起诉书（李某某、刘某某等非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_元宝山区人民检察院

赤峰市元宝山区人民检察院

起 诉 书

元检二部刑诉〔2020〕4号

被告人李某某，曾用名无，绰号无，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码2113221970********，汉族，小学文化，中共党员，无业，无前科，户籍所在地辽宁省朝阳市建平县，住辽宁省朝阳市建平县**村**号，2020年5月12日因涉嫌非法采矿罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，2020年5月25日经本院批准，同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕，2020年7月27日，经本院决定，被赤峰市公安局元宝山区分局执行取保候审。

被告人刘某某，曾用名无，绰号无，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1504281971********，汉族，初中文化，中共党员，元宝山区平庄镇人大代表，无前科，工作单位元宝山区平庄镇**村党支部,元宝山区平庄镇**村**村书记，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇**村**组，于2020年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，2020年6月3日被本院批准逮捕，2020年6月15日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审，2020年7月24日，经本院决定，被赤峰市公安局元宝山区分局执行取保候审。

被告人张某某，曾用名无，绰号无，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1504281973********，汉族，初中文化，中共党员，元宝山区平庄镇人大代表，无前科，工作单位元宝山区平庄镇**村党支部,元宝山区平庄镇**村**村副书记，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇**村**组，于2020年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，于2020年6月3日被本院批准逮捕，2020年6月15日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审， 2020年7月24日，经本院决定，被赤峰市公安局元宝山区分局执行取保候审

被告人孙某某，曾用名无，绰号无，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码1504281972********，汉族，初中文化，无前科，工作单位元宝山区平庄镇**村村委会，元宝山区平庄镇山嘴子村**村治保主任，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇**村**组，于2018年1月11日因殴打他人被处以罚款二百元，于2020年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，2020年6月3日被本院批准逮捕，2020年6月15日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审，2020年7月24日，经本院决定，被赤峰市公安局元宝山区分局执行取保候审。

本案由赤峰市公安局元宝山区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法采矿罪，被告人刘某某、张某某、孙某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某、刘某某、张某某、孙某某于2020年7月29日向本院出具了《认罪认罚具结书》并同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2019 年12月份，被告人李某某在未办理采矿许可证、采砂许可证的情况下，在元宝山区平庄镇**村**河道管理范围内非法开采河砂，并以21元每立方米的价格销售给刘某某、张某某、孙某某、王某某、伦某某，销售金额373800元。

2.2019年12月份，被告人刘某某、张某某、孙某某在明知被告人李某某在元宝山区平庄镇**村**河道管理范围内非法采砂，仍以21元每立方米的价格从李某某处收购河砂，共计支付给李某某371600元。

另查明，被告人李某某已上缴赃款371600元。

    认定上述事实的证据如下：

1、物证；2、书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5. 勘验、辨认等笔录；6. 鉴定意见。

本院认为，被告人李某某违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证、采砂许可证的情况下非法采砂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。

被告人刘某某、张某某、孙某某明知李某某在河道管理范围内非法开采河砂而予以收购，情节严重，三被告之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、二十六条一款的规定，三被告系共同故意犯罪，且均系主犯。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，均系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

赤峰市元宝山区人民法院

检察官：张仕瑛

检察官助理：马  静

2020年7月30日

附： 1.被告人李某某、刘某某、张某某、孙某某现取保候审于住所。

    2.本院于2020年7月29日对被告人李某某、刘某某、张某某、孙某某进行社会调查委托。

    3.案卷材料和证据1册，光盘1张，收据30本共计666页，笔记本1本（46页），砂子22561立方米（存放于**村**石头窝内）。

4.认罪认罚手续（李某某、刘某某、张某某、孙某某）四份。

    5.补充材料一份。