起诉书（梁某某、席某某等四人掩饰隐瞒犯罪所得案）（公开版）_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检公刑诉〔2019〕1298号

被告人方某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4209211979********，汉族，高中文化程度，农民，住湖北省孝感市孝昌县**镇**村**组。因涉嫌危险驾驶罪，于2019年3月10日被广州市公安局刑事拘留，同年3月17日被该局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月31日被菏泽市公安局牡丹分局监视居住，同年4月5日被该局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人方某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4311221988********，汉族，初中文化程度，农民，住湖南省永州市东安县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人席某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4311221989********，汉族，初中文化程度，农民，住湖南省东安县**镇**街村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4325031990********，汉族，初中文化程度，农民，住湖南省涟源市**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，以被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查1次，延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

一.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

1.2019年2月至3月，被告人方某甲、方某乙、席某某伙同叶某某、方某某（另案处理）明知是犯罪所得的情况下，通过使用POS机刷卡、手机银行转账及取现等方式，帮助他人转移赃款。经查，方某甲帮助他人转移赃款人民币381400元；方某乙帮助他人转移赃款人民币381400元；席某某帮助他人转移赃款人民币78200元。同年3月29日，公安机关在方某甲住处扣押65张银行卡及POS机等物品一宗。

2.2019年3月，被告人梁某某明知是犯罪所得情况下，通过取现等方式，帮助他人转移赃款人民币6700元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、扣押物品清单等书证、物证；2.证人叶某某、方某某等人证言；3.被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某供述和辩解等相关证据。

二．危险驾驶罪

被告人方某甲于2019年3月9日23时许，酒后驾驶粤******宝马牌小型轿车，至广州市天河区科韵路棠下路路段时，被执勤交警当场查获。后经南方医科大学司法鉴定中心鉴定，送检方某甲血液中检出乙醇成分，含量为145.9mg/100ml。

认定上述事实的证据如下：

1.书证抓获经过等；2.南方医科大学司法鉴定中心鉴定意见书；4.被告人方某甲供述与辩解等相关证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人方某甲明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重；在道路上醉酒驾驶机动车，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人方某乙、席某某明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁某某明知是犯罪所得，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

菏泽市牡丹区人民法院

检　察　员陈敏

代理检察员马静

2019年10月31日

附：

1.被告人方某甲、席某某、梁某某羁押于菏泽市看守所；被告人方某乙现羁押于巨野县看守所；

2.案卷材料和证据；

3.证人、鉴定人名单。