起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_大连市中山区人民检察院

大连市中山区人民检察院

起 诉 书

中检刑检刑诉〔2020〕352号

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，身份证号码2102021982********，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省大连市中山区**街**号**。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月27日被大连市公安局中山分局取保候审，2020年3月27日被该分局监视居住，同年9月27日被大连市中山区人民检察院监视居住。

被告人曹某某，女，1972年**月**日出生，身份证号码2102041972********，汉族，中专文化，无职业，住辽宁省大连市中山区**街**号**。被告人曹某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月16日被大连市公安局中山分局取保候审，2020年4月16日被该分局监视居住，同年9月27日被大连市中山区人民检察院监视居住。

本案由大连市公安局中山分局侦查终结，以被告人李某甲、曹某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月28日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩解，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李某甲于2015年5月18日在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台****注册为**，**ID号为1380102785，同时又于2015年5月20日利用其父亲李某某的身份证在该平台又注册一**，**ID号为1380103044，该**号由李某甲本人掌握。被告人李某甲以上述两个账号为*甲发展**，以此提高自身**等级。后经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的****平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：李某甲，身份证号：2102021982********，**ID1380102785，注册时间：2015年5月18日，在整体**层级中处于15层，下线层数（含本人）30层，下线**数（含本人）98963个，直推**74个，奖励金额总汇97856.15美元（人民币656624.55元），提现4750美元（人民币31872.97元），**间转账转入41906.3美元（人民币281195.46元），**间转账转出60897.72美元（人民币408629.79元）。李某某，身份证号：2102021951********，**ID1380103044，注册时间：2015年5月20日，在整体**层级中处于第16层，下线层数（含本人）29层，下线**数（含本人）97832个，直推**36个，奖励金额总汇92758.65美元（人民币622419.81元），提现0.00美元，**间转账转入436.00美元（人民币2925.60元），**间转账转出31634.84美元（人民币212272.93元）。

被告人曹某某于2015年6月9日在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台****注册为**，*乙发展**，提高自身**等级。经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的****平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：曹某某，身份证号：2102041972********，**ID1380105599，注册时间：2015年6月9日，在整体**层级中处于13层，下线层数（含本人）27层，下线**数（含本人）64802个，直推**17个，奖励金额总汇103460.42美元（人民币694229.76元），提现3410美元（人民币22881.44元），**间转账转入237768.70美元（人民币1595451.75元），**间转账转出314667.25美元（人民币2111448.71元）。

被告人李某甲于2019年3月27日被传唤到案，被告人曹某某于同年4月15日自动归案。

认定上述事实的证据如下：

1.抓捕经过、情况说明等书证；

2.证人李某乙、霍某某等人的证言；

3.被告人李某甲、曹某某的供述与辩解；

4.广东安络司法鉴定所制作的编号为CNNS-JDJSFW-2018第048-012号《技术服务报告》鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、曹某某无视法律，组织、领导传销活动，情节严重，扰乱了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市中山区人民法院

检察官：段洪峰

检察官助理：蔡世维

2020年10月26日

附：

1.被告人李某甲、曹某某现被监视居住，联系电话分别为：1852535****、1312233****；

2.随案移送：卷宗2册；

3.《认罪认罚具结书》2份。