起诉书（殷某某集资诈骗、诈骗案）_云南省玉溪市红塔区人民检察院

云南省玉溪市红塔区人民检察院

起 诉 书

玉红检公诉刑诉〔2020〕50号

被告人殷某某，女，1986年**月**日生，公民身份号码5134241986********，汉族，职中文化，户籍地云南省玉溪市红塔区，住所地云南省玉溪市红塔区**街道**号,因涉嫌诈骗罪，于2019年5月13日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，同年6月19日经本院批准，于同日被玉溪市公安局红塔分局依法逮捕。

本案由玉溪市公安局红塔分局侦查终结，以被告人殷某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月1日、2020年1月13日二次退回补充侦查；于2019年11月4日、2020年1月14日、3月29日三次各延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、2014年前后，被告人殷某某因无力偿还信用卡透支金额，便虚构自己是四川成都某大投资公司的业务员，以在该公司投资可以获得高额回报为诱饵，通过建立开放的微信群宣传，用POS机刷信用卡套现或固定存款投资等方式，向社会公众非法集资。后殷某某将集资款用于偿还信用卡、个人消费及归还前期集资款本息等，致使周某某、张某某、李某某等46名被害人损失合计人民币5786378.1元。

二、2019年4月18日，被告人殷某某在明知没有归还能力的情况下，以急需资金周转五、六日即归还为由，向邓某某借款人民币60000元后潜逃直至被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户口证明、抓获经过、银行账户交易明细、微信聊天记录等；2.被害人陈述：周某某、张某某、李某某、邓某某等47名被害人的陈述；3.证人证言：证人杨某某、殷某某6人的证言；4.被告人供述和辩解；5.搜查、扣押笔录；6.物证及照片；7.鉴定意见：殷某某集资诈骗案专项审计报告；8.其他证明材料：受案登记表，报案记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人殷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人殷某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人殷某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人殷某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人殷某某到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。本案适用认罪认罚制度后，建议对被告人殷某某在十二年至十四年幅度内判处有期徒刑，在十万至十五万幅度内并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省玉溪市红塔区人民法院

检　察　员：田金焕

助理检察员：杨亚军

2020年3月26日

附：

1.被告人殷某某现被羁押于玉溪市红塔区看守所；

2.案卷材料和证据15册；

3.涉案犯罪工具及追缴的财物（详见清单）随案移送，建议：涉案犯罪工具依法没收，追缴的财物依相关司法程序处理；

4.《认罪认罚具结书》1份；

5.刑事附带民事诉讼状113份。