起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_茂名市电白区人民检察院

茂名市电白区人民检察院

起 诉 书

茂电检一部刑诉〔2020〕24号

被告人陈某甲，男性，1997年**月*日出生，居民身份证号码4409231997********，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白区**镇****村*片，因犯非法拘禁罪，于2017年8月21日被阳春市人民法院判处有期徒刑六个月；于2017年9月3日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日被茂名市公安局电白分局刑事拘留；于2019年11月29日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。

本案由茂名市公安局电白分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。 

 1、被害人张某某于2019年10月25日被他人以冒充熟人的方式诈骗5万元人民币，张某某当时通过其名下的一张建设银行卡（卡号621700405000555****）向陈某乙（另案处理）的一张农业银行卡（卡号622848012872874****，已扣押）汇入5万元，该5万元后被分三笔分别汇入陈某乙、陈某丙的银行卡，其中一张开户陈某乙的邮政储蓄银行卡（卡号：621799584007075****，已扣押）被汇入2万元，该资金民警已冻结并在进一步返还给事主；一张开户陈某丙的邮政储蓄卡（卡号：621799592001172****）被汇入2万元；一张开户陈某丙的工商银行卡（卡号：622203201600317****，已扣押）被汇入1万元。随后，陈某丙的邮政储蓄卡（卡号：621799592001172****）向陈某丙的工商银行卡（卡号：622203201600317****）汇入7999元。被告人陈某甲持该工商银行卡取走人民币17900元（详见资金流向图），民警已依法将该资金返还给被害人。

2、被害人胡某某于2019年10月25日被他人以冒充熟人的方式诈骗5万元人民币，由其女婿李某某通过在银行柜台将5万元汇入陈某乙名下的一张账号为622848012872874****的农业银行卡。该卡已被民警当场扣押，涉案的5万元已被贵州省遵义市公安局新蒲分局冻结，待进一步返还给被害人。

认定上述事实的证据有：物证；书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认、扣押等笔录、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲无视国家法律，明知是电信诈骗所得赃款，仍帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

茂名市电白区人民法院 

检察员：黄志红

（院印）

2020年2月13日 

附：

    1．被告人陈某甲现羁押于茂名市电白区第一看守所。

2．案卷材料和证据叁册。

3．随案赃款53993.8元。

4．《认罪认罚具结书》壹份。

5、《证据目录》、《证人名单》各壹份。