起诉书（李某某、王某某、纪某某诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院　

  起    诉   书

甬海检一部刑诉〔2019〕335号

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码3709821996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**镇**村**街**巷**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月14日被依法逮捕，2019年12月24日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1993年**月**日生，身份证号码4503241993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区全州县**镇**村委**村**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被变更为取保候审。

被告人纪某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3709821990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**镇**村**巷**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被变更为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人李某甲、王某某、纪某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人黄某甲、柳某某、李某丙等人注册成立广州领域传媒有限公司（2019年3月更名为中欧（广州）艺术传媒有限公司），后李峰等人退出股份，被告人谭某某、陈某甲入股；公司以被告人黄某甲、柳某某、谭某某和陈某甲为公司股东，被告人柳某某担任法人代表，被告人陈某甲兼市场一部总监，被告人柳某某兼市场二部总监。公司雇佣被告人李某甲及叶某某、张某某、谢某甲等人为市场部总监、总监助理，被告人王某某、纪某某及周某某、吴某甲、关某某、邓某某、何某某、黄某乙、袁某某、黄某丙（上述人员均另案处理）等人业务员，高某某、贾某某（二人均另案处理）为鉴定师。公司以虚构参加国内外藏品拍卖活动，高价帮助顾客拍卖藏品为诱饵，通过百度、公司网页渠道收集客户信息资料,并通过对业务员的培训，统一制作话术单的套路，由业务员联系相关客户。业务员夸大公司的实力、虚构公司的拍卖服务，隐瞒相关事实真相，将持有藏品的客户诱骗至该公司内，或者让客户拍照、邮寄藏品等方式，向公司缴纳300元或500元的鉴定费，再由贾某某、贾某某作为鉴定师，配合公司业务员骗取客户的信任，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品。再由公司市场部总监或者公司高管对客户作进一步沟通，虚假抬高客户藏品的价值，迎合客户心理，建议客户委托该公司进行推广拍卖，并签订合同，骗取高额的拍卖服务费用。截止2019年9月6日案发，骗取被害人蒲某某、沈某某、王建成等53人钱财共计人民币99万余元。

被告人李某甲于2019年6份起受雇任公司市场三部总监，负责所在部门业绩及人员管理等工作，带领组内业务员诱骗被害人合作委托拍卖或找买家，从中骗取鉴定费和推广费，其应对2019年6月份起所在部门实施诈骗犯罪金额负责。现经查明，市场三部在2019年6月份至2019年9月期间，分别骗取被害人陈某乙人民币12300元、李某乙人民币1500元、谢某乙人民币19000元、吴某乙人民币33300元、陈某丙人民币4500元、李某丙人民币30000元，共计人民币100600元。

被告人王某某作为市场三部业务员参与诈骗被害人吴某乙人民币33300元、李某丁人民币20500元；被告人纪某某作为市场三部业务员参与诈骗被害人谢某某人民币19000元。

被告人李某甲、王某某、纪某某归案后自愿如实供述其犯罪事实，并分别退赔被害人损失人民币50000元、54000元、20000元，三被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实证据如下：

1.书证：微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、VR技术推广协议书、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、身份信息、情况说明、收据、藏品信息、暂扣款票据等；

2.被害人陈某乙、李某乙、谢某乙、吴某乙、陈某丙、李某丙、李某丁等人的陈述：

3.被告人李某甲、王某某、纪某某及同案人员黄某甲、谭某某、陈某甲、柳某某等人的供述与辩解。

本院认为，被告人李某甲、王某某、纪某某伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李某甲犯罪数额巨大，被告人王某某、纪某某犯罪数额较大，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对三被告人均以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，黄某甲、柳某某、谭某某、陈某甲起主要作用，系主犯；被告人李某甲、王某某、纪某某均起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚；被告人李某甲、王某某、纪某某归案后如实供述其犯罪事实，并分别退赔被害人损失，自愿认罪认罚；建议分别判处被告人李某甲有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，判处被告人王某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，判处被告人纪某某拘役三个月，缓刑六个月，并罚金人民币三千元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条、第二百一十四条的规定，应当提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

宁波市海某某人民法院　

检察员：洪光彩

2019年12月25日　

附：

    1．被告人李某甲、王某某、纪某某现均被取保候审在家。

2．随案移送案卷材料二十一册。

3．《认罪认罚具结书》三份。