起诉书（朱某某非法吸收公众存款案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1086号

被告人朱某某，女，1959年**月**日生，公民身份号码：3102251959********，汉族，高中文化，原系**集团有限公司**，住上海市浦东新区**镇**村**号。2019年4月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月19日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十天，同年5月15日经本院批准，次日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月3日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年1月上海**资产管理有限公司注册成立，2015年8月变更为上海**投资集团有限公司，2016年7月再次变更为**集团有限公司（以下简称“**集团”）, **人及**人孔某某（另案处理）。2014年12月至2018年2月，孔某某伙同他人经预谋策划，采用召开酒会、组织旅游等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺年化6.6-16.8%的固定收益及回购，诱使投资人与**集团签订《委托融资租赁合同》，向社会不特定公众非法吸收存款。

2015年9月至2018年2月，被告人朱某某先后担任**集团**、**、**、**，期间在孔某某及李某某（另案处理）等人的组织、指使下，采用口口相传等方式向社会不特定公众非法吸收存款。经审计，被告人朱某某参与吸收资金共计人民币8000余万元（以下币种均为“人民币”），未兑付本金3000余万元。

2019年4月16日，被告人朱某某被公安机关抓获后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.企业法人营业执照等书证，证实**集团设立、变更的情况。

2.证人孔某某、李某某、潘某某等人的证言，证实**集团和关联公司及下属门店的组织构架、职能分工、非法吸收公众存款的形式和业务模式，以及被告人朱某某的任职情况。

3.投资人储某某、姚美某甲、姚某乙等人的证言、《委托融资租赁合同》《回购承诺书》、POS签购单、银行交易明细等书证，证实投资人经**集团工作人员介绍，并由**集团承诺保本付息，在**集团门店投资。

4.上海**会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实被告人朱某某参与非法吸收公众资金的金额。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过、常住人口基本信息，证实被告人朱某某的到案及身份情况。

6.被告人朱某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人朱某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人朱某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  施净岚

2019年6月10日

附：

1.被告人朱某某羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料一册。

3.《司法鉴定意见书》一册。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条  公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条  单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……