起诉书（汪某某、陈某某等非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2020〕94号

被告人汪某某，男，1993年**月**日出生，居民身份号码4127021993********，汉族，高中文化，原南京**咨询有限公司业务员，出生于河南省项城市，住本市雨花台区**路**号**幢**单元**室（户籍所在地：河南省项城市**镇**村**号院）。被告人汪某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被南京市公安局建邺分局取保候审，2020年3月26日被我院取保候审。

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份号码3208821993********，汉族，大专文化，原南京**咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住本市秦淮区**路**号**家园**幢**单元**室（户籍所在地：江苏省南京市秦淮区**路**号**家园**幢**单元**室）。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月23日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2020年3月26日被我院取保候审。

被告人杨某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3201221994********，汉族，大专文化，原南京**咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住本市浦口区**庄**栋**单元**室（户籍所在地：江苏省南京市浦口区**镇**村**组**号）。被告人杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年12月14日被该分局取保候审，2020年3月26日被我院取保候审。

被告人陶某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1303031990********，汉族，大专文化，原南京**咨询有限公司业务员，出生于河北省秦皇岛市，住北京市朝阳区**里**号楼**室（户籍所在地：河北省秦皇岛市山海关区**镇**村**号）。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月4日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年12月7日被该分局取保候审，2020年3月26日被我院取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人汪某某等四人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月26日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了四名被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年以来，被告人曹某某（另案处理）等人设立江苏**股份有限公司（注册地址为南京市建某某**大街**号**室）、**控股（上海）有限公司等“**”公司，并设立大量分公司、子公司，以居家养老服务、文化艺术品投资等名义，以8%-36%不等的高息为利诱，进行非法集资活动。被告人汪某某等人在“**”子公司南京**咨询有限公司（以下简称**公司）中从事非法吸收公众存款行为。具体犯罪事实分述如下：

1．2015年5月至2018年4月被告人汪某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收800余万元。

2．2015年6月至2018年3月被告人陈某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收1300余万元。    

3．2014年5月至2017年3月被告人杨某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收800余万元。

4．2013年11月至2018年4月被告人陶某某担任**公司业务员期间，在明知所在公司进行投资理财活动，按照公司要求向不特定对象进行宣传销售理财产品，共计吸收2900余万元。

被告人汪某某于2018年11月15日，接公安机关电话通知后，自行前往公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币4万元；被告人陈某某于2018年11月23日，接公安机关电话通知后，自行前往公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币78万元；被告人杨某某于2018年11月20日，接公安机关电话通知后，自行前往公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币22.67万元；被告人陶某某于2018年12月3日，接北京市公安局通州分局电话主动到案,12月4日移交建邺公安分局，到案后如实供述了上述犯罪事实，并已退出违法所得人民币23万元。

认定上述事实的证据如下：

1.居家服务合同、艺术品交易合同、财务资料等书证；

2.证人叶某某、葛某某、肖某某、任某某等人的证言；

3.被告人汪某某、陈某某、杨某某、陶某某的供述和辩解；

4.审计报告等鉴定意见；

5.合同信息登记表等电子数据。

本院认为，被告人汪某某、陈某某、杨某某、陶某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汪某某、陈某某、杨某某、陶某某伙同他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人汪某某、陈某某、杨某某、陶某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察官：胡  莹

检察官助理：毕恩轩

2020年4月23日

附件：

1. 被告人汪某某、陈某某、杨某某、陶某某均取保候审于其住处地；

2.全部案件材料；

3.适用简易程序建议书1份。