起诉书（李某甲、李某丙掩饰、隐瞒犯罪所得收益案）_肇源县人民检察院

肇源县人民检察院　

起 诉 书

黑源检诉刑诉〔2020〕18号　

　　被告人李某甲，绰号“李某乙”，男，1959年**月**日出生，居民身份证号码2323281959********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，住肇源县**乡**村**屯，2019年6月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2020年1月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院决定取保候审。2007年5月30日，因犯收购赃物罪被肇源县人民法院判处管制二年，并处罚金人民币9000元；2011年12月1日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。

被告人李某丙，绰号“李某丁”，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码2306221985********，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，住肇源县**乡**村**屯，2019年6月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局取保候审，2020年1月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院决定取保候审。2011年12月1日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。

本案由大庆市公安局油田分局侦查终结，以被告人李某甲、李某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2013年4月初，被告人李某甲（外号‘李某乙’）与被告人李某丙（外号‘李某丁’）商议共同出资合伙收购原油，李某甲负责联系销赃原油并结算油款，李某丙负责在现场收油，并将收油地点选择在肇源县**乡**村**屯东北方向约1公里的一废弃养牛棚处。2013年4月6日前后，被告人吕某某（已判刑）从肇源县**乡里的多名妇女（真实身份待查，在逃）手中非法收购原油后，使用黑E****9**色**轿车拉运销赃给李某甲、李某丙约1吨原油，并由李某甲联系一姓张的男子（真实身份待查，在逃）销赃；2013年4月8日，吕某某再次从肇源县**乡里的多名妇女手中非法收购原油后，驾驶黑E****9**色**轿车拉运至李某甲、李某丙的收油地点。同日，被告人李某丙联系收购被告人“盛二”（真实身份待查，在逃）的原油，并雇佣尹某某（已判刑）驾驶黑E****2**色面包车拉运至养牛棚院内，拉运途中李某丙负责驾驶捷达车遛道。2013年4月8日10时许，在吕某某、尹某某卸油过程中被公安机关查获，侦查员在尹某某驾驶的黑E****2**色面包车上起获原油1.22吨，平均含水10%，含杂质0.1%，纯油价值人民币5299.13元；吕某某驾驶黑E****9**轿车销赃的原油0.96吨，平均含水5%，含杂质0.1%，纯油价值人民币4401.46元；另侦查员在现场附近的空屋内起获原油9.92吨，平均含水10%，含杂质0.9%，纯油价值人民币42312.11元。上述涉案原油已被大庆**油田开发有限责任公司回收。综上，被告人李某甲、李某丙涉嫌非法收购原油共计2.18吨，纯油价值人民币9700.59元。

2019年6月11日被告人李某甲、李某丙到大庆市公安局油田分局投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：投案说明、发破案经过、鉴定结论通知书、原油价值计算说明、指认照片（2张）、涉案车辆照片（16张）、情况说明、涉案车辆返还凭证、车辆信息查询单、扣押物品文件清单、回收收据、计量报表、抓逃说明、在逃人员撤销表、吸毒现场检测报告书、户籍证明、常驻人口基本信息、证明、犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明；

2、被告人李某甲、李某丙、尹某某、吕某某供述与讯问光盘；

3、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、李某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，李某甲、李某丙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后赃物原油已返还大庆**油田开发有限责任公司，具有酌定从轻处罚情节。因李某甲、李某丙具有自首和认罪认罚的量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑诉法》第十五条的规定，建议对李某甲、李某丙判处拘役四个月至六个月，并处罚金2万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省肇源县人民法院　

检察员：张嵩岩

（院印）

2020年2月17日　

附：

    1．被告人李某甲、李某丙现已取保候审。

2．案卷材料和证据一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。