起诉书（李某甲等6人集资诈骗案）_山东省广饶县人民检察院

山东省广饶县人民检察院

起 诉 书

广检一部刑诉〔2020〕130号

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3709211986********，汉族，初中文化，群众，山东*****有限公司、山东***实业有限公司东营分公司法定代表人，户籍所地及住所地山东省**县**镇**村**号，农民。因非法吸收公众存款嫌疑，2018年11月1日被广饶县公安局刑事拘留，2018年11月30日被广饶县公安局取保候审。经广饶县人民检察院决定，2020年1月23日由广饶县公安局执行逮捕。

被告人游某某，化名陈某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4309031991********，汉族，初中文化，群众，户籍地及居住地湖南省**市**区**镇**村**组，农民，因涉嫌集资诈骗罪，2019年8月17日被广饶县公安局刑事拘留，2019年8月20日被广饶县公安局取保候审。

被告人初某某，化名王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3701121990********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地及居住地山东省济南市历城区**镇**号，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年11月9日被广饶县公安局刑事拘留，2018年11月30日被广饶县公安局取保候审。

被告人邵某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4103051980********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地及住所地住河南省洛阳市涧西区**路**号街坊**栋**号，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年10月25日被广饶县公安局刑事拘留，2018年11月30日被广饶县公安局取保候审。

本案由山东省广饶县公安局侦查终结，以被告人李某甲、游某某涉嫌集资诈骗罪；被告人初某某、邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪；于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉时限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月份，被告人李某甲伙同孙某某（化名张勇、“张总”）、何某某（化名刘飞）、陆某某（化名陆虎、陆远）（均另案处理）商议注册成立山东***实业有限公司东营分公司进行非法集资业务，李某甲担任公司法定代表人。孙某某安排李某乙（在逃）租赁广饶县新天地商务中心10楼106室，作为办公场地，被告人游某某、陆某某出资购买了办公设备。在未经中国银行业监督管理委员会批准，在没有实体经营的情况下，招聘业务人员以发放传单、发红包、高息的宣传方式，承诺在一定期限内还本付息，骗取社会公众集资。被告人初某某应聘受孙某某指派作为公司财务人员，负责与客户签订借款合同，收取集资款项，并按照孙某某要求将当日集资款项按比例转给孙某某（使用李某乙提供的银行账户）后再将余款交游某某、陆某某。被告人邵某某通过李某乙介绍应聘为公司经理，负责日常值班。截止到2018年8月份案发，共骗取广饶县境内46人集资款720520元。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍信息、企业信息、客户协议书、收据、扣押清单、银行卡交易明细等书证；2.证人陈某某、刘某某、孙某某、何某某、陆某某、梁某某、李某乙、李某丙、张某某、苏某某、李某丙等人的证言；3.被告人李某甲、游某某、初某某、邵某某的供述与辩解；4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实。被告人游某某、初某某、邵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，涉嫌集资诈骗罪。被告人游某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，涉嫌集资诈骗罪。被告人初某某违反国家金融管理法律规定，采用非法方法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。被告人邵某某违反国家金融管理法律规定，采用非法方法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省广饶县人民法院

2020年4月27日

附：

1．被告人李某甲现羁押于广饶县看守所；被告人游某某现居住于湖南省益阳市赫山区**镇***村**组；被告人初某某现居住于济南市历城区**镇**村41号；被告人邵某某现居住于河南省洛阳市涧西区**路**街坊**栋**号。

2．案卷材料和证据九册。

3．《认罪认罚具结书》三份。__ 

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