起诉书（自然人犯罪案件适用）_平顶山市卫东区人民检察院

平顶山市卫东区人民检察院

起 诉 书

平卫检公诉刑诉〔2018〕244号

被告人常某某，男， 1979年**月**日出生，公民身份号码4104111979********，汉族，本科文化，系平顶山市**有限公司经理，籍贯河南省周口市，住平顶山市**南路西**号院**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年5月4日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年6月7日经本院批准，2018年6月8日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

被告人邬某某，女， 1974年**月**日出生，公民身份证号码4104021974********，汉族，中专文化，系平顶山市**有限公司副总，籍贯河南省信阳市，住平顶山市新华区**路西**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年3月22日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月27日经本院批准，2018年4月28日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

被告人朱某某，曾用名某某，男， 1973年**月**日出生，公民身份证号码4104031973********，汉族，大专文化，系平顶山市**有限公司员工，籍贯平顶山市，住平顶山市卫东区**路**号院**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年3月29日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月27日经本院批准，2018年4月28日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4104221980********，汉族，中专文化，系平顶山市**有限公司副总，籍贯河南省叶县，现住平顶山市湛河区****号楼**单元**楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年4月9日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月27日经本院批准，2018年4月28日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

被告人夏某某，女， 1970年**月**日出生，公民身份证号码4104211970********，汉族，初中文化，系平顶山市**有限公司员工，籍贯河平顶山市住，平顶山市卫东区**集资楼**号楼**单元**楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年4月9日被平顶山市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月27日经本院批准，2018年4月28日被平顶山市公安局建设路分局执行逮捕。

本案由平顶山市公安局建设路分局侦查终结，以被告人朱某某、李某某、郭某某、尚某某、常某某、邬某某、朱某某、郑某某、夏某某涉嫌非法吸收公众存款、诈骗一案，于2018年7月25日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2018年7月26日已告知被告人有权委托辩护人，于2018年7月27日已告知集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了集资参与人意见，审查了全部案件材料。2018年8月22日本案退回平顶山市公安局建设路分局补充侦查，2018年9月13日平顶山市公安局建设路分局以被告人常某某、邬某某、朱某某、郑某某、夏某某非法吸收公众存款重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

旭龙公司实际控制人、法定代表人朱某某（另案处理）先后分别与李某某签订协议（另案处理）、郭某某（另案处理）签订协议、尚某某口头约定（另案处理）商议后，分别成立以李某某、郭某某、尚某某为负责人的融资部门，三人各自组建、管理、经营自己的融资团队，分别以**公司的名义面向社会融资。经鉴定，平顶山市**有限公司朱玉龙通过李某某、郭某某、尚某某三个融资团队共面向社会融资342908106.37元。未兑付249778958.45元，涉及2101人。

2014年2月至2014年12月之间，李某某的融资部门（**结算中心）分别在平顶山市卫东区**楼、新华区**路**城门面房、新华区**七楼开设融资点并面向社会融资。被告人常某某、邬某某、朱某某三人帮助李某某管理、运营团队开展融资业务。**公司及李某某融资团队未经过国家金融部门批准，以支付1.5至2分的月息为诱，通过口口相传进行宣传，面向社会不特定人群开展融资业务。经鉴定，李某某团队共非法吸收社会公众存款总额261746816.35元，未兑付189225609.94元，涉及人数1698人。

被告人常某某2013年10月至2014年7月就任李某某融资团队副总，与李某某一同组建融资团队，并负责办公室、后勤工作，帮助李某某团队开展融资业务，经鉴定，常某某任职期间李某某团队非法吸收社会公众存款总额4662万元，其中常某某个人非法吸收公众存款金额99万。

被告人邬某某于2014年9月至2014年12月就任李某某融资团队行政副总，副总公司行政管理。经鉴定，邬某某任职期间李某某团队非法吸收公众存款总额13814.40万元，其中邬某某个人非法吸收公众存款金额为零。

被告人朱某某于2014年9月至2014年12月就任李某某融资团队副总负责部门全面工作，并担任讲师。经鉴定，朱某某任职期间李某某团队非法吸收公众存款总额13814.40万元，其中朱某某个人非法吸收公众存款金额为零。

2014年7月至2015年5月之间，郭某某的融资部门（河南**有限公司平顶山办事处）在平顶山市湛河区**路与**路交叉口西200米路南2楼面向社会融资。被告人郑某某、夏某某帮助郭某某管理、运营开展融资工作。郭某某团队以**公司的名义未经过国家金融部门批准，以支付2至2.2分的月息为诱，通过口口相传进行宣传，面向社会不特定人员开展融资业务。经鉴定，郭某某团队非法吸收公众存款总额58154125.28元，未兑付43463130.01元，涉及人数304人。

被告人郑某某于2014年9月至2015年5月期间就任郭某某融资团队副总，负责公司后勤管理等工作，经鉴定，郑某某领导的融资小组非法吸收公众存款总额2328万元，其中郑某某个人融资金额为106万元。

被告人夏某某于2014年9月至2015年5月就任郭某某融资团队业务副总，并带领融资团队开展业务。经鉴定，夏某某小组非法吸收公众存款总额2151万元，其中夏某某个人融资金额为2万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述和辩解，证人证言，鉴定意见及相关物证、书证等证据。

本院认为，被告人常某某、邬某某、朱某某、郑某某、夏某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人常某某、邬某某、朱某某、郑某某、夏某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市卫东区人民法院

检察员：郑进华

检察员：马海玲

2018年10月22日

附：

1、被告人常某某、朱某某、郑某某、羁押于河南省郏县县看守所；

2、被告人邬某某、夏某某羁押于河南省宝丰县看守所；

3、移送侦查卷宗十五册。