起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕2988号

被告人庄某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码440513************，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市，住汕头市潮阳区**镇**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月30日被义乌公安局刑事拘留,经本院批准于同年9月4日由义乌市公安局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人庄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月17日补查重报；本院于2020年3月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月2日补查重报。本院于2019年12月5日、2020年2月18日、2020年5月3日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年5月份以来，被告人庄某某明知是赃款，仍提供微信二维码帮助上家陈某某等人（另案处理）转移赃款，并收取每一万元赃款100元的提成。被害人陶某某、吴某某、马某某等多名被害人在网上以买游戏外挂的名义被骗，所骗资金由被告人庄某某转移，现公安机关已查实其中5名被害人共计金额14966元，具体事实如下：

1.2019年6月27日，被害人陶某某在网上被人以买游戏外挂的名义被诈骗人民币4368元。后该笔资金由被告人庄某某转移。

2.2019年6月27日，被害人吴某某在网上被人以买游戏外挂的名义被诈骗人民币3288元。后该笔资金由被告人庄某某转移。  

3.2019年7月6日，被害人马某某在网上被人以买游戏外挂的名义被诈骗人民币3000元。后该笔资金由被告人庄某某转移。

4.2019年7月10日，被害人陈某甲在网上被人以买游戏外挂的名义被诈骗人民币2760元。后该笔资金由被告人庄某某转移。

5.2019年7月11日，被害人唐某某在网上被人以买游戏外挂的名义被诈骗人民币1580元。后该笔资金由被告人庄某某转移。

2019年7月30日，被告人庄某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信转账记录截图，微信后台转账数据，反诈平台查询证明，抓获经过，身份信息；

2.被害人陈述：被害人陶某某、吴某某、马某某、陈某甲、唐某某的陈述；

3.证人林某某、陈某乙的供述；

4.被告人的供述与辩解：被告人庄某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人庄某某知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄某某归案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人庄某某自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

义乌市人民法院

检察员：金建义

2020年5月15日

附：

    1.被告人庄某某现羁押于义乌市看守所。

2.案卷材料和证据2卷3册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．《量刑建议书》1份。

5.《适用简易程序建议书》1份。