起诉书（李某甲、张某甲等11人侵犯公民个人信息案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕4031号

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份证号码3310021988********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省台州市椒江区**街道**村**号，现住江苏省连云港市连云区**街道**号**楼**室。因本案于2019年11月27日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月16日转为取保候审。

被告人张某甲，男，1989年**月**日生，身份证号码3601211989********，汉族，大学文化，职工，户籍地江西省南昌市西湖区**路**号**栋**单元**室。因本案于2019年11月20日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

被告人蓝某某，男，1998年**月**日生，身份证号码3607331998********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省会昌县**镇**村**号。因本案于2019年11月19日因被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人孔某某，男，1996年**月**日生，身份证号码3708831996********，汉族，大专文化，户籍地江苏省南京市建邺区**路**号，现住江苏省南京市雨花台区**街道**小区**苑**幢**单元**室。因本案于2019年11月24日新昌县公安局刑事拘留，同年12月17日转为取保候审。

被告人石某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3208261991********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省涟水县**街道**村**组**号，现租住江苏省苏州市吴中区**街道**城**区**幢**室。因本案于2019年11月24日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人俞某甲，男，1999年**月**日生，身份证号码3623341999********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地江西省婺源县**镇**号，现住江西省赣州市章贡区**院**路**小**幢**室。因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人戚某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3212811989********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省泰州市海陵区**街道**幢**室。因本案于2019年11月25日被新昌县公安机关刑事拘留，同年12月23日转为取保候审。

被告人苏某甲，男，1995年**月**日生，身份证号码3212811995********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省兴化市**镇**村**号。因本案于2019年11月26日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月17日转为取保候审。

被告人邓某某，男，1991年**月**日生，身份证号码3607811991********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省瑞金市**镇**路**号，现住江西省瑞金市**镇**路**路**号。因本案于2019年11月22日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月19日转为取保候审。

被告人钱某甲，女，1963年**月**日生，身份证号码3601031963********，汉族，高中文化，退休职工，户籍所在地江西省南昌市青云谱区**路**号**栋**单元**。因本案于2019年11月20日被新昌县公安刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

被告人钱某乙，女，1961年**月**日生，身份证号码3601021961********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市东湖区**路**号**单元**楼**室，现住江西省南昌市青云谱区**街道**道**幢**单元**室。因本案于2019年11月21日被新昌县公安机关刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人李某甲、邓某某、苏某甲、戚某某、孔某某、钱某甲、蓝某某、钱某乙、张某甲、俞某甲、石某某涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，并依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。各被告人均同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2018年7月至2019年8月期间，李某乙理、夏某某兵（均另案处理）伙同张某乙（已起诉）从吴某某、陆某某、雷某某（均已起诉）等人处非法购买到功能机的手机号码和验证码，并通过创建“**平台”再次出售给被告人李某甲、邓某某、苏某甲、戚某某、孔某某、钱某甲、蓝某某、钱某乙、张某甲、俞某甲、石某某等人用于注册**新用户等，从中非法牟利。具体分述如下：

1.2018年8月至2019年8月，被告人李某甲通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息5800余条，用于注册**新用户，并利用手机号码和验证码虚假注册**新用户转售给他人获取分成拉新奖励红包，从中非法获利人民币41050元。

2.2019年5月至2019年7月，被告人张某甲通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息5500余条，用于注册**新用户，再出售给张某丙（已判刑），张某丙将上述**新用户解绑后转售给他人，从中非法获利人民币40723元。

3.2018年7月至2019年8月，被告人蓝某某通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息4000余条，用于注册**新用户，通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币35205.77元。

4.2018年8月至2019年3月，被告人孔某某通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息3700余条，用于注册**新用户，并与上家合作获取**拉新佣金、通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币30000余元。

5.2018年9月至2019年8月，被告人石某某通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息4100余条，用于注册**新用户，并与**店铺合作虚假购物获取**新人红包、通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币32271.08元。

6.2018年7月至2019年7月，被告人俞某甲通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息3000余条，用于注册**新用户，通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币18232元。

7.2019年31月至2019年8月，被告人戚某某通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息5600余条，用于注册**新用户，再通过领取**满减优惠券，并利用该优惠券在**超市购买商品低价转售的方式套取**新人红包，从中非法获利人民币18000余元。

8.2018年7月至2019年8月，被告人苏某甲通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息4000余条，用于注册**新用户，再通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币15219元。

9.2019年6月至2019年8月，被告人邓某某通过“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息5500余条，用于注册**新用户，再通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币14155元。

10.2018年7月至2019年7月，谌某某（已判刑）雇佣被告人钱某甲从“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息13500余条，用于注册**新用户，之后再将该**帐号的手机号码解绑后再出售给张某丙等人。被告人钱某甲从中非法获利2000余元。

11.2018年10月至2019年7月，谌某某（已判刑）雇佣被告人钱某乙从“**平台”购买手机号码和验证码等公民个人信息9000余条，用于注册**新用户，之后再将该**帐号的手机号码解绑后再出售给张某丙等人。被告人钱某乙从中非法获利2000余元。

2019年11月19日、20日、21日、24日，被告人张某甲、李某甲、戚某某、钱某甲、钱某乙、俞某乙、石某某、孔某某、蓝某某分别被公安机关抓获归案；2019年11月22日、26日，被告人邓某某、苏某甲能自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；案发后，被告人张某甲能协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。

案发后，公安机关扣押钱某甲手机一只、人民币9万元；钱某乙电脑主机一台、手机一只、人民币6万元；邓某某手机一只、人民币五万元；孔某某手机一只、人民币3万元；李某甲银行卡二张、手机4只、电脑主机二台、猫模一台、人民币2万元；苏某甲笔记本电脑一台、手机一只、人民币4万元；俞某甲电脑一台、手机5只、人民币3万元；蓝某某电脑一台、手机5只、人民币4万元；张某甲手机一只、电脑主机一台、人民币4万元、电脑主机一台、手机一只；石某某手机12只、电脑一台、银行卡一张、人民币4万元；戚某某电脑一台、手机七只、人民币5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、违法犯罪查询单、支付宝转帐截图、扣押决定书、扣押清单、平台充值记录、认罪认罚具结书等；

2.证人证言：证人吴某某、张某乙、雷某某、陆某某、张某丁、杨某某、苏某乙等人的证言及归案经过；

3.被害人陈述：被害人朱某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、邓某某、苏某甲、戚某某、孔某某、钱某甲、蓝某某、钱某乙、张某甲、俞某甲、石某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：浙江省千表司法鉴定中心鉴定意见书等；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录及照片等。

本院认为，被告人李某甲、邓某某、苏某甲、戚某某、孔某某、钱某甲、蓝某某、钱某乙、张某甲、俞某甲、石某某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人邓某某、苏某甲能自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首。被告人张某甲协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功。故对上述各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第六十七条第一款、六十八条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：王国祥

2020年8月21日

附：

    1.被告人李某甲、邓某某、苏某甲、戚某某、孔某某、钱某甲、蓝某某、钱某乙、张某甲、俞某甲、石某某均取保候审于住所；

2.随案移送适用简易程序建议书1份；

3.随案移送认罪认罚具结书11份。