起诉书（林某某等四人诈骗）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕3955号

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408251996********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**楼村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月10日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年6月28日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人林某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4408251997********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**楼村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月29日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人魏某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4408251991********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**楼村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年5月22日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年6月28日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人魏某乙华，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408251996********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**楼村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被深圳市公安局光明分局取保候审。2019年8月8日本院继续对其取保候审。

本案由深圳市公安局光明分局侦查终结，以被告人林某甲、林某乙、魏某甲、魏某乙涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年5月份，犯罪嫌疑人张某某、何某甲（二人均另案处理）成立一家名叫**科技有限公司专门实施网络诈骗犯罪。公司招募客服人员使用公司统一准备的女性头像微信号，按照公司提供的统一话术本向微信好友里的网友销售高价咖啡，之后博取同情与网友发展暧昧关系，并以过生日等借口为由骗取对方钱财，获取非法利益。公司诈骗所得，由公司总监犯罪嫌疑人陈某甲（另案处理）每日通过“收钱吧”（关联商户为惠州市**实业、**化妆品惠州市**店，分别对应何某甲、被告人冯某甲的银行账户）统一收取，最终汇入何某甲的账户。被告人林某甲、林某乙、魏某甲、魏某乙分别于2018年5月21日、2018年5月21日、2018年6月18日、2018年6月29日入职**科技有限公司，被告人林某甲担任组长，负责管理客服文员进行诈骗，被告人林某乙、魏某甲、魏某乙担任客服文员，负责根据话术本用微信号聊天直接进行诈骗行为，月工资为工资3000元加提成。公司自2018年5月份以来，共诈骗被害人许某某等九十名被害人财物共计3737984.39元人民币。2018年8月1日，被害人许某某报警。2019年6月10日，公安机关在湛江市**县**医院将林某甲抓获。2019年5月22日，民警在廉江市**广场将魏某甲抓获。2019年6月17日，民警在徐闻县妇幼保健院抓获魏某乙。2019年6月24日林某乙向公安机关主动投案。

经审计，“收钱吧”关联商户惠州市**实业的账户自2018年5月21日至2018年8月31日期间合计入账次数895笔，入账金额3473550.39元（其中5月份入账282453元，6月份入账960773元，7月份入账814225元，8月份入账1416099.39元）；**化妆品惠州市**店自2018年5月13日至2018年9月1日期间合计入账64笔，入账金额为264434.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机9部、平板电脑1部、银行卡4张、电脑69台（照片）；2.书证：提取笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、电子提取笔录、固定电子证据清单、账单、电子提取笔录、公司销售咖啡的快递清单、话术本、抓获经过、身份信息、违法犯罪经历查询情况、惠州市**实业、**化妆品惠州市**店的开户信息以及交易明细和打款明细、8月份业绩表、报销费用表、情况说明、员工花名册、微信群聊天记录记录；3.证人证言：证人林某某、陈某甲、陈某乙、林某丙、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙、冯某乙、胡某某、谭某某、何某乙、郑某某、林某丁的证言；4.被害人陈述：被害人许某某等九十名被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人林某甲、林某乙、魏某甲、魏某乙的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人林某甲、林某乙、魏某甲、魏某乙以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某甲、林某乙、魏某甲、魏某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应从轻、减轻或免除处罚。被告人林某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：李丽燕

2019年9月4日

附：

    1.被告人林某甲、林某乙、魏某甲现羁押于深圳市宝安区看守所。被告人魏某乙现被取保候审，联系电话18475****41。

2.案卷材料和证据12册,附带检察机关审讯笔录复印件4份。

3.量刑建议书1份。

4.缴获的物品均扣押于深圳市公安局光明分局，涉案的相关账户（余额共计705150.46元）已冻结。