起诉书（祁某某非法经营案）_修武县人民检察院

修武县人民检察院　

起 诉 书

修检一部刑诉〔2020〕110号　

被告人祁某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4108211981********，汉族，初中毕业，个体工商户，户籍所在地河南省修武县，住修武县**镇**园**号楼**单元**楼东户。因涉嫌非法经营，于2018年7月26日被修武县公安局取保候审，因涉嫌非法经营罪，于2019年7月26日经修武县人民检察院决定，同日由修武县公安局执行取保候审。

本案由修武县公安局侦查终结，以被告人祁某某涉嫌非法经营罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，于2019年9月10日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年6月29日重新移送审查起诉；因案情复杂，于2019年8月26日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月至2018年7月19日，被告人祁某某在修武县**镇**村经营“**百货店”期间，为马**、蒋**等85人持有的124张信用卡，以虚构交易的方法进行非法刷信用卡套现以及代还信用卡款项，非法经营数额5957737元，从中牟利10515元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：POS机、信用卡；2.书证：户籍证明、到案证明、银行交易明细等书证；3.证人证言：证人马**、蒋**、窦**等人证言；4.被告人供述和辩解：被告人祁某某供述和辩解；

5.鉴定意见：河南容得会计师事务所专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人祁某某违反国家规定，未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人祁某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人祁某某拘役五个月，并处罚金人民币三万元，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

修武县人民法院　

检  察  官：武春贞

检察官助理：马慧贤

2020年7月17日　

附件：

1.​ 被告人祁某某现取保候审于其住处；

2.案卷材料和证据5册506页；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.移送赃证物清单一份。