起诉书（李某某、熊某某诈骗案）_贵州省毕节市七星关区人民检察院

贵州省毕节市七星关区人民检察院　

起 诉 书

七星检一部刑诉〔2020〕285号　

　　被告人李某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码5224221970********，彝族，高中文化，无业，贵州省大方县人，住大方县**镇**街**号附**号。曾因犯拐卖人口罪，于1992年7月7日被贵州省毕节市大方县人民法院判处有期徒刑六年。现因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留，同年12月30日经本院批准逮捕，次日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。

    被告人熊某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份号码5224211968********，汉族，中专文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区**公租房**区**单元**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留，同年12月30日经本院批准逮捕，次日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。

本案由毕节市公安局七星关分局侦查终结，以被告人李某某、熊某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间、因部分事实不清、证据不足，本院于2020年3月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查完毕后，于2020年4月27日重报审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月，被告人李某某加入“支付宝爱心事业组织”，担任第一纵队第六大队大队长助理，负责管理其大队下设的十二中队三个小组。2019年3月，被告人熊某甲也加入该组织，经李某某推荐，熊某甲担任第一纵队第六大队十二中队六小组小组长，负责发展、管理十二名义工及四百余名会员。

一、2019年6月至9月，被告人李某某、熊某甲通过手机微信群宣传推广“368民康汇”项目，承诺一次性缴纳368元，可以先得到一个价值2988元养生电压力锅，后续会分批收到空调、冰箱、电视等高档电器，参与项目180天后，可以获得一笔10年期最高30万的医疗救助金，若三年内无重大疾病发生，还能再获得100万扶助金等回报。该项目吸引三百余人参与，截至案发前，除少数参与人获得一个电压力锅外，其余承诺均未兑现。经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定，李某某收到“368民康汇”项目资金共计人民币116741元；熊某甲收到“368民康汇”项目资金共计人民币29495元。

二、被告人熊某甲通过手机微信群宣传推广“3260”项目，承诺一次性缴纳3370元（项目费3260元，再加100元入网费、10元考试费），等3260网上购物平台开通后，可以在平台上低价购物，平台还有返利，同时可以帮助家人就业等回报。该项目吸引26人参与，截至案发前，所有承诺均未兑现。经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定，熊某甲收到“3260”项目资金共计人民币87250元。

另查明，被告人李某某、熊某甲收到的“368民康汇”项目资金均已转到其上线张某某（另案处理）、高某某（另案处理）账户；被告人熊某甲收到的“3260”项目资金全部转到其上线熊某乙（待核查身份，另案处理）账户。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍信息、微信聊天、转账截图等；2.证人证言：证人杨某某、聂某某、彭某某等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人李某某、熊某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：毕节市公安司法鉴定中心鉴定文书、贵州中联信会计师事务所鉴定文书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、提取笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、熊某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、熊某甲受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，推广虚假项目，发展、管理会员，并收取项目费用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某作为第一纵队第六大队大队长助理，负责管理包括被告人熊某甲在内的三名小组长，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款；被告人熊某甲经李某某推荐，担任第一纵队第六大队十二中队六小组小组长，负责发展、管理义工和会员，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；被告人李某某、熊某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

贵州省毕节市七星关区人民法院

  检察官：周青

2020年5月27日　

附：

    1.被告人李某某、熊某甲现羁押于毕节市七星关区看守所。

    2.案卷材料五册（侦查卷四册、检察卷一册），光盘五张。

    3.《认罪认罚具结书》二份。