起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_锦州市凌河区人民检察院

锦州市凌河区人民检察院

起 诉 书

锦凌检公诉刑诉〔2020〕30号

1、被告人颜某甲，曾用名颜某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码2107031991********，汉族，大专文化，群众，沈阳**施段**，**信息咨询公司**，户籍地：辽宁省锦州市凌河区**里**号，现住址：辽宁省沈阳市浑南区**街**号**。因本案于2019年9月18日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月19日延长拘留期限至同年10月18日，同年9月25日提请本院批准逮捕，同年 9月30日经本院批准，于同日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。

辩护人李长城，辽宁曌益律师事务所律师。

2、被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码2107031994********，汉族，中专文化，群众，**信息咨询公司**，户籍地**：辽宁省锦州市凌河区**里****号楼**号。因本案于2019年9月18日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月19日延长拘留期限至同年10月18日，同年9月25日提请本院批准逮捕，同年 9月30日经本院批准，于同日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。

辩护人孟子琋，辽宁戎达律师事务所律师。

3、被告人冯某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码2107031997********, 汉族，小学文化，群众，**信息咨询公司**，户籍地：锦州市凌河区**里**号，现住址：辽宁省锦州市太和区**乡**村**号。2015年犯故意伤害罪，被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑7个月。因本案于2019年9月11日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月12日延长拘留期限至同年10月11日，同年9月25日提请本院批准逮捕，同年 9月30日经本院批准，于同日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。

4、被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码2107271995********，满族，小学文化，群众，**信息咨询公司**，户籍地：辽宁省义县**乡**村**号，现住址：辽宁省锦州市凌河区**里**号。因本案于2019年8月29日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年8月30日延长拘留期限至同年9月28日，同年9月25日提请本院批准逮捕，同年 9月30日经本院批准，于同日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。

本案由锦州市公安局凌河分局侦查终结，以被告人颜某甲、刘某某、冯某某、李某甲涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪；孙某某（另案处理）涉嫌诈骗罪于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年起，被告人颜某甲成立“延信信息咨询公司（以下简称延信公司）”，也叫“延信小额贷款公司”，颜某甲是延信公司老板，被告人刘某某、李某甲、冯某某和孙某某（另案处理）是延信公司员工。颜某甲、刘某某、李某甲、冯某某、孙某某以延信公司为依托，从事对外违法违规发放小额贷款的业务，延信公司在经营运营时，颜某甲作为老板指挥公司日常运营；刘某某负责管理公司账目，并具体负责催债、验点及与借款人签订合同等业务；孙某某负责向延信公司介绍借款人，招揽客户；由颜某甲、刘某某、孙某某三人与借款人签订借款合同，放款成功后，由颜某甲、刘某某向借款人进行电话及微信催债，当遇到借款人逾期未还款或无力还款时，颜某甲指使刘某某带领李某甲对借款人住址进行踩点，并由李某甲伙同冯某某对借款人家中采取喷涂油漆、堵锁眼、砸玻璃等暴力讨债手段进行滋扰、恐吓，使借款人产生心理恐惧，迫使借款人还款，严重影响了借款人及周边人的日常工作生活。被告人颜某甲、刘某某、李某甲、冯某某经常纠集在一起，以喷涂油漆、堵锁眼、砸玻璃等暴力讨债手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

1、被害人韩某某以自己的身份信息帮助朋友李某乙于2019年5月18日在“延信小额贷款公司”借款人民币7000元，被扣掉各种高额手续费用后实际到手金额仅有人民币5240元，并被要求签了贷款金额人民币14000元的合同，将所住的洛阳路三段****号房子出租的房屋租赁合同及一张内容为如果违约每日还款2万元的合同，韩某某分两期，每期还款人民币810元，总共还款人民币1620元，后因李某乙被刑事拘留无力偿还贷款，颜某甲便指使刘某某、李某甲、冯某某到韩某某位于锦州市凌河区松坡路四段****号的家中多次采取喷涂油漆、堵锁眼的手段进行暴力讨债。

2、被害人李某丙于2019年3月18日到“延信小额贷款公司”借款人民币5000元钱，实际到手人民币3570元，在借款时，颜某甲、刘某某、孙某某等人要求李某丙签订一系列违法合同，后李某丙分11期，共计还款人民币6650元，后因无力偿还高额利息及本金，颜某甲便指使刘某某、李某甲、冯某某到李某丙位于锦州市凌河区安乐里****号楼****号的家中多次采取喷涂油漆、堵锁眼、砸玻璃的手段进行暴力讨债。

3、被害人李某丁于2019年2月14日在“延信小额贷款公司”借款人民币10000元，于2019年5月10日在“延信小额贷款公司”借款人民币10000元，被扣掉各种高额手续费后两次总计到手金额仅为人民币15480元，在借款时，该公司工作人员要求李某丁签订一系列违法合同，后李某丁每期还款人民币1160元，分期给延信小额贷款公司还款及支付违约金共计人民币28320元，后因无力偿还高额利息及本金，颜某甲指使刘某某、李某甲、冯某某到李某丁位于锦州市凌河区中央北街****号的家中采取砸玻璃的手段进行暴力讨债。

4、2019年3月中旬，被害人任某某因其子任某甲在延信小额贷款公司借款，后因未能按期还款，颜某甲指使李某甲、冯某某到任某某位于锦州市太和区西太平里****号的家中多次采取喷涂漆、堵锁眼、砸玻璃的手段进行暴力讨债，后在任某某再三请求下，由任某某一次性交给延信小额贷款公司人民币5000元，颜某甲才终止对任某某家的滋扰。

综上，被告人颜某丙、李某甲、冯某某寻衅滋事作案4起，被告人刘某某寻衅滋事作案3起。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、抓捕经过、常住人口信息、接受证据清单、微信聊天记录及光盘、微信支付交易明细证明及光盘、收据、现场照片、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书；2.证人张某某、马某某、李某戊的证言；3.被害人韩某某、李某丙、李某丁、任某某的陈述；4.被告人颜某丙、刘某某、李某甲、冯某某的供述与辩解；5.指认笔录和照片、辨认笔录和照片；6.视听资料：接受证据材料清单、现场监控视频。

本院认为，被告人颜某丙、刘某某、李某甲、冯某某多次以喷涂油漆、堵锁眼、砸玻璃等暴力手段催讨非法债务，造成借款人内心恐惧，严重干扰了周边群众的正常生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追求其刑事责任；

根据我国《刑法》第二十五条、第二十六条第二款、两高两部《关于办理黒恶势力刑事案件若干问题的意见》，被告人颜某甲、刘某某、李某甲、冯某某经常纠集在一起，以喷涂油漆、堵锁眼、砸玻璃等暴力讨债手段及语言威胁、长期纠缠等软暴力方式，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙。其中，寻衅滋事作案第1、2、3起，被告人颜某甲伙同刘某某、李某甲、冯某某共同实施犯罪，应按共同犯罪处罚。其中，颜某甲起主要作用，系主犯。刘某某、李某甲、冯某某起次要作用，系从犯。寻衅滋事作案第4起，被告人颜某甲伙同李某甲、冯某某共同实施犯罪，应按共同犯罪处罚。其中，颜某甲起主要作用，系主犯。李某甲、冯某某起次要作用，系从犯。

被告人冯某某在被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应按我国《刑法》第六十五条之规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省锦州市凌河区人民法院

检  察  官：周虹

检察官助理：熊剑

2020年4月30日

附：

1.被告人颜某甲、刘某某、李某甲、冯某某现羁押于锦州市看守所；颜某甲联系电话：1514167****；刘某某联系电话：1860416****；李某甲联系电话：1570428****；冯某某联系电话：1894061****。

2.案卷材料和证据七册。

3.证人名单一份。

4.认罪认罚具结书一份。