起诉书（胡某某、宁某某非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕162号

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3602221975********，汉族，小学文化，户籍地及现住江西省浮梁县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月17日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，于2019年9月4日被取保候审，于2020年8月6日被本院取保候审，同日被江西省浮梁县公安局执行。

被告人宁某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3602221975********，汉族，小学文化，户籍地及现住江西省浮梁县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，于2019年9月19日被取保候审，于2020年8月6日被本院取保候审，同日被江西省浮梁县公安局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人胡某某、宁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年8月31日和9月3日告知被告人宁某某和胡某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年5月至2017年3月，被告人胡某某、宁某某在担任江西**实业有限公司天津**分公司**期间，伙同邱某甲（另案处理）等人，违反国家金融管理法律法规，以投资生产水泥、家具等项目为名，面向社会公众公开宣传该公司及其理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《借款合同》等形式，非法吸收公众存款。

经审计，被告人胡某某非法吸收公众存款，涉及投资人21人，合同金额人民币311 0000元，实际投资金额人民币259 7000元，给投资人造成损失人民币223 0800元。被告人宁某某非法吸收公众存款，涉及投资人18人，合同金额人民币161 0000元，实际投资金额人民币132 4200元，给投资人造成损失人民币121 4700元。

被告人胡某某于2019年8月5日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的罪行，并于2019年9月2日退缴违法所得60000元。被告人宁某某于2019年8月29日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的罪行，并于2019年9月12日退缴违法所得50000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：案件来源、到案经过、营业执照、借款合同、专项审计报告、缴存通知书等书证；

2、证人证言：证人邱某甲、邱某乙等人的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人胡某某、宁某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、宁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、宁某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人胡某某、宁某某具有伙同他人共同犯罪的故意，共同实施了犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某某、宁某某到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察官： 潘 雪

2020年9月4日

附：

1、被告人胡某某、宁某某现在居住地取保候审（胡某某电话：1368798****；宁某某联系电话：1527998****）。

2、案卷材料和证据四册。

3、补充侦查证据材料一份。

4、《专项审计报告》二册。

5、《认罪认罚具结书》二份。

6、《量刑建议书》十份。