起诉书（杜某、涂连生等人诈骗案）(公开版)_安徽省合肥市庐阳区人民检察院

安徽省合肥市庐阳区人民检察院

起 诉 书

庐阳检刑诉〔2019〕161号

被告人杜某（曾用名杜杰），男，1970年**月**日出生，身份证号码3401041970********，汉族，大学专科文化程度，安徽**文化发展有限公司股东，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区**路**大厦**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月12日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2017年10月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

被告人涂连生，男，1983年**月**日出生，身份证号码3401211983********，汉族，大学本科文化程度，安徽**文化发展有限公司法人，现住合肥市蜀山区**花园**栋**室（户籍所在地安徽省合肥市长丰县**镇**村**庙组）。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月12日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2017年10月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

被告人王宇翔，男，1985年**月**日出生，身份证号码3424231985********，汉族，大专文化程度，安徽**文化发展有限公司股东，户籍所在地安徽省六安市霍邱县**镇**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月21日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

被告人李彪，男，1986年**月**日出生，身份证号码3406211986********，汉族，大学本科文化程度，安徽**文化发展有限公司业务总监兼业务**部经理，户籍所在地安徽省合肥市包河区**路**号**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月12日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2017年10月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

被告人徐坤，男，1992年**月**日出生，身份证号码3426221992********，汉族，大学本科文化程度，安徽**文化发展有限公司操盘部操盘手，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区**街道**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月20日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

被告人汪某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3424231987********，汉族，中共党员，大学专科文化程度，安徽天**文化发展有限公司业务**部经理，现住合肥市双凤经济开发区**栋**室（户籍所在地安徽省六安市霍邱县**乡**村**组）。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月21日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2018年9月20日经本院决定被取保候审。

本案由合肥市公安局庐阳分局侦查终结，以被告人杜某、涂连生、王宇翔、李彪、徐坤、汪某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月20日已告知各被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2018年11月2日、2019年1月2日将该案两次退回合肥市公安局庐阳分局补充侦查，合肥市公安局庐阳分局补充侦查后，于2018年12月2日、20191月31日再次移送审查起诉。本院于2018年10月12日、2019年2月25日两次延长审查期限各十五日。

经依法审查查明：

2015年11月，被告人杜某获悉河北省沧州市**大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“**大宗商品交易公司”）经营“邮币卡”业务，遂与被告人王宇翔一起到沧州市与该公司负责人刘某某（另案处理）等人见面洽谈合作事宜。杜某、王宇翔与被告人涂连生明知该“邮币卡”业务是会员单位利用持仓的绝对优势人为操控，使投资的客户亏损并以此骗取他人钱财，为谋取利益，仍然共同出资、以涂连生为法定代表人，于同年12月7日注册成立了安徽**文化发展有限公司(注册地:合肥市庐阳区**路**号**大厦**室,实际运营地**大厦**室，以下简称“**公司”),并于2016年1月22日与**大宗商品交易公司签订合作协议，正式成为该公司的经纪会员（代码号段：23025）。双方约定，**公司出资购买邮票、通过**大宗商品交易公司平台托管“上市”邮票，客户亏损部分，由**大宗商品交易公司与杜某等人按照二、八比例分成；交易手续费部分，由滨海大宗商品交易公司按照0.4%进行买卖双向收取，再与杜某等人按照三、七比例分成。

2016年3月9日与同年9月6日，天烨公司先后通过**大宗商品交易公司平台托管“上市”《乙未年•羊》（代码609077）、《火山博物馆•五大连池》（代码609135）两支邮票。邮票在该平台托管上市后，**公司模仿股市交易规则进行线上交易。为拓宽客户、吸引客户“入金”(将资金投入平台)，公司下设行政部、市场部（业务部）、财务部、操盘部等部门，任命被告人李彪为业务总监，由被告人汪某某及万某某（另案处理）、李彪分别担任业务一、六、九部经理，招录业务员或代理公司帮助寻找客户，培训业务员使用公司购买的QQ、微信账号包装成“白富美”，先吸引客户成为QQ、微信好友，再借机向客户推介“邮币卡”业务，并虚夸前景好、获利高等，诱使客户朱某甲、李某某、陈某某、杨某某等数百余人在该平台注册成为交易会员，同时将客户拉入该公司客户群，再由业务经理李彪、汪某某、万某某以“讲师”身份与业务员在客户群相互配合，诱使交易会员“入金”进行线上交易。

交易过程中，**公司持有上市邮票的95%份额，仅有5%左右用于给交易会员“打新”(用资金参与新票申购)，造成该公司对上市邮票绝对的持仓优势，短期内拉高邮票价格的同时诱导客户在较高点买入。同时，河北**大宗商品交易公司会不定期通过QQ邮箱将每日盘面后台数据（包含持仓数量、持仓均价）发送给杜某，杜某和操盘部操盘手被告人徐坤等人得到数据后，登录多个实际控制的内部操盘账号，以普通交易会员身份进行自买自卖，操纵盘面邮票价格走势。同一时间，“讲师”、业务员相互配合，在群内“喊单”、“和单”，指导交易会员进行反向操作，杜某、徐坤则采取高抛低吸等手段，致使交易会员亏损，以此从中赚取交易会员亏损额及交易手续费，骗取他人钱财，直至2017年1月，河北省沧州市公安局运城分局对**大宗商品交易公司负责人涉嫌诈骗案进行立案查处后，该公司平台关闭，**公司“上市”邮票停盘。

经沧州冀华会计师事务所审计，**公司发展的交易会员数964个，杜某团伙控制了6个被限制“出金”账号（出金：资金由交易账户划入银行账户），该几个账号在交易期内交易频繁，操纵邮票价格，在其控制的《乙未•生肖羊》、《火山博物馆•五大连池》两种邮票交易中总获利22355006.43元，杜某团伙按分成比例可分得手续费735748.82元。其中，杜某用于接收非法所得数额（赚取的客户亏损）的银行账户与涂连生用于接收手续费分成的银行账户交易明细显示，自2016年5月至案发，杜某等人先后从**大宗商品交易公司平台已“出金”1170万元（按照分成比例分给平台234万元，杜某等人分得936万元），手续费已分得686899.35元，上述非法获利除去员工工资等日常开支外，由涂连生、杜某、王宇翔三人均分。

经核查，汪某某及其管理的业务一部对应客户被害人杨某某（2.5万元）、裴某某（9.45万元）、朱某乙（5万元）被诈骗数额共计16.95万元。

2017年9月11日11时许，被告人杜某、李彪在合肥市瑶海区**广场**室**基金公司被民警抓获归案，同日被告人涂连生在合肥市蜀山区**花园**栋**室被民警抓获归案；2017年9月18日，被告人徐坤在合肥市庐阳区**栋**室被民警抓获归案；2017年10月20日，被告人王宇翔、汪某某主动向合肥市公安局庐阳分局责任区刑警三队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、抓获经过、合作协议书、藏品托管上市申请书、银行账户交易明细清单等书证；2.证人刘某某、黄某某、赵某某、张某某等人的陈述；3.被害人朱某某、李某某、马某某等人的陈述；4.被告人杜某、涂连生、王宇翔、李彪、徐坤、汪某某的供述与辩解；5.审计报告；6.辨认笔录等。

本院认为，被告人杜某、涂连生、王宇翔、李彪、徐坤、汪某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，杜某、涂连生、王宇翔、李彪、徐坤涉案数额计人民币2300余万元，数额特别巨大；被告人汪某某涉案数额计人民币16.95万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某、涂连生、王宇翔、李彪、汪某某、徐坤系共同犯罪，其中，杜某、涂连生、王宇翔在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；李彪、徐坤、汪某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王宇翔、汪某某系自动投案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市庐阳区人民法院

检察员　　柴双

2019年3月11日

附：

1.被告人杜某、涂连生、王宇翔、李彪、徐坤、汪某某现均被取保候审。

2.案卷材料7册，补充材料17页，光盘4张，U盘2个。__