起诉书（胡某甲组织、领导传销活动案）_沐川县人民检察院

沐川县人民检察院　

起 诉 书

沐检公诉刑诉〔2020〕10号　

被告人胡某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码5102231972********，汉族，小学文化，户籍地：重庆市綦江县**岗**号，现住地：重庆市綦江区**道**号**栋，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日在其家中被抓获，同月28日被沐川县公安局刑事拘留，同年12月25日被沐川县公安局取保候审。

本案由沐川县公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：2017年10月18日,邹某某、冯某某 (南部县处理)委托四川****科技有限公司卢某某为其开发建设博旅理财网络平台,并进行维护。2017年12月3日博旅理财网络平台正式上线,邹某某、冯某某以博旅理财是投资由霍某某、何某某组合的澳门旅游娱乐有限公司, 是澳门著名公司,专门从事全澳门的博彩专营业务，投资者的利润全部来源于该公司在澳门的利润分红为噱头，进行虚假宣传，拉人头发展下线人员。

博旅理财主要运用网络平台进行传销活动，该平台以美金( 与人民币的兑换比例为1：6.8 )为筹码进行运作,投资的最低门槛金额为7480元人民币( 1100 美金) ,享受静态分红，发展下线会员获取动态分红,其会员注册分为六个等级,六个代理等级所获得的代理收益分为“推广佣金”和“业绩奖”两种。无论静态还是动态分红所得筹码, 均直接注入该会员账号内,由该会员进行提现或复投操作。

2018年4月27日,因为网站被黑客攻击，邹某某关闭了提现功能,为了让下线会员每天产生的大量分红筹码能正常交易，防止下线会员闹事，便开启所有会员兑冲功能，但网站仍常被黑客攻击，无法正常运作。2018年11月8日，邹某某又让卢某某开发了博旅理财手机APP，大量转移老会员和发展新会员,继续运营。

被告人胡某甲自2017年至2018年期间，利用个人及亲属、朋友身份信息先后通过胡某乙（另案处理）、王某某（已判刑）注册多个博旅理财账号，用于开展博旅理财传销活动，先后发展袁某某、罗某某等人作为其下线，宣传博旅理财，组织下线会员聚餐等。被告人胡某甲将在博旅理财获取的利益投入“家家惠”25万元，回本5万元，注册博旅账户投入202416万元，投资“澳娱理财”十几万元，购买住房支付12万，购买门面支付8万元，被法院划转53871.44元，冻结胡某甲两个银行账户余额21000余元，共计80余万元。

经鉴定，胡某甲使用皮宛容信息在老平台注册的帐号下线层级共32层，总下线会员数375 个，总收益：2006368.12元人民币。

用胡某甲名在老平台帐号一 "60"，下线层级33层，总下线会员数472 个；帐号二“31947 ”，下线层级6层，总下线会员数44个，总收益：2849487.73元人民币。

博旅手机APP中胡某甲名下帐号一“955 ”，下线层级共10层，总下线会员数163 个；帐号二“1025" ，下线层级6 层，总下线会员数62个；帐号三为“1797" ，下线层级共有9 层，总下线会员数共有99个，总收益：117659.25元人民币。

被告人胡某甲被抓获到案后，自愿如实供述自己的罪行，有坦白情节，系从犯，其家属主动代为退还了200800元赃款。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡某甲系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人胡某甲有期徒刑2年6个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

沐川县人民法院　

检察员：胡燕

2020年4月8日　

附：

1．被告人现取保候审在家。

2．案卷材料和证据15册。

3.《认罪认罚具结书》、简易程序建议书、量刑建议书各一份。