起诉书（曾某某组织、领导传销活动案)_湖南省涟源市人民检察院

湖南省涟源市人民检察院

起 诉 书

涟检公诉刑诉〔2019〕717号

被告人曾某某，女，1967年**月**日出生，公民身份证号码4325031967********，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2013年9月17日被涟源市公安局取保候审，因传唤不到案，2014年2月6日经本院批准逮捕，2018年12月29日由涟源市公安局执行，同日被该局取保候审，2019年11月1日经本院决定取保候审，同日由涟源市公安局执行。

本案由涟源市公安局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2019年12月2日至2019年12月16日）。

经依法审查查明：

2011年2月份，被告人曾某某在安徽合肥加入一个以“资本运作”为名的传销组织。该传销组织没有办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无任何产品、生产成本、不存在企业利润，以虚拟的份额作为“产品”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓励成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下网络关系。该组织规定所有加入者以3800 元购买第一份作为加盟费，随后每份以3300 元计，一人最多可出资69800元购买21 份，即可获得主任级别。下线成员所缴纳的69800 元中，除统一发一套价值500 元的衣服，再返还19000 元给本人外，余额全部被上线传销人员按照其所处级别，并按照该组织的一套计算方式进行分红。该组织规定加入者每人最多可发展三名下线，再通过其下线人员不断发展人员来晋升级别并获取利益。加入者只要发展了29 名以上的下线，且份额达到600 份以上，并满足相关条件即可晋升为“老总”级别。

被告人曾某某加入该组织后发展了梁某甲、李某某成为其直接下线，后梁某甲、李某某又分别发展梁某乙、肖某某等人为其下线，曾某某共发展30余名下线人员。该组织不断发展扩大，至2012年6月份，被告人曾某某已经达到“老总”级别。案发后，被告人曾某某退缴赃款30000元至涟源市公安局。

2018年12月29日，被告人曾某某到涟源市公安局刑事侦查大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、传销组织架构图、刑事判决书等书证；2.证人刘某甲、刘某乙、彭某某、梁某甲等人的证言；3.被告人曾某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人曾某某对指控事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金人民币八千元以下。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省涟源市人民法院

检察员：谢正清

2019年12月10日

附：

    1.被告人曾某某现取保候审在家，联系电话：1524381****；

2.案卷材料和证据4册，证人（鉴定人）名单1份；

3.认罪认罚具结书1份。