起诉书（自然人犯罪案件适用）_平顶山市卫东区人民检察院

平顶山市卫东区人民检察院

起 诉 书

平卫检一部刑诉〔2020〕20号

被告人郭某某，男，19**年**月**日出生于河南宝丰县，公民身份号码：41042119********36，汉族，初中文化，住河南省平顶山市**县**号楼**单元**楼**户。因涉嫌诈骗罪于2019年10月22日被平顶山市公安局东工人镇分局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪于2019年11月21日经本院批准，于2019年11月21日被平顶山市公安局东工人镇分局执行逮捕，现羁押于叶县看守所。

本案由平顶山市公安局东工人镇分局侦查终结，以被告人郭某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人郭某某已自愿签署认罪认罚具结书。

经依法审查查明：

2017年9月，被告人郭某某、尤某某（已判决）到河南高亚电子商务有限公司（以下简称高亚公司）查看后决定成立公司销售炒外汇的软件，并租赁平顶山市鹰城世贸B座19楼的房屋作为办公地点，于9月19日成立平顶山市金图软件开发有限公司（以下简称金图公司），成为高亚公司的“创赢智能交易系统”（以下简称EA）软件代理商，招聘谢某刚、岳某雨、张某龙、曹某辉、李某乐、代某歌、齐某成、张某亚、柳某等人（均已判决），指使上述人员将自己虚构成单身成功男性，利用婚恋网站、QQ以谈恋爱、处对象的方式骗取单身女性的信任，向单身女性推销EA软件，用于在“迈德汇”平台投资炒外汇，截止2018年3月共骗取被害人1 213 623.03元。经核实，“迈德汇”平台为虚假平台，被害人投入的绝大多数资金通过第三方支付智付、易宝、快钱流入高亚公司的合伙人焦某辉等人（另案处理）的个人银行账户，流入郭某某个人银行账户647 803.96元，焦某辉等人可控制被害人投资的资金去向及涨跌，各被害人损失情况如下：

一、谢某刚（已判决）为金图公司的业务主管，负责管理、培训员工、指导各销售小组开展业务，并虚构名叫陈思钱的单身离异男子，自称为杭州人本轴承有限公司董事长，以谈恋爱的方式取得被害人张某的信任，骗得张某购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，张某支付EA 软件使用费50 400元，在“迈德汇”平台投入本金130 261.42元，张某被骗180 661. 42元。

二、李某乐（已判决）为金图公司的销售组组长，其虚构名叫赵卫国的单身男子，自称为广东省一酒店老板，以谈恋爱的方式取得被害人郑某丽、钟某的信任，骗得郑某丽、钟某购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇。郑某丽支付EA 软件使用费11400 元，在“迈德汇”平台投入本金72 686. 1 元，取回本金6 207. 6 元，郑某丽被骗 77 878. 5 元。钟某支付EA 软件使用费77100 元，在“迈德汇”平台投入本金300 008. 87 元，取回本金1 259. 8 元，钟某被骗375 849. 07 元。

三、张某亚（已判决）为金图公司的销售员，其虚构名叫张国权的单身男子，自称在广州开化工公司，以谈恋爱的方式取得被害人黎某玲的信任，骗得黎某玲购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，黎某玲支付EA 软件使用费58 800 元，在“迈德汇”平台投入本金198 889. 1 元，黎某玲被骗257 689. 1 元。

四、曹某辉（已判决）为金图软件公司的销售组组长，其虚构名叫朱富东的单身男子，自称是某公司法人，以谈恋爱的方式取得被害人苏某的信任，骗得苏某购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，苏某支付EA 软件使用费20400 元，在“迈德汇”平台投入本金81181. 2 元，取回本金654 元，苏某被骗100927.2 元。

五、岳某雨（已判决）为金图公司的销售组组长，金图公司的一女员工虚构名叫王树的单身男子，自称做家装生意，以谈恋爱的方式取得被害人杨某平的信任，骗得杨某平购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，该女员工在杨某平支付EA 软件使用费的定金5000 元后辞职，金图公司将该女员工与杨某平聊天的QQ号交给岳某雨使用。岳某雨用该QQ 号继续用虚构的名叫王树的单身男子骗得杨某平支付EA 软件使用费15400 元，在“迈德汇”平台投入本金67 562 元，取回本金9 984. 27元 ，杨某平共被骗77 977. 73 元，其中被岳某雨骗取72 977. 73 元。

六、张某龙（已判决）为金图公司的销售组组长，其虚构为名叫牛进勇的单身男子，自称建筑公司的老板，以谈恋爱的方式取得被害人王某春的信任，骗得王某春购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，王某春支付EA 软件使用费11 400 元，在“迈德汇”平台投入本金84 150.5 元，取回本金30 215.48 元，王某春被骗 65 335.02 元。

七、代某歌（已判决）为金图公司的销售组组长，其虚构名叫张富强的单身男子，自称做建材生意，经常与被害人邱某容联系并取得邱某容的信任，骗得邱某容购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，邱某容支付 EA 软件使用费3 800 元，在“迈德汇”平台投入本金32 992 元，取回本金3 798. 03 元，邱某容被骗32 993. 97 元。

八、齐某成（已判决）为金图公司的销售员，其虚构名叫李军的单身男子，自称在武汉开外贸公司，以谈恋爱的方式取得被害人代某勤的信任，骗得代某勤购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，代某勤支付EA 软件使用费11400 元，在“迈德汇”平台投入本金33 320. 47 元，取回本金11076.35 元，代某勤被骗33 644. 12 元。

九、柳某（已判决）为金图公司的销售员，其虚构名叫徐建国的单身男子，自称在石家庄开公司，以谈恋爱的方式取得被害人张某敏的信任，骗得张某敏购买EA 软件在“迈德汇”平台投资炒外汇，张某敏支付EA 软件使用费3800 元，在“迈德汇”平台投入本金31 131.5元，取回本金24 264.6元，张某敏被骗10 666.9元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据。

本院认为，被告人郭某某伙同他人以非法占有为目的，采取在网络上虚构事实、隐瞒真相的方法结伙骗取钱款，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市卫东区人民法院

检察员：韩璐

2020年5月6日

附：

   1、被告人郭某某现羁押于河南省叶县看守所；

2、移送侦查卷宗八册；

3、卷宗光盘一张。