起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_怀远县人民检察院

安徽省怀远县人民检察院

起 诉 书

怀检二部刑诉〔2020〕534号

被告人张某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码220211196610******，满族，中专文化程度，无职业，户籍所在地吉林省吉林市船营区，现租住浙江省玉环市**路**号。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日被怀远县公安局刑事拘留, 因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月30日本院批准，次日由怀远县公安局执行逮捕。

被告人逯某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码230125197501******，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市宾县，现租住浙江省玉环市**路**号。被告人逯某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日被怀远县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年9月30日经本院批准，次日由怀远县公安局执行逮捕。

本案由怀远县公安局侦查终结，以被告人张某某、逯某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月2日向本院移送起诉。本院受理后，于同年11月4日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月份至2020年3月期间，被告人张某某、逯某某，明知董某某（另案处理）使用大量银行卡为他人收取、转移犯罪所得赃款，为牟利，仍受其雇佣、指使，为其提供本人实名银行卡号接受赃款，并多次持银行卡到ATM机验证冻结情况及将卡内赃款取出交给董某某，由董某某交于他人。张某某从中非法获利约人民币8000元，逯某某从中非法获利约人民币5000元。其间，被害人李某甲、吴某某、黄某甲、黄某乙、黄某丙等二十人于2020年2月18日至25日先后被他人以申请网络贷款之名骗走银行转账共计人民币1261084元，其中直接转入户名为陈某甲（卡号6230911099082911428）、张某某（卡号6226631206931286）银行卡中的被骗钱款共计人民币265600元。董某某收到上述银行卡进账通知后，利用手机银行分别将两银行卡收到的诈骗赃款转至户名为李某乙、陈某乙、刘某某、梁某某、宗某某等数人的银行卡，由被告人张某某、逯某某到龙岩市多处ATM机将上述卡内赃款全部取现。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、涉案银行卡交易流水等书证；

2.同案犯董某某等人的供述；

3.被害人李某甲、傅某某等人的陈述；

4.被告人张某某、逯某某的供述和辩解；

5.怀远县公安局制作的搜查笔录、扣押清单等。

本院认为，被告人张某某、逯某某为牟利，明知是犯罪所得，仍共同帮助他人取现转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省怀远县人民法院

    检察官：张小静

2020年11月28日

附件：

1.被告人张某某、逯某某现被羁押于怀远县看守所；

2.案卷材料和证据贰册，光盘壹张。