起诉书（楚某某组织、领导传销活动案)_湖南省邵阳市双某某人民检察院

湖南省邵阳市双某某人民检察院

起 诉 书

双检刑诉〔2019〕308号

被告人楚某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码4111231986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省漯河市召陵区，住河南省漯河市召陵区**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日由该局执行逮捕。

本案由邵阳市公安局双清分局侦查终结，以被告人楚某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月28日补查重报。本院于2019年9月17日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2008年，被告人楚某甲加入一名为哈尔滨**实业有限公司的组织，后升级为二级老总（大A级别），该组织以购买商品交纳会费为名，让参加者获得加入资格，按照一定顺序组织层级，采取五级三节制管理下线，直接以发展人员的数量作为计酬和返利依据。被告人楚某甲在担任该团伙大A级领导期间，其直接管理成员为白某某（已判刑），白某某负责邵阳市、湘潭市、江西新余市、湖北咸市宁、上饶市的事务，先后发展下线超过一百二十余人。

2019年5月15日，楚某甲主动到邵阳市公安局双清分局投案。

认定上述事实的证据如下：

刑事判决书、到案经过、户籍资料等书证；2.证人孙某某、黄某某、韩某某、陈某甲、贾某某、朱某某、卢某某、齐某某、李某某、文某某、王某甲、楚某乙、刘某甲、高某某、陈某乙的证言；3.被告人楚某甲的供述与辩解、同案犯梁某某、白某某、姬某某、刘某乙、张某某、王某乙、张某某、王某丙的供述；4.辨认笔录；5。同步录音录像光盘一张。

本院认为，被告人楚某甲伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以组织、领导传销罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邵阳市双某某人民法院

检察员：伍玮

2019年11月27日

附：

1.被告人现羁押在邵阳市看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.证人、鉴定人名单。