起诉书（李某某、黄某某、张某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检二部刑诉〔2019〕983号

被告人李某某，女，1983年**月**日出生，汉族 ，公民身份号码1426251983********，大学专科文化程度，原系北京**投资管理有限公司业务**，户籍所在地河北省定州市南城区**街**里**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日被北京市公安局东城分局刑事拘留；于2019年8月23日经北京市公安局东城分局决定被取保候审。

被告人黄某某，女，1984年**月**日出生，壮族，公民身份号码4521281984********，大学专科文化程度，原系北京**投资管理有限公司**，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县**镇**号**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月13日被北京市公安局东城分局刑事拘留；于2018年11月14日经北京市公安局东城分局决定被取保候审。

被告人张某某，女，1980年**月**日出生，汉族，公民身份号码4301021980********，大学本科文化程度，原系东泽永道（北京）投资基金管理有限公司理财产品设计师,户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区**路**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月2日被北京市公安局东城分局刑事拘留；于2019年9月6日经北京市公安局东城分局决定被取保候审。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人李某某、黄某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李某某自2012年至2018年、被告人黄某某自2012年至2017年、被告人张某某自2018年1至6月，在北京市东城区东方广场C1座和东方广场E2座21层北京华信永泰投资有限公司、东泽永道（北京）投资基金管理有限公司内，在何某某（已起诉）等人的组织领导下，伙同他人，在未取得相关融资资质的情况下，通过电话邀约、召开年会、推介会等公开宣传的方式，以投资南宁华润万象城写字楼项目、南宁教育培训项目、北京市艾美国际幼儿园项目、谭咏麟等明星演唱会、北京华容餐饮有限公司等投资理财项目为由，吸收社会不特定人群投资，签订《投资协议》等合同并承诺年化利率5%-24%不等的高额利息作为回报，经审计共计非法吸收公众存款共计人民币15.6亿余元。其中，被告人李某某参与非吸项目的市场销售，共计非吸38260000元，非法获利2198078.07元；被告人黄某某负责非吸活动的财务管理，个人另参与非吸400000 元，共计非法获利415054.94元；被告人张某某参与部分非吸项目的设计宣传，非法获利206230.25元。被告人黄某某于2018年11月13日被抓获，李某某于2019年7月19日被抓获，张某某于2019年8月2日被抓获，三名被告人到案后均自愿如实供述自己的犯罪行为，并退缴了全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：移动硬盘、台式电脑、电脑硬盘等；2、书证：投资协议、银行交易流水、中国证券投资基金业协会出具的情况说明、银监会北京监管局出具的回复函、公司营业执照、被告人身份信息等；3、证人王某某、卢某某、胡某某、常某某、赵某某等人的证言；4、被告人李某某、黄某某、张某某等人的供述和辩解；5、鉴定意见：北京信诺司法鉴定中心电子数据鉴定意见、华利信（北京）会计师事务所有限责任公司审计鉴定意见；6、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录；7、电子数据：银行账目、投资合同统计表、返息表等；8、其他材料：工作说明、到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定查明事实。被告人李某某、黄某某、张某某对查明的犯罪事实和证据没有异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、黄某某、张某某违反国家法律规定，伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某某、张某某，在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金；被告人黄某某自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二至三年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人张某某自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一至二年，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检   察   官：刘迎迎

检察官助理：练泰霖

2019年11月21日

附件：

1、被告人李某某、黄某某、张某某现均取保候审，联系方式附后。

2、案卷材料和证据10册。

3、《认罪认罚具结书》3份。

4、同案被告人何某某、褚某某等人已向北京市东城区人民法院提起公诉（未判决）。