取更多的非法利益，张**依靠伊宁市**馆积极向下发展会员，形成上下级的层级关系，以直接发展或间接发展的下线会员投资额作为获得返利的依据，并且层层获利，其下线会员共8层、下线会员达242人(其中：直接推荐会20人)，涉案金额高达2236960元。

2019年7月5日乌苏市公安局委托湖南省励胜司法鉴定所对张艳美在“乾易通”传销活动中的涉案数据进行鉴定，经鉴定，张**的会员名称为“张**”，会员ID为“5809”，电话号码为“1889092****”，绑定银行卡号为“62284*****，注册时间为“2017年1月18日”，会员类型为“服务站会员”，下级会员账号数量为242个，共8层，账号充值记录72条，累计充值金额2236960元，后台充值记录24条，累计后台充值积分854460。

认定上述事实的证据如下：

物证：手机一部；书证：户籍信息，到案经过，情况说明，扣押清单，银行卡交易流水，立案决定书等；证人刘某某、王某某、马某某等人的证言；被告人张**的供述和辩解；湖南励胜司法鉴定所鉴定意见；电子证据检查工作记录；网络在线提取工作记录；视听资料、电子数据：光盘七张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张**为获得非法利益，以交纳一定费用成为会员就会返利为由引诱他人加入传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院

检察官：满正新

2020年8月14日

附件：

1.被告人现在处所：伊宁市**小区**号楼*单元*室。联系电话：1529933**** 

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份