起诉书（杨某甲、黄某甲等非法吸收公众存款案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1360号

被告人杨某甲，男，1987年**月**日生，身份证号码3213241987********，汉族，本科文化，南京**商务信息咨询有限公司总经理，出生于江苏省泗洪县，住江苏省南京市江宁区**城**园**幢**室（户籍所在地：江苏省泗洪县**镇**村**组**号）。被告人杨某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1992年**月**日生，身份证号码3202811992********，汉族，大专文化，南京**商务信息咨询有限公司业务主管，出生于江苏省江阴市，住江苏省江阴市**街道**苑**幢**室。被告人黄某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年4月16日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲（曾用名：王某乙），女，1989年**月**日生，身份证号码3211831989********，汉族，大专文化，南京**商务信息咨询有限公司业务主管，出生于江苏省镇江市，住江苏省句容市**镇**巷**村**号。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年4月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人晏某某，女，1988年**月**日生，身份证号码3601241988********，汉族，大专文化，南京**商务信息咨询有限公司业务主管，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市六合区**街道**路**号**幢**单元**室。被告人晏某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年4月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人杨某乙，女，1994年**月**日生，身份证号码3201101994********，汉族，初中文化，南京**商务信息咨询有限公司业务主管，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市栖霞区**村**号。被告人杨某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年6月15日被本院取保候审。

被告人黄某甲，男，1993年**月**日生，身份证号码3412271993********，汉族，高中文化，南京**商务信息咨询有限公司业务员，出生于安徽省利辛县，住南京市六合区**街道**号**幢**室（户籍所在地：安徽省利辛县**乡**村**户）。被告人黄某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月15日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年1月14日被该分局取保候审，同年6月15日被本院取保候审。

被告人周某甲，女，1994年**月**日生，身份证号码3208311994********，汉族，大专文化，南京**商务信息咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市鼓楼区**园**幢**单元**室。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月3日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年6月15日被本院取保候审。

被告人周某乙，女，1988年**月**日生，身份证号码3201221988********，汉族，初中文化，南京**商务信息咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市浦口区**镇**村**组（户籍所在地：江苏省南京市高淳区**镇**村**号）。被告人周某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年5月16日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码3201251990********，汉族，初中文化，南京**商务信息咨询有限公司业务员，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市高淳区**镇**村**口**号。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年5月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈某甲（曾用名：陈某乙），男，1988年**月**日生，身份证号码3429211988********，汉族，大专文化，南京**商务信息咨询有限公司业务员，出生于安徽省池州市，住安徽省池州市东至县**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月8日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人杨某甲、黄某甲、王某甲、晏某某、杨某乙、黄某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知十被告人有权委托辩护人，依法讯问了十被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本案于2019年7月29日、10月14日两次退回公安机关补充侦查，同年8月29日、11月14日南京市公安局鼓楼分局将本案重新移送审查起诉。2019年7月15日、9月30日、12月15日本案依法三次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年，**投资控股（上海）有限公司投资成立南京**商务信息咨询有限公司（以下简称**公司），使用“爱福家”品牌，以居家养老服务、艺术品投资为名，通过派送礼品、发放传单、口口相传等方式，公开宣传并发展中老年会员，与投资人签订居家服务合同或艺术品交易合同，向不特定社会公众吸收资金，承诺向投资人支付高额利息。业务人员所吸收资金的一定比例进行提成。经审计，**公司向756名集资参与人非法吸收存款共计人民币9985.1万元。

被告人杨某甲于2017年12月担任**公司总经理，负责向各组传达公司的理财销售指令，提高全公司的理财产品销售业绩。经审计，被告人杨某甲非法吸收存款共计人民币1790万元，造成损失共计人民币1471.6204万元。

被告人黄某甲于2015年4月入职**公司，先后担任过业务员、业务主管。经审计，黄某甲本人以及所在小组共非法吸收存款共计人民币1879.2万元，造成损失共计人民币582.131万元。

被告人王某甲于2014年9月入职**公司，先后担任过业务员、业务主管。经审计，王某甲本人及其所在小组非法吸收存款共计人民币1601.9万元，造成损失共计人民币598.9699万元。

被告人晏某某于2014年10月入职**公司，先后担任过业务员、业务主管。经审计，晏某某本人及其所在小组非法吸收存款共计人民币1411.1万元，造成损失共计人民币875.095万元。

被告人杨某乙于2015年4月入职**公司，先后担任过业务员、业务主管。经审计，杨某乙本人及其所在小组非法吸收存款共计人民币976.7万元，造成损失共计人民币330.8921万元。

被告人黄某甲于2015年3月入职**公司担任业务员。经审计，黄某甲非法吸收存款共计人民币1346.6万元，造成损失共计人民币322.0717万元。

被告人周某甲于2015年3月入职**公司担任业务员。经审计，周某甲非法吸收存款共计人民币1105.2万元，造成损失共计人民币75.015万元。

被告人周某乙于2015年4月入职**公司担任业务员。经审计，周某乙非法吸收存款共计人民币707.5万元，造成损失共计人民币140.025万元。

被告人李某甲于2015年3月入职**公司担任业务员。经审计，李某甲非法吸收存款共计人民币658.8万元，造成损失共计人民币189.8553万元。

被告人陈某甲于2015年4月入职**公司担任业务员。经审计，陈某甲非法吸收存款共计人民币538.5万元，造成损失共计人民币124.0365万元。

案发后，被告人黄某甲家人退出违法所得5万元，王某甲家人退出非法所得10万元，晏某某家人退出非法所得14万元，杨某乙退出非法所得2万元，黄某甲退出非法所得4万元，周某甲退出非法所得9万元，周某乙家人退出非法所得9万元，李某甲家人退出非法所得10万元，陈某甲家人退出非法所得8万元。

被告人杨某甲、陈某甲主动到公安机关投案。被告人王某甲、晏某某、杨某乙、周某甲、周某乙、李某甲、陈某甲均为公安机关电话传唤到案。被告人黄某甲、黄某甲系被抓获归案。到案后，十被告人均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发到案经过、**公司工商登记资料、营业执照复印件、扣押决定书、扣押清单、合同、收据、银行交易明细、专项审计报告、退赔情况等书证；

2.集资参与人曹某某、马某某等人的证言，证人陆某某、李某乙、周某丙、林某某的证言；

3.被告人杨某甲、黄某甲、王某甲、晏某某、杨某乙、黄某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陈某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人杨某甲、黄某甲、王某甲、晏某某、杨某乙、黄某甲、周某甲、周某乙、李某甲、陈某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。十被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：石丽艳

检察官助理：杨帆

2019年12月27日

附：

1.被告人杨某甲、黄某甲、李某甲、陈某甲现羁押于南京市第二看守所；被告人王某甲、晏某某、周某乙现羁押于南京市看守所；被告人杨某乙（联系电话：1865161****）、黄某甲（联系电话：1570518****）、周某甲（联系电话：1830515****）均取保候审于各自住处。

2.全部案件材料。

3.适用认罪认罚简易程序建议书。